苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"苏州天脉"）首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕479 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 10 月 17 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 10 月 17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 凡参与本次网上定价发行申购苏州天脉 A 股股票的投资者持有的申购配号 尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 25,161 个，每个中签号 码只能认购 500 股苏州天脉 A 股股票。 发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"苏州天脉"）首次 公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕479号）。 发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币21.23元/股，本次发行股份数量为 2,892万股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全 国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加 权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"或"国投证券"）协商确定本次发行数量为 2,892 万股，全部为公开 发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。本次发行的股票拟在深交所创业 板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者的专项核查报告 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已于 2023 年 1 月 19 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，于 2024 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2024〕479 号文予以注册。国投证券股份有限公司（以下简称 "国投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承 销商）。 发行人和保荐人（主承销商）根据剩余报价及申购情况，按照申购价格由高 到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本 面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险 等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购 数量。 （二）参与对象 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《首次公开发行股票注册管理办 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》（中证协发[2023]19 号）等 ...

北京嘉润律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 致：国投证券股份有限公司 北京嘉润律师事务所接受国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "主承销商"）的委托，对苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天 脉"或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 参与战略配售的投资者进行专项核查，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]，以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号，以下简 称"《发行与承销业务实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发[2023]18 号））等相关法律、法规及规范性文件的规定，按照中国律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1 六、本法律意见书仅供本次发行之目的使用，除非事先取得本所律师的书面 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股 A 股并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定 发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行股票 2,892 万股，发行股份占本次发行完成后公司股份总数的 比例为 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发 行后公司总股本为 11,568 万股。 本次发行参与战略配售的投资 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 l 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 f信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 您可使用手机"扫一扫"或进入 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 苏公 W[2024]E1015 号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天脉) 董事会《内部控制自我评价报告》涉及 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次 公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规定 的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、投资者关系 （一）信息披露制度和流程 公司根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的 规定，制定了《信息披露事务管理制度》，从信息披露的基本原则，信息披露内 容及标准，信息披露的传递、审核程序及披露流程，信息披露义务人的职责，公 司部门和子公司的信息披露管理和报告制度，信息披露文件的保管，保密措施， 责任追究机制及违规处理措施等多个方面规范了公司的信息披露制度，保证披露 信息真实、准确、完整、及时、公平，保证所有股东具有平等地获得公司披露信 息的机会，努力为投资者创造经济、便捷的信息获取方式。 信息披露的内容 ...