（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00753） 二零二五年一月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二五年二 月十七日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二零 二五年一月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年二月十七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先 ...

中国国际航空股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 二○二五年二月 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、 公司或中国国航）股东在公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次会议）依法行使权利，保证会议秩序和议事 效率，制定相关注意事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会 议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规 定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的 合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东，投票操作 方式请参照本公司发布的股东大会投票注意事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公 司章程》，本次会议议案均为普通决议案，需由出席本次会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其 I 中第2、3项议案的 ...

证券时报网讯，中国国航(601111)2月17日晚间公告，2025年1月本集团合并旅客周转量（按收入客公里 计）同比上升。 客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升10.0%，旅客周转量同比上升12.1%。 平均客座率79.1%，同比上升1.5个百分点。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年二月二十五日（星期二）上 午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准本公司第七屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）薪酬。 普通決議案（採取累積投票方式） 2.02 審議及批准選舉王明遠先生為第七屆董事會執行董事； 2.03 審議及批准選舉崔曉峰先生為第七屆董事會非執行董事； 2.04 審議及批准選舉Patrick Healy（賀以禮）先生為第七屆董事會非執行董事。 - 1 - 3.00 審議及批准選舉第七屆董事會獨立非執行董事： 3.01 審議及批准選舉徐念沙先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.02 審議及批准選舉禾雲先生為第七屆董事會獨立非執行董事； 3.03 審議及批准選舉譚允芝女士為第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-007 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年2月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 25 日 至 2025 年 2 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-006 同意提名马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、Patrick Healy（贺以礼） 先生、徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士、高春雷先生为公司第七届董事会 董事候选人，其中：马崇贤先生、王明远先生为执行董事候选人，崔晓峰先 生、Patrick Healy（贺以礼）先生为非执行董事候选人，徐念沙先生、禾云先 生、谭允芝女士、高春雷先生为独立非执行董事候选人。董事任期三年，自股 东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。前述董事候选人简历详见本 公告附件。 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2025 年 1 月 23 日以电子邮 件的方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 27 日以书面议案方式召开。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国国际航空股份有限公司董事会，现提名徐念沙为 中国国际航空股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 国际航空股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与中国国际航空股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第六屆董事會第三十六次會議決議公告 (2)獨立董事提名人聲明與承諾 (3)獨立董事候選人聲明與承諾 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年一月二十七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-006 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...