证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-033 苏州天脉导热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司第三届董事会 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:00 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 公司决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规 定。 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 9 月 17 日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前 通知时限的要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中蔡栋梁先 生、潘翠英女士通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议），会议由董事 长谢毅先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-032 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 ...

Group 1 - Suzhou Tianmai announced that its 11th meeting of the 3rd board of directors will be held on September 18, 2025, combining in-person and remote participation [1] - The meeting will review the proposal for the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 and other related documents [1]

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：苏州天脉 证券代码：301626 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 苏州天脉导热科技股份有限公司 二〇二五年九月 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将 由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏 州天脉"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法 ...

3、预留部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、薪酬与考 核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时披露当次激励对象相关 信息。 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做 相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或调至预留部分或直接调减，但调整后预 留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权 激励计划获授的本公司股票均不得超过公司股本总额的 1%。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占本次授予 限制性股票 | 占本计划公告 日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（股） | | | | | | | | | 总数的比例 | 额的比例 | | 1 | 史国昌 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：苏州天脉 证券代码：301626 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州天脉导热科技股份有限公司 二〇二五年九月 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将 由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏 州天脉"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）的核查意见 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《苏州天脉导热科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：苏州天脉 股票代码：301626 | 独立财务顾问：无 | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不适 备注 用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 承诺进行利润分配的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | 说明前述人员成为激励对象 ...

北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN148-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010 – 88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 除非另有说明,下列用语在本法律意见书中应具有如下含义: | 苏州天脉、公司 | 指 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025年限制性股 | | | | 票激励计划(草案)》 | | 本次激励计划/本激 | 指 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归 | | 限制性股票 | | 属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《审计报告》 | 指 | ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献匹配的原则，拟定公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有 限公司章程》《苏州天脉导热科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《苏州天脉导热科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法 ...