Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用 鉴证报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州天脉管理层编制的上述专项 说明提出鉴证结论。 第 1 页 公证天业会计师事务所 苏公W[2024]E1426号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天 脉)管理层编制的截至2024年10月28日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司独立董事在 其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责 任险。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第五次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将《关于 购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下: 一、 责任险具体方案 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-008 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 1、投保人：苏州天脉导热科技股份有限公司 2、被保险人：公司全体独立董事 3、赔偿限额: 不超过人民币 1,200 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币 5 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保） 二、 相关授权事宜 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内授 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-007 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-005 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,200 万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.00%。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-006 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分超募资金向全资子公司增资 以投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的 议案》，同意使用超募资金人民币 6,500 万元向全资子公司嵊州天脉导热 科技有限公司（以下简称"嵊州天脉"）增资，用于投资建设新项目。 公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，国投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述 事项尚需提交公司股东大会审议。 投资项目名称：嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目。 投资金额及资金来源：项目总投资额为人民币 51,070.39 万元，公司拟 使用部分超募资金人民币 6,500 万元向嵊州天脉增资以实施该项目，剩 余资金由嵊州天脉通过使用自有资金或自 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-011 苏州天脉导热科技股份有限公司 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司 章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司 章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上 述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至 本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。 本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-001 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | 第三条 公司于【】年【】月【】 日获得深圳证券交易所同意首次 | | | | | 第三条 公司于 2024 年 3 月 25 | | | 发行上市股票的审核意见、于【】 | | | | 年【】月【】日获得中国证券监 | | | | | "中国证监会"）同意注册，首次向社 | | | 督管理委员会（以下简称"中国证 | 会公众发行人民币普通股 万 2,892 | | | 监会"）作出的同意注册批复，首 | | | | | 股，于 2024 年 10 月 24 日在深圳证 | | | 次向社会公众发行人民币普通股 | 券交易所创业板上市。 | | | 【】万股，于【】年【】月【】 | | | | 日在深圳证券交易所上市。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 【】 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召 集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 监事会认为：公司完成首次公开行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更， 并对《公司章程》相 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-004 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超 募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）4,300 万元，使用期限自公司董 事会会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。本次使 用超募资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司使用部分 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2024 年 10 月 21 日出具了 苏州天脉导热科技股份有限公 司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075 号，以下简称" 验资报 告》"）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了 募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据 苏州天 ...