股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-25 ? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.24 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配方案已由公司 2024 年度股东周年大会授权董事会决定。 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2025 年度中期利润分配方案内容 按照中国会计准则，截至 2025 年 6 月 30 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 140,386,771,536 元。经董事会决议，公司 2025 年度中期利润分配方案如下： 公司拟向全体股 ...

一、审议通过本公司 2025 年上半年总经理工作报告。 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-24 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公 司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各项议案 表决结果均为：有效表决票数 9 票，其中赞成票 9 票，占有效表决票数的 100%； 反对票 0 票；弃权票 0 票。 本次会议一致通过如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，对以下 11 项治理制度进行了修 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue but an increase in net profit, indicating improved operational efficiency despite challenging market conditions [2][3][4]. Company Overview and Key Financial Indicators - The company, Anhui Conch Cement Company Limited, operates primarily in the production and sale of cement, clinker, aggregates, and concrete [2]. - Total assets as of June 30, 2025, were CNY 253.14 billion, a decrease of 0.59% from the previous year [2][3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 4.37 billion, an increase of 31.34% year-on-year [3][4]. Management Discussion and Analysis Industry Overview - The cement industry faced a decline in demand, with national cement production dropping by 4.3% year-on-year in the first half of 2025 [4]. - Infrastructure investment increased by 4.6%, providing some support to cement demand, while real estate development investment fell by 11.2% [4]. Company Business Introduction - The company’s main products include various grades of cement, which are widely used in large infrastructure projects and urban real estate development [4]. - The company has established over 500 marketing departments to enhance its sales network [4]. Changes in Core Competitiveness - The company has focused on innovation and technology, achieving 162 authorized patents and 13 invention patents during the reporting period [4]. - The company is advancing its digital transformation and green technology integration in cement manufacturing [4]. Operational Performance Analysis - The company achieved a total revenue of CNY 41.29 billion, a decrease of 9.38% year-on-year, while net profit increased by 32.83% [3][4]. - The company’s gross profit margin improved, reflecting better cost control and pricing strategies [5]. Revenue and Cost Analysis - The company’s main business revenue from cement and clinker sales was CNY 34.84 billion, an increase of 2.31% year-on-year [5]. - The overall gross profit margin for self-produced products increased by 5.84 percentage points compared to the previous year [5][6]. Financial Condition - The company’s total liabilities decreased by 4.28% to CNY 51.94 billion, with a debt-to-asset ratio of 20.52% [6][10]. - Cash flow from operating activities was CNY 8.29 billion, a year-on-year increase of 20.61% [11]. Cash Flow Analysis - The company experienced a net cash outflow from investing activities, primarily due to reduced recoveries from term deposits [11]. - The company’s capital expenditures were approximately CNY 6.21 billion, mainly for project construction and external investments [11].

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the first half of 2025, while net profit showed significant growth, indicating a mixed performance amidst challenging market conditions [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 41.292 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.38% [1] - The net profit attributable to shareholders was 4.368 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 31.34% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.83 yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 0.24 yuan per share (tax included) [1] Capacity Expansion - During the reporting period, the company added new clinker capacity of 1.8 million tons overseas [1] - New cement capacity increased by 4 million tons [1] - Aggregate capacity rose by 3.5 million tons, and ready-mixed concrete capacity increased by 525 million cubic meters [1] - The company also expanded its renewable energy generation capacity by 200 megawatts [1]

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement CompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 2025年半年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第十届董事会第二次会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、本公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人虞水先生及会计机构负责人凡展先生 声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 3 五、经本公司第十届董事会第二次会议审议的 2025 年度中期利润分配方案为：每股派 发现金红利 0.24 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本半年度报告涉及的未来经营发展规划等前瞻性陈述不构 成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。 八、报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。 十、除非另 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及本公司章程及其他有关 法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规 则。 第二条 经理层是公司日常运行的执行机构，对董事会负责。 经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，并履 行诚信和勤勉的义务。 第三条 经理层履行职务时，不得变更股东会和董事会决议或 超越其职权范围和董事会授权。 第四条 总经理办公室是处理总经理办公会日常事务的专业机 构。 第二章 经理层的组成和职权 第五条 公司经理层设总经理一名，由董事会聘任或解聘。经 理层设副总经理、总经理助理等人员（以下简称"其他高级管理人 员"），由总经理提名，董事会聘任和解聘。其他高级管理人员协助 1 总经理工作，向总经理负责。 第六条 经理层对董事会负责，行使以下职权： （一）负责 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设， 进一步提高公司信息披露质量，安徽海螺水泥股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2025〕 3 号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、本公司《公司章程》及《审核委员会职权范围书》 等相关规章制度，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作规程。 第二条 董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）委 员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审核委员会委员应认真学习中国财政部、中国证监 会、安徽省证监局、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的相关要求，积极参加其组织的培 训。 第四条 在会计年度结束后 30 日内，审核委员会与负责公 司年度审计工作的会计师事务所（ ...

安徽海螺水泥股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范安徽海螺水泥股份有限公司 （包括子公司、分公司，以下统称"公司"）的资金管理，建立 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《安徽海螺水泥股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称之控股股东,是指按照《中华人民共和 国公司法》具备下列条件之一的股东：（一）直接持有公司股本 总额 50%以上的股东；（二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依 其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。 第三条 本办法所称之实际控制人，是指通过投资关系、协 议或者其他安排，能够实际控制、 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，保护公 司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货 条例》（以下简称"《证券及期货条例》"）等法律、法规、规 范性文件和《安徽海螺水泥股份有限公司章程》有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第五条 本办法所指内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为或者公司重大资产的抵押、质押、 出售或者报废； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易， 可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）关联/关连（以下统称为"关联"）交易管理， 切实维护股东的利益，保证公司与关联人或关连人士（以下统称为 "关联人"）之间的关联交易公平、公正、公开，根据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所 上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "联交所上市规则"）等法律、法规和规范性文件，以及《安徽海螺 水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本办法。 第二条 本办法的关联人包括关联法人和关联自然人。关联法 人、关联自然人按照上交所上市规则和联交所上市规则所定义者分 别确定。 第三条 本办法的关联交易是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）有关规定，本公司 或子（分）公司与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项、 或其它通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司经理层负责组织实施关联交易 ...