证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-014 1、名称：深圳市强达电路股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300763461366N 3、类型：其他股份有限公司（上市） 深圳市强达电路股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召 开第二届董事会第七次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 登 记 的 议 案 》 ， 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得深圳市市场 监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如 ...

广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市强达电路股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果 等事项发表法律意见。 信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）上午 10:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业 园 A2 栋厂房 4 楼，强达电路会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市强达电路股份有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日、 2024 年 7 月 27 日分别召开了第一届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》，同意选举李杰先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-012 深圳市强达电路股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 2025 年 2 月 20 日 近日，公司董事会收到李杰先生的通知，李杰先生已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，李杰先生尚未取得独立董 事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-011 深圳市强达电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2024 年 12 月 21 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资 金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 32,500.00 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足 单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：202 ...

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市强 达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 强达电路使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核 查情况如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 53,102.39 万元，扣除发行费用人 民币 7,781.98 万 ...

部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市强 达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 强达电路使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付部分 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 53,102.39 万元，扣除发行费用人 民币 7,781.98 万 ...

独立董事工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 | 6 | | 第四章 | 履职保障 | 10 | | 第五章 | 附则 | 11 | 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《深圳市强达电 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 | 2 | | 第三章 | 议事规则 | 3 | | 第四章 | 履职保障 | 4 | | 第五章 | 附则 | 4 | 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳市强达电路股份 有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业 ...

深圳市强达电路股份有限公司 第一章 总则 第一条 为增强深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市强达电 路股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 战略委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 战略委员会工作细则 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市强达电路股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通 ...