选举任德奇先生为本行董事长; 选举张宝江先生为本行副董事长; 组建第十一届董事会战略委员会(普惠金融发展委员会)，任德奇先生担任主任委员，张宝江先生、穆国 新先生、艾栋先生、马骏先生担任委员，另外1名委员由财政部后续提名的董事担任;组建第十一届董事 会审计委员会，李晓慧女士担任主任委员，常保升先生、穆国新先生、张向东先生、王天泽先生、肖伟 先生担任委员，另外1名委员由财政部后续提名的董事担任;组建第十一届董事会风险管理与关联交易控 制委员会，张向东先生担任主任委员，殷久勇先生、马骏先生、王天泽先生、刘瑞霞女士担任委员，另 外1名委员由财政部后续提名的董事担任;组建第十一届董事会人事薪酬委员会，肖伟先生担任主任委 员，廖宜建先生、李晓慧女士、刘瑞霞女士担任委员，另外1名委员由财政部后续提名的董事担任;组建 第十一届董事会社会责任(ESG)与消费者权益保护委员会，张宝江先生担任主任委员，周万阜先生、常 保升先生、陈绍宗先生担任委员，另有1名委员由本行职工代表大会选举产生的职工董事担任。 智通财经APP讯，交通银行(03328)发布公告，于临时股东大会上，股东以普通决议案方式正式批准：重 选任德奇先生、张宝江先生、 ...

Core Viewpoint - The announcement by Bank of Communications (交通银行) regarding the issuance of perpetual bonds worth RMB 30 billion in the national interbank bond market highlights the bank's strategy to enhance its capital structure and provide flexibility for future financial management [1]. Summary by Relevant Sections - **Bond Issuance Details** - The bank plans to issue perpetual bonds with a total scale of RMB 30 billion [1]. - The bonds come with an issuer redemption right, allowing the bank to redeem the bonds in full or partially at face value at the end of the fifth year, specifically on September 25, 2025 [1]. - **Redemption Rights** - The bank has the right to exercise the redemption option, which can lead to the full redemption of the bonds by the specified date [1].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、 周萬阜先生、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、 艾棟先生*、石磊先生 # 、張向東先生 # 、李曉慧女士 # 、馬駿先生 # 、王天澤先生 # 及 肖偉先生 # 。 * 非執行董事 ＃ 獨立非執行董事 （股份代號：03328） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站刊登的《第十一屆董事會第 一次會議決議公告》，謹供參閱。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 何兆斌 公司秘書 中國上海 2025年9月25日 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-062 交通银行股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站刊登的《2025年第三次臨時 股東大會決議公告》，謹供參閱。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 何兆斌 公司秘書 中國上海 2025年9月25日 於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、 周萬阜先生、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、 艾棟先生*、石磊先生 # 、張向東先生 # 、李曉慧女士 # 、馬駿先生 # 、王天澤先生 # 及 肖偉先生 # 。 * 非執行董事 ＃ 獨立非執行董事 （一）召开的时间：2025 年 9 月 25 日 （二）召开的地点：上海市浦东新区银城中路 188 号交银金融大厦 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2025- ...

交通銀行股份有限公司章程 （經2025年6月27日2024年度股東大會審議通過， 於2025年9月25日經國家金融監督管理總局核准生效） 1 | 第一章 | 總則 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | | 股份和註冊資本 | 7 | | 第四章 | | 減資和購回股份 | 11 | | 第五章 | | 購買本行股份的財務資助 | 14 | | 第六章 | | 股票和股東名冊 | 15 | | 第七章 | | 股東的權利和義務 | 18 | | 第八章 | | 黨組織（黨委） | 23 | | 第九章 | 股東會 | | 24 | | 第十章 | | 類別股東表決的特別程序 | 37 | | 第十一章 | | 董事會 | 39 | | 第一節 | | 董事 | 39 | | 第二節 | | 獨立董事 | 43 | | 第三節 | | 董事會 | 49 | | 第四節 | | 董事會專門委員會 | 56 | | 第五節 | | 董事會秘書 | 61 | | 第十二章 | | 高級管理層 | 62 | | 第十三章 | | ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 自願性公告 對2020年無固定期限資本債券 行使贖回權 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 根據募集說明書相關條款的規定，本期債券設有發行人贖回權，本行有權在第5 年末，即2025年9月25日按面值一次性部分或全部贖回本期債券。 截至2025年9月25日，本行已行使贖回權，全額贖回本期債券。 承董事會命 交通銀行股份有限公司 茲提述交通銀行股份有限公司（「本行」）日期為2020年9月25日之公告，內容有 關本行在全國銀行間債券市場發行規模為人民幣300億元的無固定期限資本債券 （「本期債券」）。 何兆斌 公司秘書 中國上海 2025年9月25日 於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、 周萬阜先生、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、 艾棟先生 * 、石磊先生 # 、張向東先生 # 、李曉慧女士 # 、馬駿先生 # 、 王天澤 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. | 姓名 | 目前所任職務 | | --- | --- | | 李曉慧 | 獨立非執行董事、審計委員會主任委員、人事薪酬委員 | | | 會委員 | | 馬駿 | 獨立非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委 | | | 員、風險管理與關聯交易控制委員會委員 | | 王天澤 | 獨立非執行董事、審計委員會委員、風險管理與關聯交 | | | 易控制委員會委員 | | 肖偉 | 獨立非執行董事、人事薪酬委員會主任委員、審計委員 | | | 會委員 | 中國上海 2025年9月25日 2 （股份代號：03328） 董事會成員名單及其職務 | 姓名 | 目前所任職務 | | --- | --- | | 任德奇 | 董事長、執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會） | | | 主任委員 | | 張寶江 | 副董事長、執行董事、社會責任(ESG)與消費者權益保護 | | | 委員會主任委員、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委 | | | 員 | | 殷久勇 | 執行董事、風險管理與關 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 董事會換屆 第十屆董事會董事羅小鵬先生已於臨時股東大會結束後退任。羅小鵬先生在任職期間恪 盡職守、勤勉盡責，為充分發揮董事會職能、推動本行的改革發展做出了重要貢獻。董 事會謹此向他表示衷心感謝。 選舉董事長及副董事長及董事會委員會組成變動 董事會欣然宣佈，第十一屆董事會第一次會議於2025年9月25日召開，並決議通過以下 事項： (1) 選舉任德奇先生為本行董事長； 1 劉瑞霞女士須待國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後方可履職。在劉瑞霞女士 的任職資格獲得核准之前，根據相關法律法規和本行章程的規定，石磊先生將繼續履行 相關董事會專門委員會委員職責。 及 選舉董事長及副董事長及董事會委員會組成變動 茲提述交通銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年9月4日之通函（「該通函」）及日期 為2025年8月29日之公告，內容有關（其中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 公告 公司章程修訂獲監管機構核准 及 不再設立監事會 茲提述交通銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年6月5日之通函（「該通 函」），內容有關（其中包括）修訂公司章程及不再設立監事會。除另有指明外，本 公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。 公司章程修訂獲監管機構核准 本行於2025年6月27日召開的2024年度股東大會審議通過了《關於修訂<交通銀行 股份有限公司章程>的議案》。本行根據法律法規、最新監管規定，及公司治理實 踐對公司章程進行修訂。 近日，本行收到《國家金融監督管理總局關於交通銀行修改公司章程的批覆》（金 覆[2025]565號），修訂後的公司章程已獲核准生效。 公司章程的修改請參見該通函。修訂後的公司章程全文請參見香港聯合交易所有 限公司網站( www.hkexnews.hk )和本行網站( www.bankc ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 於2025年9月25日（星期四）舉行之臨時股東大會投票表決結果 茲提述交通銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年9月4日的通函（「通函」）。除另行 界定外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。 本行董事會（「董事會」）欣然宣佈，2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於 2025年9月25日（星期四）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）上海市銀城中 路188號交銀金融大廈舉行。 於臨時股東大會上，刊載於日期為2025年9月4日之臨時股東大會通告上動議之決議案均 以投票方式表決。 臨時股東大會投票表決結果 於臨時股東大會上動議之決議案的投票表決結果如下： | | 普通決議案（非累積投票議案） | | 有效票數（股，%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同意 ...