欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩 说明会。本次业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可通过全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长祝小华先生、董事会秘书兼财务 总监周剑青先生、独立董事李杰先生及保荐代表人吴茂林先生，具体以当天实际 参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）15:00 前访问 https://i ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-028 深圳市强达电路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度 股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东会， 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。本次股东会由公司第二届董事会第八次会议 决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截止股权登记日 2025 年 5 月 6 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-020 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1140 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.18 元/股，本次发行募集资金总额为募 集资金总额为人民币 53,102.39 万元，扣 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合对深圳市强达电路股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、企业 文化、信息披露、内部监督、财务报告、资金活动 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 强达实业（香港） 有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,723,750.50 | 49,391,976.79 | | 51,223,020.34 | 6,892,706.95 | 销售 | 经营性 | | | Q & D Electronics Inc | 全资子公司 | 应收账款 | 4,177,166.03 | 413,851.25 | | 435,295.85 | 4,155,721.43 | 销售 | 经营性 | | | 南通强达电路科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4,500,264.00 | | 4,500,264.00 | | 资金往来 | 非经营性 | | 其他关联人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公 司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系，经研究，公司拟将董事会下设的"战略 委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并据此同步对《深圳市强达电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行相应修订。 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-025 修订前 修订后 第一百一十三条 董事会行使下列职权： ··· 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、 提名委员会以及薪酬和考核委员会。专门委 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬和 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）审计， 并由其出具了标准无保留意见的审计报告。中汇会计师事务所认为，公司的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司的经营成果和现金流 量。 二、报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024 年 12 月 31 日公司总资产人民币 1,380,918,034.87 元，总负债人民币 301,677,346.28 元，所有者权益人民币 1,079,240,688.59 元。 2024年度营业收入人民币793,041,397.03元，营业利润人民币126,701,741.90 元，净利润人民币 112,648,249.73 元。 2024 年度经营活动产生的现金流量净额为人民币 108,779,692.26 元，投资活 动产生的现金流量净额人民币-399,901,931.50 元， ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市强达电路股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对中 汇会计师事务所 2024 年的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事 务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见。 现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013 年 月 日 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），深圳市强达电路股份有限公司（以下简 称"公司"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《董事会议事规则》《股东会议事规则》的相关规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权， 认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司 治理，提升规范运作水平，保障公司良好运作和可持续发展，维护公司及股东的 合法权益。 现将 2024 年度董事会工作情况具体汇报如下： 一、2024 年度经营情况 公司深耕 PCB 行业二十余年，主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，是 一家主要专注于中高端样板和小批量板产品的 PCB 企业。公司覆盖的客户和行 业分布广泛，在与众多 PCB 专业客户的合作过程中，形成了大量涵盖特殊工艺 或特殊材料的中高端 PCB 工艺制程能力，具备丰富的定制化 P ...