证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-017 深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达各董事。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规定，认真履行 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-021 深圳市强达电路股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、独立董事专门会议意见 经审核，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司综合考虑了市场行业情况及发展规划，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。 2、董事会意见 经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是基于公司当前稳健的 经营 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-18 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | g | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-123 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市强 达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规 和规范性文件的要求，就《深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度内部控制评 价报告》 ...

深圳市强达电路股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]4544号 深圳市强达电路股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市强达电路股份有限公司(以下简称强达电路公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是强达电路 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市强 达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 强达电路 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 上述募集资金已于 2024 年 10 月 25 日划至公司指定账户，中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 25 日对本次发行的资金到账情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10208 号）。公司依照相关规定对上 述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募 集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 ...

深圳市强达电路股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 回避制度 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市强达电路股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为增强深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳市强达电 路股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与ESG委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可 持续发展战略进行研究并提出 ...

深圳市强达电路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事曾曙先生、李杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事曾曙先生、李杰先生的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市强达电路股份有限公司董事 ...