中航成飞股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法 定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善 公司法人治理结构，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党党章》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经中华人民共和国原国家经济贸易委员会国经贸 企改[2002]876 号文批准，以发起设立方式设立；在陕西省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信 用代码为 91610000745016111K。 第三条 公司于 2010 年 6 月 25 日经中国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：中航成飞股份有限公司 公 司 英 文 名 称 ： AVIC CHENGDU AIRCRAFT ...

中航成飞股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖 本公司股份管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员持有、买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本管理制度第 十六条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第二章 持有及买卖公司股份行为规范 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，证券与资本管理办公室在董事会秘书领导下承担 相关具体工作。 在 ...

中航成飞股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）的 运作，充分发挥董事会秘书的作用，提高董事会的工作效率，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，公司应当在有关拟聘任董事会秘书 的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易 所，深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的， 董事会可以聘任。董事会任免董事会秘书后，必须通过公共媒体向社会公 众披露，并向陕西证监局和深圳证券交易所报告。 第四条 董事会秘书应当具有必备的行业及专业知识并具有相关的工 作经验，熟悉公司内部的经营情况，并取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。 第五条 董事会秘书为自然 ...

中航成飞股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《中航成飞股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响且投资者尚未得知的信息，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所 称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用对象包括 ...

中航成飞股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定以及《中 航成飞股份有限公司章程》有关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等）向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照相关法律法规 执行。公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议 及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用 效果。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的 ...

中航成飞股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）平等性原则。公司在开展投资者关系管理活动中，平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一章 总则 （三）主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为加强中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的有效沟通，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中航成飞股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指投资者关系管理是公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊 ...

中航成飞股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中航成飞股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披 露义务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— 信息披露事务管理》以及国家其他法律、法规相关规定，结合本公司《公司 章程》、《信息披露管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发 生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已 经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （一）公司董事； （二）公司监事； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门负责人及其重大事件的知情人； （五）公司下属子公司高级管理人员、有关部门负责人及其重大事件的知 情人； （六）持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控 ...

中航成飞股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中航成飞股份有限公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-050 （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月16日下午14:00开始。 （2）网络投票日期、时间：2025年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年5月16日9:15 ...

中航成飞股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 同意公司《2025 年第一季度报告》。 《中航成飞股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见公司同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司中期利润分配方案的议案》 同意公司中期利润分配方案，以剔除回购专户持有股份 4,691,000 股后的 2,672,091,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.23 元（含税），合 计派发现金股利 1,664,712,927.25 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来 实施利润分配方案时股权登记日，若因相关事项公司股本发生变化，公司将按照 现金分红总额固定不变的原则，以 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-048 中航成飞股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式 向全体董事送达了关于召开第八届董事会第三次会议（以下简称"会议"）的通知， 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场及视频方式召开。会议应参加董事 11 人，实际 参加董事 11 人，其中独立董事 4 人；董事隋少春委托董事蒋敏出席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由全体董事共同推举董事蒋敏先生主持，经与会董事充分合议并表 决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 同意公司《2025 年第一季度报告》。 同意公司本次计提及转回资产减值准备。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《中航成飞股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见公司同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：有效表 ...