北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互 动平台（以下简称"互动易平台"），规范北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟 通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《北京昊创瑞通电气设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关法律法规、部门规章及规范性文件，以及《北京昊创瑞通电气设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指聘任会计师事务所对财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会决定前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司 及其控股子公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述期限内额度可循环滚 动使用。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对该 事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-004 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 （五）实施方式 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置 自有资金的使用效率，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度与期限 总额度不超过（含）人民币 18,000 万元 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-003 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议和独立董事 专门会议 2025 年第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金正常使用和正常 生产经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 28,000 万元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。公司保荐机构长 江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项发表了核查意见。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-002 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1516 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,790.00 万 股，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 58,590.00 万元，扣除发行 费用 6,974.83 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币 51,615.17 万元。 上述募集资金已于 2025 年 9 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具 "天健验〔2025〕8-14 号"《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金 专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。截至 本公告披露日，募集资金净额已使用金额为 0，募集资金专户当前余额为 52,405.64 万元。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 11 | 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | 12 | 《董事、高管持股变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 | 修订 | 否 | | | 度》 | | | | 14 | 《对外担保管理制度》 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于公司董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-011 二、聘任副总经理、董事会秘书的情况 根据公司经营发展需要，经董事长、总经理段友涛先生提名，董事会提名委 员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李峰先生（简历见附件）为公司副总经 理、董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。 李峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘 书职责所必需的专业知识。 李峰先生的联系方式如下： 联系电话：010-87576102 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书赵永壮先生的书面辞职报告，因工作调整原因，赵永壮先生申请辞去 董事会秘书职务，辞任后将继续担任公司财务总监职务。根据公司经营发展需要， 经董事长、总经理段友涛先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-006 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 限公司（已上市）"，具体以市场监督管理部门登记结果为准。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、注册地址、公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1516 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会 公众发行人民币普通股（A 股）27,900,000 股，根据天健会计师事务所（特 ...

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-008 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-010 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场的方式在公司会议室召 开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹晓飞先生召集、主持， 公司董事会秘书列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项不影响募投项 目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，本次募集资金置 ...