苏州天脉导热科技股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证监会及深圳证券 交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益 最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为，具体包括新股配售或者申 购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司年度财务会计报告及内部控制报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。不包括对本公司全资或控股子公司、分公司的财务会计报告及内 部控制报告发表审计意见、出具审计报告；不包括为本公司及全资或控股子公司、 分公司提供专项审计及咨询服务。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内 部控制报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地进行信息披露，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉 导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"） 时，本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"报告义务人"），应及 时将有关重大信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 报告义务人为履行信息报告义务的第一责任人。公司董事、监事、高 级管理人员获悉的重大信息应当第一时间报告董事长并同时通知董事会秘书，董 事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 回购股份管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购股 份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持 上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1][8]. Core Insights - The company is expected to benefit significantly from the demand for thermal management materials driven by the growth of AI in consumer electronics and autonomous driving technologies [1][4]. - The company's revenue for Q3 2024 was 234 million yuan, a year-on-year increase of 2.73%, while net profit attributable to shareholders was 44 million yuan, up 3.55% year-on-year [1][4]. - The report highlights the increasing importance of thermal management solutions in smartphones and autonomous vehicles, as AI technology continues to evolve [1][4][3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved a gross profit margin of 40.84%, an increase of 5.55 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 18.74%, up 0.15 percentage points year-on-year [1][4]. - The company’s total market capitalization is 12.7 billion yuan, with a current stock price of 109.89 yuan [1][4]. Market Position - The company specializes in the research, production, and sales of thermal management materials, holding a significant market share in high-end thermal interface materials, heat pipes, and vapor chambers [4]. - In 2023, the company generated revenue of 126.25 million yuan from heat pipes and 579.87 million yuan from vapor chambers, capturing approximately 0.53% and 8.92% of the global market, respectively [4]. Growth Projections - Revenue forecasts for the company are projected to be 1.032 billion yuan in 2024, 1.401 billion yuan in 2025, and 2.501 billion yuan in 2026, with growth rates of 11.2%, 35.8%, and 78.5% respectively [5][10]. - The net profit is expected to reach 198 million yuan in 2024, 259 million yuan in 2025, and 454 million yuan in 2026, with growth rates of 28.2%, 31.1%, and 75.1% respectively [5][10].

苏州天脉导热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☑ 现场 □网上 | □电话会议 | | | 国寿资产：张凌炜、王礼彬、罗悦、陈美至 | | | 参与单位名称及人员姓 名 | 国寿养老：张欣露、郑仁涛 华创证券：姚德昌、刘亚东、顾翎蓝 | | | | （排名不分先后） | | | | | ...

Group 1: Company Overview and Product Development - Suzhou Tianmai Thermal Technology Co., Ltd. was established in 2007, initially focusing on thermal interface materials, with a strong emphasis on R&D and technology accumulation [2][3] - The company has developed high thermal conductivity, low volatility, and low oil content thermal silicone sheets, which are widely used in consumer electronics, security monitoring, automotive electronics, and communication equipment [2][3] - Since 2010, the rapid growth of consumer electronics has increased the demand for thermal management solutions, leading the company to develop synthetic graphite materials starting in 2012 [2][3] Group 2: Market Position and Competitive Landscape - The company began R&D on heat pipes and uniform temperature plates in 2014 and 2017, despite initial market uncertainties and production challenges [3][4] - In the heat pipe and uniform temperature plate sectors, competitors include Japanese and Taiwanese firms like Furukawa Electric and Nidec, which have established strong market shares in traditional markets [3][4] - The company has achieved certification from major clients such as Samsung, OPPO, and Huawei, enabling large-scale supply in the consumer electronics sector [3][4] Group 3: Product Performance and Market Penetration - The company has established a leading market position in the consumer electronics sector, with 7 out of the top 10 global smartphone brands as clients in 2023 [3][4] - In the thermal interface materials sector, the company competes against established players like Laird and Fujikura, focusing on high-performance products with diverse specifications [4] - The company has developed over 200 product specifications, achieving competitive performance levels comparable to international counterparts [4] Group 4: Future Outlook and Goals - The company has set detailed performance targets for 2025, although specific figures are not disclosed to ensure equal treatment of all investors [5] - The company operates three production bases located in Suzhou, Zhejiang, and Vietnam, supporting its manufacturing capabilities [4]

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-015 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 公司全资子公司嵊州天脉在中信银行股份有限公司苏州吴中支行设立了募 集资金专项账户（以下简称"专户"）。 四、募集资金四方监管协议的签订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2 ...

Group 1: Company Overview - Suzhou Tianmai Thermal Technology Co., Ltd. was established in 2007, focusing on thermal interface materials, heat pipes, and temperature equalization plates [2][3]. - The company has three major production bases located in Suzhou, Zhejiang, and Vietnam, along with three R&D centers in Suzhou, Shengzhou, and Taiwan [2]. Group 2: Product Development and Market Position - The company has developed high thermal conductivity, low volatility, and low oil leakage thermal silicone sheets, which are widely used in consumer electronics, security monitoring, automotive electronics, and communication devices [3]. - Since 2010, the demand for thermal management in consumer electronics has surged, leading to the introduction of synthetic graphite materials in 2012 [3]. - The company has established a strong market presence with major clients including Samsung, Huawei, and OPPO, achieving rapid certification and integration into their supply chains [3]. Group 3: Financial Projections and Goals - The fundraising project is expected to generate an annual sales revenue of CNY 643.74 million and a total annual profit of CNY 67.33 million upon full production [4]. - The company has set detailed performance targets for 2025, although specific figures are not disclosed due to regulatory considerations [5]. Group 4: Employee Incentives - Prior to its IPO, the company implemented an equity incentive plan for senior management and core employees, with plans for future incentives based on operational and financial performance [5].

苏州天脉导热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☑ 现场 □网上 | □电话会议 | | | 第一场 10:30-11:30 | 山西证券、海创基金、中欧基金、远海基金、方以投资共 人 | | | | 8 | | 参与单位名称及人员姓 名 | | | | | 第二场 15:00-16:00 | 广发证券、泓澄投资、东方证券、宏道投资、鑫元基金、广发证券、弘 | | | 毅远方基金、和谐汇一共 | 8 人 | | | | ...