深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），深圳市强达电路股份有限公司（以下简 称"公司"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《董事会议事规则》《股东会议事规则》的相关规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权， 认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司 治理，提升规范运作水平，保障公司良好运作和可持续发展，维护公司及股东的 合法权益。 现将 2024 年度董事会工作情况具体汇报如下： 一、2024 年度经营情况 公司深耕 PCB 行业二十余年，主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，是 一家主要专注于中高端样板和小批量板产品的 PCB 企业。公司覆盖的客户和行 业分布广泛，在与众多 PCB 专业客户的合作过程中，形成了大量涵盖特殊工艺 或特殊材料的中高端 PCB 工艺制程能力，具备丰富的定制化 P ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年财务报告 深圳市强达电路股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 深圳市强达电路股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 04 17 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]4541 号 | | 注册会计师姓名 | 李娜、侯明利 | 审计报告正文 深圳市强达电路股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市强达电路股份有限公司(以下简称强达电路公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在审计报告中沟通的关键 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市强达电路股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对中 汇会计师事务所 2024 年的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事 务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见。 现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013 年 月 日 ...

2025 年度财务预算报告 深圳市强达电路股份有限公司 根据深圳市强达股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度经营计划， 综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司的业务发展情况及经营能力 等多种因素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，公司编制了 2025 年度财务 预算报告，具体如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选 用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、投融资计划等能够顺利执行，不受政府行为的重 大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施 发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-023 深圳市强达电路股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过日止。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方 案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬和考核委员会提议并审议通过，结合公司 2024 年度董事、监事及高级管理 人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下： 三、薪酬标准 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实 ...

环境、社会及 治理（ESG）报告 2024 证券代码：301628 联系电话：0755-29919816 电子邮箱：ir@qdcircuits.com 地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401 目 录 议题重要性评估 1 双重重要性分析 利益相关方沟通 议题重要性分析结论 | 关于本报告 | 1 走进强达电路 | | 2 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长寄语 | 3 | | 强化公司治理，筑牢发展根基 | | 践行绿色发展，守护生态家园 | | | | 公司简介 | 5 | | | | | | | 企业战略与文化 | 6 | 公司治理 | 21 | 环境管理 | 33 | | | 公司大事件 | 7 | 可持续发展治理 | 24 | 应对气候变化 | 37 | | | 公司产品展示 | 9 | 内控合规与风险管理 | 25 | 污染物排放与废弃物处理 | 40 | | | 2024关键绩效 | 13 | 商业道德 | 27 | 资源利用与循环经济 | 42 | | | 荣誉奖项 | ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-028 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度 股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东会， 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。本次股东会由公司第二届董事会第八次会议 决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳市强达电路股份有限公司 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-018 一、监事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达各监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席何伟鸿先生主持， 公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市强达电路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。全体监事恪尽职守、勤勉尽责履 行监事职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东的利益， 为公司规范运作和健康发展发挥积极作用。 深圳市强达电路股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-017 深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达各董事。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规定，认真履行 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-021 深圳市强达电路股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、独立董事专门会议意见 经审核，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司综合考虑了市场行业情况及发展规划，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。 2、董事会意见 经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是基于公司当前稳健的 经营 ...