国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司使用部分 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 54,492.62 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2024 年 10 月 21 日出具了 苏州天脉导热科技股份有限公 司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075 号，以下简称" 验资报 告》"）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了 募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据 苏州天 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-002 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 上述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日划至公司募集资金专项账户，公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对募集资金的到位情 况进行了审验，并于 2024 年 10 月 21 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公 司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075 号，以下简称"《验资报 告》"）。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票实际募集资金 在扣除相应的发行费用后，具体投资于以下项目： 三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-005 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,200 万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.00%。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 61,397.16 万元，扣除发行费用 人民币 6,904.54 万元（不含增值税）后，公司本次实 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-006 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分超募资金向全资子公司增资 以投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的 议案》，同意使用超募资金人民币 6,500 万元向全资子公司嵊州天脉导热 科技有限公司（以下简称"嵊州天脉"）增资，用于投资建设新项目。 公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，国投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述 事项尚需提交公司股东大会审议。 投资项目名称：嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目。 投资金额及资金来源：项目总投资额为人民币 51,070.39 万元，公司拟 使用部分超募资金人民币 6,500 万元向嵊州天脉增资以实施该项目，剩 余资金由嵊州天脉通过使用自有资金或自 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召 集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 监事会认为：公司完成首次公开行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更， 并对《公司章程》相 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-004 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超 募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）4,300 万元，使用期限自公司董 事会会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。本次使 用超募资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 21.23 元/股。本次募集资金总额为人民币 ...

特此公告 深圳证券交易所 关于"N苏州天脉"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-24 字体： 大 中 小 "N苏州天脉"（301626）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时31分02秒起对该证券实施临时停牌，于09时41分03秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 2024年10月24日 ...

深圳证券交易所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司股票上市交易的公告 2024年10月22日 时间：2024-10-23 字体： 大 中 小 苏州天脉导热科技股份有限公司人民币普通股股票将于2024年10月24日在本所上市。证券简称 为"苏州天脉",证券代码为"301626"。公司人民币普通股股份总数为115,680,000股，其中21,992,305股股 票自上市之日起开始上市交易。 ...

北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板申请上市的 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2022]AN112-68 号 首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN112-68号 致: 苏州天脉导热科技股份有限公司（发行人） 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与苏州天脉导热科技股份有限 公司(以下称"发行人"或"公司")签订的《律师服务协议书》,本所作为发 行人申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下称"本次发行")并在 深圳证券交易所(以下称"深交所")创业板上市(以下称"本次上市",与本 次发行合称为"本次发行上市")的特聘专项法律顾问,为其本次发行上市提供 相关法律服务。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》( ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受苏州天 脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"、"公司"）的委托， 就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上 市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）等法律法 规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具的文件真实、 准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州天脉导热科技股份有限 公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 国投证券股份有限公 ...