证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-047 2025 年 10 月 28 日 董事会 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）一直严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求， 公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的 情况进行了自查。 现将自查情况公告如下： 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交 易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 苏州天脉导热科技股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-051 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟 投资建设项目的议案》，同意公司投资建设"苏州天脉导热散热产品智能制造甪 直基地（汇凯路）建设项目"。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需 提交公司股东会审议。 一、投资建设项目概述 为进一步扩充高端均温板产品产能，提升智能制造水平，以满足市场需求， 巩固市场竞争地位，公司拟使用位于苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号的现有厂 房投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地（汇凯路）建设项目。 本项目计划总投资不超过人民币 6 亿元，具体投资额度和投资方案将根据项 目的实际规模布局和环境容量等 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2025 年 9 月 30 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1428号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天 脉)截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是苏州天脉董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-044 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天脉导热科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号），苏州天脉导热 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"）担任公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 保荐机构，国投证券对公司的持续督导期至 2027 年 12 月 31 日止。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。因本次发行 需要，近日，公司与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）签订 了相关的保荐协议，聘请国泰海通担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，其持续督导期间自保荐协议生效之日起至本次向不特定对象发行 可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-048 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部 分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目"散热产品生产基地建设项目" 的实施地点由"苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号 8 号楼"变更为"苏州市吴中 区甪直镇汇凯路 68 号 1 号楼、2 号楼和 3 号楼"。本次变更部分募投项目实施 地点事项不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司经营状况、财务状况产 生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规 则》等相关规定，本事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会 审议。保荐机构就本事项发表了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等文件的要求以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《苏州天脉导热科技股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 4、充分听取和考虑中小股东的要求； 5、充分考虑货币政策。 （二）利润分 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-049 本数）。 以上授信额度不等于公司及子公司的融资额度，具体融资金额将视公司及子 公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于增加公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司及子 公司申请银行授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、已审批授信情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度 的议案》，根据公司经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资 计划的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制了本公司 截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]479 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,892 万股，发行价格为每股 21.23 元，募集资金总额为 613,971,600.00 元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披 露费等其他发行费用 69,045,429.07 元后，实际募集资金净额为 544,926,170.93 元。募集 资金总额扣除承销及保荐费 46,047,870.00 元，公司实际收到募集资金 567,923,730.00 元。 以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 21 日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"苏公 W[2024] B ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 一、本次募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 78,600.00 万元 （含本数），募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟以募集资金 投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目 （一期） | 136,000.00 | 78,600.00 | | | 合计 | 136,000.00 | 78,600.00 | 在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要 以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程 序对先期投入资金予以置换。 若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金 净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关 法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司 自筹解决。 二、本 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-052 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东会， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 公司决定召开 2025 年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:30 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...