深圳市强达电路股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市强达电路股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第三章 内容规范性要求 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： 2 深圳市强达电路股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平台， 规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资 者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动平台（以 下简称"互动易平台"）信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易 ...

投资者来访接待管理制度 二○二五年十二月 深圳市强达电路股份有限公司 投资者来访接待管理制 度 深圳市强达电路股份有限公司 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 投资者来访接待管理制 度 第一章总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）投资者接待行 为，加强公司投资者接待及与投资者的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水 平，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有 关要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等与资本市场相关的活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治 ...

深圳市强达电路股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公 司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定关联交易管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之 ...

深圳市强达电路股份有限公司 股东会议事规则 深圳市强达电路股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 审议与表决 | 9 | | 第六章 | 股东会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 14 | 深圳市强达电路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司股东会规 则》《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，制定本规则。 （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 2 第二条 公司应当严格按 ...

深圳市强达电路股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《深圳市强达电路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连 任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满以前辞职，董事辞职时应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如涉及独立董事辞职，独立董事应对任何与其辞职有关或者其认为有必要引 起公司股东和债权人注 ...

深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会工作细则 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市强达电路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，深圳市强达电路股份有 限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层 的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独 立 ...

深圳市强达电路股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 委托理财管理制度 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 委托理财管理制度 第七条 司委托理财项目期限应与公司资金使用计划相匹配，不得影响公司正常 经营和主营业务的发展。 第二章 委托理财的审批与实施 第八条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程 序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进行合 理预计，并履行以下审批权限： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财 交易行为，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 提升公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件和《深圳市强达电路股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的委托理 ...

深圳市强达电路股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为加强深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其买卖本公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强达电路股份有限公司章程》 （以下 ...

深圳市强达电路股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为实现经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业 社会责任，提升深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）在环境、社会 及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价值创造能力，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续 发展报告（试行）》等法律法规的规定及《深圳市强达电路股份有限章程》（以 下简称"《公司章程》"）、国际上普遍认可的 ESG 相关倡议的内容制定本制 度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度 ...

深圳市强达电路股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《深圳市强达电 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...