广州汽车集团股份有限公司 内幕信息管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州汽车集团股份有限公司（简 称"公司"）内幕信息管理行为，做好公司内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照 公司上市地证券交易所要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书和董事会办公室具体负责公司内 幕信息管理及与相关政府部门、控股股东等内幕信息的沟通 协调。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 公司任何机构及个人不得以任何媒介或形式 对外报道、传送 ...

广州汽车集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善广州汽车集团股份有限公司（下称公司）治 理，规范独立董事行为，强化对董事会和经理层的约束和监督机 制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权 益不受损害，维护公司整体利益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公 司独立董事管理办法》（下称《独立董事管理办法》）及《上海证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》 (统称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州 汽车集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定制 定。 本制度在实际执行中，需遵守公司上市地监管规则。 第三条 独立董事（也称独立非执行董事，两者具有相同含 义）是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中， 独立董事(注：独立董事即为《香港上市规则》中称为独立 非执行董事，以下相同)应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主 任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第 六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会召开会议，由董事会办公室 协调组织，相关职能部门具体负责并提供资料。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州汽车集团股份有限公 司（下称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联 ...

广州汽车集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广州汽车集团股份有限公司(简称"公司") 关联交易的决策管理和信息披露，确保公司交易的公允性，维护 公司和全体股东特别是社会公众股股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（简称《香港上市规则》）以及其他相关法 律、法规、规范性文件和《广州汽车集团股份有限公司公司章程》 的规定,结合公司的实际情况，制订本制度。 本制度在实际执行中，需遵守公司上市地监管规则。 第二条 本制度适用于关联交易的决策管理和信息披露。公 司从事与本制度相关的活动，应当遵守本制度。 第三条 公司实施和处理关联交易事项应当遵循下列原则： (一)诚实信用原则； (二)公开、公平、公正原则； (三)回避原则； (四)依据客观判断的原则； (五)实质重于形式的原则。 1 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司及其控股子公司及控制的其他 主体与 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州汽车集团股份有限公司（简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘任准则和产生程序，优化公司董事会（简 称"董事会"）人员组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（简称"香港上市规则"）《公司章程》 （简称"章程"）及其他有关规定公司设立董事会提名委员会 （简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三 分之一的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在独立董事委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 — 1 — 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员 会委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司 董事长担任。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《广州汽车集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事（注：独立董事于香港联合交易所有限公司证券上市规 则中称为独立非执行董事，以下相同）。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州汽车集团股份有限公司（以下 简称集团）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的审 核、监督和评估作用，确保审计委员会能够有效行使《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权，现根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025年5月修订）》等国家法律法规、监管 政策或指引以及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）的规定，结合集团经营实际制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核集团财务信息及其披露，监督及评估集团内外部 审计、内部控制、风险管理和合规管理工作，行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，以及必要的内外部沟 通、协调等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会提供专业 意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。 第四条 集团审计部承担审计委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，集团 ...

第一条 为加强广州汽车集团股份有限公司（简称"公司" 或"本公司"）对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、香港《证券及期货 条例》（简称《证券及期货条例》）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》与《上海证券交易所股票上市规则》（统称《上 市规则》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（简称《减 持指引》）、香港《公司收购、合并及股份回购守则》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，以及《广州汽车集团股份有 限公司章程》（简称《公司章程》）等公司治理制度的规定，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员，董事、高 级管理人员的配偶、父母、子女及其控制的法人（简称"董事、 高级管理人员及其相关方"）买卖本公司股票（含本公司 A、H 股股票，以下同）、衍生品种及其变动的管理。 第三条 公司董 ...

Core Viewpoint - Recent anti-corruption actions at GAC Group have led to the investigation of several high-ranking executives, including former Vice President Zheng Heng, amidst a backdrop of declining sales and profitability for the company [1]. Group 1: Executive Departures - Zheng Heng, former Vice President of GAC Group, has been taken away by authorities, potentially related to the company's recent anti-corruption efforts [1]. - Other executives reportedly under investigation include former Vice President Yan Zhuangli, Executive Vice President of GAC Honda Li Jin, and several others [1]. - Zheng Heng submitted his resignation on December 24, citing personal health reasons, and stated he would no longer hold any position within the company [1]. Group 2: Company Performance - GAC Group's performance has significantly declined, with total sales for 2024 projected at 2.0031 million units, a 20% decrease year-on-year [5]. - The company's revenue for the same period is expected to be 106.8 billion yuan, down 17% compared to the previous year, with a net profit of only 824 million yuan, reflecting an 81.4% drop [5]. - For the first 11 months of this year, GAC Group's cumulative sales were 1.534 million units, a 10.8% decline year-on-year, and the net profit for the first three quarters was reported at -4.312 billion yuan, a staggering 3691.33% decrease [7].

Group 1 - GAC Group (02238.HK) saw its stock price increase by over 3% in the morning session, reaching HKD 4.12 per share [1] - The trading volume for GAC Group amounted to HKD 74.524 million [1]