每经AI快讯，强达电路（SZ 301628，收盘价：85.37元）12月5日晚间发布公告称，公司第二届第十一 次董事会会议于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》等文件。 2025年1至6月份，强达电路的营业收入构成为：印制电路板占比95.76%，其他业务占比4.24%。 截至发稿，强达电路市值为64亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 曾健辉） ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对强达电路调整募投项目内部投 资结构的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1140 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.18 元/股，本次发行募集资金总额为人 民币 53,102.39 万元，扣除发行费用人民币 7,781.98 万元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币 ...

深圳市强达电路股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护深圳市强达电路股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规及《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的指定联络 人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事和高级管理人员向公司董事会 报告重大事项的，应当同时通报董事会秘书。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 公司召开 ...

深圳市强达电路股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，维护本公司、公司投资者和其他利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得 ...

深圳市强达电路股份有限公司 董事会议事规则 深圳市强达电路股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 4 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 6 | | 第五章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市强达电路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》 ...

深圳市强达电路股份有限公司章程 深圳市强达电路股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | 第一条 为维护深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。 公司系在深圳市强达电路有限公司整体变更基础上，以发起方式依法设立的 股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91440300763461366N。 第三条 公司于 2024 年 8 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 18,844,000 股，于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市 ...

深圳市强达电路股份有限公司 外汇套期保值管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 外汇套期保值管理制度 二〇二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳市强达电路股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市强达电路股份有限公司 外汇套期保值管理制度 期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。 第二条 本制度所称的套期保值业务是指公司及控股子公司正常经营业务需要， 在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或利率风险的各项业务。 品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 权、利率掉期、利率期权、其他外汇衍生产品或上述产品的组合等外汇业务产品。 第三条 本制度 ...

深圳市强达电路股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市强达电路股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第三章 内容规范性要求 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： 2 深圳市强达电路股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平台， 规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资 者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动平台（以 下简称"互动易平台"）信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易 ...

投资者来访接待管理制度 二○二五年十二月 深圳市强达电路股份有限公司 投资者来访接待管理制 度 深圳市强达电路股份有限公司 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 投资者来访接待管理制 度 第一章总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）投资者接待行 为，加强公司投资者接待及与投资者的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水 平，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有 关要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等与资本市场相关的活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治 ...

深圳市强达电路股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公 司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定关联交易管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之 ...