中航成飞股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00792 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 中航成飞股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2025]第 1-00792 号 中航成飞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航成飞股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中航成飞"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

中航成飞股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （叶忠明） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 叶忠明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生，教 授（二级）。现任郑州航空工业管理学院教授，河南省审计发展研究中心主任（兼 职），河南省审计学会副会长（兼职），北京航空材料研究院股份有限公司独立 董事（兼职）。本人于 2024 年 12 月取得深交所上市公司独立董事培训证明， 2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 二、报告期内工作情况回顾 （一）出 ...

2024 年度述职报告 （郭剑锋） 中航成飞股份有限公司独立董事 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭剑锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历， 中国科学院特聘研究岗位（骨干），广东省发改委战略专家。历任中国科学院科 技战略咨询研究院副研究员、研究员、智库建设研究部执行主任、学位委员会委 员、骨干特聘研究员、院务委员，中国科学院科技战略咨询研究院对外合作交流 处处长；现兼任华为公司高级顾问。本人于 2024 年 12 月取得深交所上市公司独 立董 ...

中航成飞股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中航成飞股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能， 规范总经理行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，结合公司具体情况，制作本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，总会计 师 1 名，总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘 第三条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他 高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 《公司法》相关条款规定不得担任公司董事、 监事、高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的人员；最近 36 个月内受到中国证监会行 政处罚或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责的人员； 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见的人员不得担任公司 的总经理。 (四) 拟订公司内部管理机构设置方案； (五) 拟订公司的基本管理制度； (六) 制定公司的具体规 ...

中航成飞股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汪方军） 2024 年度，作为中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极 参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从 全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有 益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2025 年 1 月 22 日，原中航电测仪器股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成 董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 一、报告期内工作情况回顾 （一）出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 2024 年，本人共召集并主持 5 次独立董事专门会议，并发表审核意见，提 交相应董事会： | | | | 2024 年度 | | 《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案 ...

中航成飞股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐志刚） 2024 年度，作为中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股份有限公司，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极 参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从 全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有 益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。2025 年 1 月 22 日，原中航电测仪器股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成 董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 一、报告期内工作情况回顾 （一）出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会情况 2024 年，本人共参加了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | 10 | | | | | --- | --- | --- | - ...

2024 年度述职报告 （李波） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学历， 教授，电子科技大学航空航天学院副院长，中国航空教育学会理事、国家技术标 准创新基地标准化专家委员会委员，中国国籍，无境外永久居留权。历任电子科 技大学航空航天学院讲师、副教授、教授，副院长。本人于 2024 年 12 月取得深 交所上市公司独立董事培训证明，2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）关于不存在影响独立性的情况说明 ...

中航成飞股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2025年度第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《中航成飞股份有限 公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航成飞股份有限公司（以下简 称"公司"）已于2025年3月26日召开第八届董事会独立董事2025年第一次专门 会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发 表审核意见如下： 二、《关于调整2025年度日常关联交易预计及签订金融服务框架协议的议案》 公司增加2025年度日常关联交易预计额度的决策程序符合相关法律、法规及 《中航成飞股份有限公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行 交易；本次增加2025年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要而 发生的，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理 的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的 情形。本次签订的《金融服务框架协议》其业务内容以市场原则为基础，定价公 允，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害公司 ...

中航成飞股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘哲玮） 本人于 2025 年 1 月 22 日起担任中航成飞股份有限公司（原中航电测仪器股 份有限公司，以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和 义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同 时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大 问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘哲玮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士研究生学历， 北京大学长聘副教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任清华大学法学院博士 后研究人员，现任北京大学法学院研究员、博士生导师。本人于 2024 年 12 月取 得深交所上市公司独立董事培训证明，2025 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）关于不存在影响独立性的情况说明 任期内，本人出席了应出席的公司各 ...

公 司 英 文 名 称 ： AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPANY LIMITED 第五条 公司住所：陕西省汉中市经济开发区北区鑫源 路 中航成飞股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法 定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善 公司法人治理结构，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党党章》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经中华人民共和国原国家经济贸易委员会国经贸 企改[2002]876 号文批准，以发起设立方式设立；在陕西省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信 用代码为 91610000745016111K。 第三条 公司于 2010 年 6 月 25 日经中国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 2010 年 ...