深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李建伟） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人李建伟，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭 大学，会计学专业，本科学历，注册会计师。2003 年 3 月至 2024 年 11 月于大 华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任执行 ...

深圳市强达电路股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 理念与原则 | 2 | | 第三章 | 管理机构与职责 | 3 | | 第四章 | ESG报告与信息披露 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 深圳市强达电路股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为实现经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业 社会责任，提升公司在环境、社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能 力和价值创造能力，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续 发展报告（试行）》等法律法规的规定及《深圳市强达电路股份有限章程》（以 下简称"《公司章程》"）、国际上普遍认可的 ESG 相关倡议的内容制定本制 度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾曙） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人曾曙，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大 学，应用化学专业，博士学历。1983 年 9 月至 1988 年 5 月于广州军区第 9764 工 厂任技术员；1999 年 8 月至 2000 年 7 月于清华大学任博士后；2001 年 5 月至 2009 年 10 月于总参谋 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李杰） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人李杰，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港 中文大学，会计学专业，博士学历。2002 年 7 月至 2006 年 6 月于广东核电实业 开发有限公司任财务部副经理；2006 年 7 月至 2010 年 10 月于中国广东核电集 团有限公司任财务部综合处负责人；2010 年 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈长生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人陈长生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 北计算技术研究所，计算机器件与设备专业，硕士学历。1991 年 5 月至今于中 国电子科技集团公司第十五研究所历任工程师、副主任、主任、 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3500 | 0.4600 | -23.91 | | | 每股净资产（元） | 0 | 9.5 | -100 | 0 | | 每股公积金(元) | 8.64 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 4.80 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.01 | 1.82 | 10.44 | 1.8 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.22 | | 净资产收益率(%) | | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 110.29万股，累计占流通股比： 5.86%，较上期变化： 18.07万股。 | 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | -- ...

深圳市强达电路股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-027 深圳市强达电路股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市强达电路股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 201,258,367.63 | 181,662,367.18 | 10.79% | | 归属于上市 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市强达电路股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市强达电路股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人祝小华、主管会计工作负责人周剑青及会计机构负责人(会计 主管人员)刘明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司已在本年度报告中列明可能存在的宏观经济波动的风险、市场竞争 加剧的风险、主要原材料价格波动的风险、汇率风险及募投项目投产后的产 能消化和收益不及预期风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的风险"部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 75,375,800 为基数， 向全 ...

强达电路（301628）公告，2024年营业收入为7.93亿元，同比增长11.19%；归属于上市公司股东的净利 润为1.13亿元，同比增长23.70%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

深圳市强达电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召开第 二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设 的情况下，拟使用不超过人民币 32,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期 限最长不超过 12 个月及保本要求。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募 集 资 金专 户 。具体 内 容 详见 公 司 2024 年 12 月 23 日 披露 于 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-012）。 近日，公司募集资金购买的现金管理产 ...