证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-032 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第八十五次会议、于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公 司提供担保的议案》。同意公司控股子公司深圳易储能源科技有限公 司（以下简称"深圳易储"）向第三方机构申请借款，并由公司或子 公司提供不超过人民币 150,000 万元的担保。本次借款主要用于推进 深圳易储储能项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司 在储能产业的发展需求。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办 理相关手续，并签署相关法律文件。（详见公告：2024-099、2024-107） 公司原对深圳易储提供人民币 150,000 万元的担保额度，因其全 资子公司的发展需要，将深圳易储未使用的担保额度人民币 32,000 万 ...

承董事會命 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 董事長 李良彬 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1772） 董事會會議召開日期 江 西 贛 鋒 鋰 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年 度 之 全 年 業 績 及 其 刊 發，以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 本 公 司 執 行 董 事 李 良 彬 先 生、王 曉 申 先 生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及羅榮女士； 以 及 本 公 司 獨 立 ...

2025 年第一次临时股东大会 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江西赣锋锂业集团股份有限公司 的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 27422-11-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 27422-11-O-1 号 致：江西赣锋锂业集团股份有限公司 公司第五届董事会于 2025 年 2 月 21 日召开第八十九次会议做出决议决定召 集本次股东大会，并于 2025 年 2 月 22 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股 东大会通知》。公司亦按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司 H 股 股东发出了关于召开本次股东大会的通告。 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-031 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年3月17日14:00 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生 6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等 的规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 2,805名，代表股份数量629,393,881股，占公司股本总数2,017,167,779 股的 31.2019%。 网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-030 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于控股子公司赣锋锂电向其部分股东实施 定向减资回购股份的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资回购概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂 业"）于 2025 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第九十次会议审议通 过了《关于控股子公司赣锋锂电向其部分股东实施定向减资回购股份 的议案》，为巩固控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下 简称"赣锋锂电"）在公司锂生态上下游一体化战略布局中的重要定 位，满足赣锋锂电的长期发展需求，方便推动赣锋锂电后续资本运作 及融资安排，经过审慎评估，同意赣锋锂电拟用自有资金以定向减资 回购的方式，回购部分股东持有的赣锋锂电股份。参照赣锋锂电与相 关股东签署的《股东协议》《股权激励实施协议》中关于回购价格的 约定，并经各方协商一致，本次赣锋锂电实施定向减资回购的回购价 格按下述公式为计算依据： 回购价格=相关股东入股时的每股购买价格×相关股东所要求回 购的股权数额×（1 + 6 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-027 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司为深圳易储提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助事项概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第九十次会议审议通过了《关于公司 为深圳易储提供财务资助的议案》，为满足深圳易储能源科技有限公 司（以下简称"深圳易储"）经营发展的资金需求，同意公司为深圳 易储提供不超过人民币 80,000 万元的财务资助，深圳易储主要从事 独立共享式储能电站项目的投资、建设和运营。授权公司经营层在本 议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资 助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供 财务资助的情形。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 ...

一、关于公司向深圳易储增资涉及关联交易的独立意见。 本次公司向深圳易储增加实缴出资是为保障其日常经营的资金 需求，更好地促进深圳易储储能事业的发展和业务拓展，有利于培育 公司储能业务未来的盈利增长点，提高核心竞争力，符合公司上下游 一体化发展战略。本次增加实缴出资不会改变公司对深圳易储的股权 比例，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 向深圳易储增加实缴出资事项，并同意将该事项提交公司第五届董事 会第九十次会议审议。 （以下无正文，为签署页） 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事 制度》《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有关规定， 作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见： 徐一 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-029 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司向深圳易储增资涉及关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂 业"）于 2025 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第八十九次会议审议 通过了《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的 议案》，同意公司以人民币 20,000 万元的价格向控股子公司江西赣锋 锂电科技股份有限公司（以下简称"赣锋锂电"）收购其所持有的控 股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称"深圳易储"）全部 股权。因公司及子公司相关人员拟增资入股深圳易储且深圳易储拟引 入员工持股平台（以下简称"增资扩股事项"），增资扩股事项完成 后，公司实际自赣锋锂电受让取得深圳易储 71.352%股权1（最终以工 商登记为准）。（公告编号：2025-022） 2025 年 3 月 7 日，深圳易储已完成增资扩股事项及股权变更事 项的工商变更登记，并引入新股东及员工持股平台，目前深圳易储的 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-028 大会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第九十次会议审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》。同意公司控股子公司深圳易储能源科 技有限公司（以下简称"深圳易储"）及其控股子公司向第三方机构 申请借款，并由公司提供不超过人民币 300,000 万元的担保。本次借 款主要用于推进深圳易储储能项目开发建设以及作为项目启动运营 资金，以满足公司在储能产业的发展需求。授权公司经营层在本议案 额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 本次担保情况如下： 注：公司原对深圳易储提供人民币 150,000 万元的担保额度，因其子公司的发展需 要，将深圳易储未使用的担保额度人民币 32,000 万元调剂至其全资子公司宁夏贤能能源 科技有限公司。 本次事项尚需提交公 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2025-026 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届监事会第六十二次会议决议公告 本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六十二次会议于 2025 年 3 月 9 日以电话及电子邮件的形式发出 会议通知，于 2025 年 3 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安 先生主持。会议一致通过以下决议： 因控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称"深圳易 储"）业务发展需要，同意公司对深圳易储的认缴出资保持人民币 45,000 万元不变，并向深圳易储增加实缴出资人民币 25,000 万元。 在本次增加实缴出资前，公司已向深圳易储实缴出资人民币 20,000 万元，本次增加实缴出资完成后，公司将向深圳易储实缴出资合计人 民币 45,000 万元，公司持有深圳易储股权不发生改变。授权公司经 营层全权办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件。 赣锋锂业关于公司向 ...