二、质量管理水平 1.项目咨询 中航成飞股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 原中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测"）发行股份 购买成都飞机工业集团有限责任公司（以下简称"中航工业成飞"）100% 股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月 22 日正式变更公司名称为"中航成飞股份有限公司"（以下简称"中航 成飞"）并完成董监高换届。截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业成飞 未纳入原中航电测合并报表范围，本议案（或本议案中截至 2024 年 12 月 31 日有关事项）仅涉及原中航电测，所称"公司"等仅指原中航 电测，不涉及现中航成飞。 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。公司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，情况如下： 一、基本信息 大信成立于 2012 年，为特殊普通合伙制，注册会计师 1031 人， 其中 500 余人具备证券审计资质，团队经验丰富，无执业处罚记录。 大信制定了明确的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排 按 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025—039 中航成飞股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票日期、时间：2025年4月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表 决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025年4月10日 一、本次召开会议的 ...

第八届监事会第二次会议决议公告 中航成飞股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第二次会议（以下简称"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席聂小铭先生主持，经与会监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为公司 2024 年 年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2024 年年 度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－038 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《中航成 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－037 中航成飞股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式 向全体董事送达了关于召开第八届董事会第二次会议（以下简称"会议"）的通知， 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参 加董事 12 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 《中航成飞股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：有效表决票数 12 票，同 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－031 中航成飞股份有限公司 公司 2024 年度利润分配议案为：按 2024 年度母公司实现净利润的 20%提取 任意盈余公积金 7,643,591.17 元，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.14 元 （含税）。2025 年 1 月，公司完成发行股份购买资产的重大资产重组，新发行股 份 2,086,021,877 股，股本总额增至 2,676,782,376 股。以剔除公司截至 2024 年度 报告披露之日回购专户持有股份 4,691,000 股后的 2,672,091,376 股为基数，合计 派发现金股利 37,409,279.26 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。 自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案 时股权登记日，若因相关事项公司股本发生变化，公司将按照现金分红总额固定 不变的原则，以最新股本总额重新计算每 10 股派发现金股利金额，并披露按最新 股本总额计算的分配比例。 三、现金分红方案的具体情况 2024年度利润分配方案 ...

中航成飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00910 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00910 号 中航成飞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航成飞股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年 度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具大信审字[2025]第 1-00792 号审计报告。在 对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

中航成飞股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00793 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00793 号 中航成飞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航 成飞股份有限公司（以下简称"中航成飞"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一 ...