苏州天脉导热科技股份有限公司 回购股份管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购股 份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持 上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 苏州天脉导热科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为进一步提高苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证监会及深圳证券 交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益 最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为，具体包括新股配售或者申 购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1][8]. Core Insights - The company is expected to benefit significantly from the demand for thermal management materials driven by the growth of AI in consumer electronics and autonomous driving technologies [1][4]. - The company's revenue for Q3 2024 was 234 million yuan, a year-on-year increase of 2.73%, while net profit attributable to shareholders was 44 million yuan, up 3.55% year-on-year [1][4]. - The report highlights the increasing importance of thermal management solutions in smartphones and autonomous vehicles, as AI technology continues to evolve [1][4][3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved a gross profit margin of 40.84%, an increase of 5.55 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 18.74%, up 0.15 percentage points year-on-year [1][4]. - The company’s total market capitalization is 12.7 billion yuan, with a current stock price of 109.89 yuan [1][4]. Market Position - The company specializes in the research, production, and sales of thermal management materials, holding a significant market share in high-end thermal interface materials, heat pipes, and vapor chambers [4]. - In 2023, the company generated revenue of 126.25 million yuan from heat pipes and 579.87 million yuan from vapor chambers, capturing approximately 0.53% and 8.92% of the global market, respectively [4]. Growth Projections - Revenue forecasts for the company are projected to be 1.032 billion yuan in 2024, 1.401 billion yuan in 2025, and 2.501 billion yuan in 2026, with growth rates of 11.2%, 35.8%, and 78.5% respectively [5][10]. - The net profit is expected to reach 198 million yuan in 2024, 259 million yuan in 2025, and 454 million yuan in 2026, with growth rates of 28.2%, 31.1%, and 75.1% respectively [5][10].

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-015 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 公司全资子公司嵊州天脉在中信银行股份有限公司苏州吴中支行设立了募 集资金专项账户（以下简称"专户"）。 四、募集资金四方监管协议的签订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2 ...

Group 1: Company Overview - Suzhou Tianmai Thermal Technology Co., Ltd. was established in 2007, focusing on thermal interface materials, heat pipes, and temperature equalization plates [2][3]. - The company has three major production bases located in Suzhou, Zhejiang, and Vietnam, along with three R&D centers in Suzhou, Shengzhou, and Taiwan [2]. Group 2: Product Development and Market Position - The company has developed high thermal conductivity, low volatility, and low oil leakage thermal silicone sheets, which are widely used in consumer electronics, security monitoring, automotive electronics, and communication devices [3]. - Since 2010, the demand for thermal management in consumer electronics has surged, leading to the introduction of synthetic graphite materials in 2012 [3]. - The company has established a strong market presence with major clients including Samsung, Huawei, and OPPO, achieving rapid certification and integration into their supply chains [3]. Group 3: Financial Projections and Goals - The fundraising project is expected to generate an annual sales revenue of CNY 643.74 million and a total annual profit of CNY 67.33 million upon full production [4]. - The company has set detailed performance targets for 2025, although specific figures are not disclosed due to regulatory considerations [5]. Group 4: Employee Incentives - Prior to its IPO, the company implemented an equity incentive plan for senior management and core employees, with plans for future incentives based on operational and financial performance [5].

苏州天脉导热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☑ 现场 □网上 | □电话会议 | | | 第一场 10:30-11:30 | 山西证券、海创基金、中欧基金、远海基金、方以投资共 人 | | | | 8 | | 参与单位名称及人员姓 名 | | | | | 第二场 15:00-16:00 | 广发证券、泓澄投资、东方证券、宏道投资、鑫元基金、广发证券、弘 | | | 毅远方基金、和谐汇一共 | 8 人 | | | | ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☑ 现场 □网上 | □电话会议 | | | 重阳资产：李立源 | | | | 国金证券：刘妍雪 | | | 参与单位名称及人员姓 | 汇添富基金：刘平 | | | 名 | | | | | 平安资管：傅一帆 中银基金：李佳勋 | | | | | | | | （排名不分先后） | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-014 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份 有限公司 5 号楼 1 号会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长兼总经理谢毅先生 6、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二） 会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共 178 名，代表股份 70,194,761 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0560 号 致：苏州天脉导热科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏 州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...