香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 二零二六年第一次臨時股東會記錄日期 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）計劃於二零二六年一月二十三日（星期五）召開及 舉行二零二六年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。 為確定符合資格出席臨時股東會並於會上投票之本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00 元之海外上市外資股（「H股」）的持有人的記錄日期為香港時間二零二六年一月十九日（星 期一）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人最遲須於香港時間二零二 六年一月十九日（星期一）下午四時三十分或之前將所有已填妥有關股份過戶文件連同有 關股票送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠 東金融中心17樓。 有關臨時股東會的詳情（包括會議日期及地點在內）將載於本公司適時發出之通函及相關 會議通告。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 ...

Core Viewpoint - Huawei's Executive Director, Yu Chengdong, announced collaboration with GAC Group to build the HarmonyOS ecosystem and enhance smart vehicle experiences [1][3] Group 1: Collaboration and Partnerships - Huawei and GAC Group are cooperating in areas such as enterprise intelligence, electric vehicles, and connected smart technologies [1][3] - Models like GAC A800, GAC Trumpchi M8, and M9 are equipped with Huawei's advanced driving and HarmonyOS smart cockpit, providing industry-leading intelligent experiences [1][3] Group 2: Future Plans - Huawei aims to continuously improve and open up the HarmonyOS system and smart cockpit experiences, allowing various automotive partners to find suitable collaboration methods [1][3] - The goal is to collectively advance the Chinese automotive industry [1][3]

Core Insights - Huawei's Executive Director and Chairman of the Terminal BG, Yu Chengdong, visited GAC Group to discuss building the HarmonyOS ecosystem and toured GAC's exhibition hall [1] - Huawei and GAC have established cooperation in enterprise intelligence and smart vehicles, with some GAC models already equipped with Huawei's advanced driving and intelligent cockpit technologies [1] - Huawei aims to enhance its technical capabilities in systems, intelligent cockpits, and smart technologies, and is open to collaborating with car manufacturers at different development stages and technological routes to promote the automotive industry's shift towards intelligence and connectivity [1]

Core Viewpoint - GAC Group announced the convening of its 17th meeting of the 7th Board of Directors on December 31, 2025, to review several important proposals [1] Group 1: Board Decisions - The board approved the election of the current general manager, He Xianqing, as a director of the 7th Board of Directors, with a term consistent with the current board [1] - The board also passed amendments to 12 company regulations, including the "Independent Director System" and "Related Party Transaction Decision Management System," some of which require approval from the shareholders' meeting [1]

广州汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州汽车集团股份有限公司（以下 简称集团）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）的审 核、监督和评估作用，确保审计委员会能够有效行使《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权，现根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025年5月修订）》等国家法律法规、监管 政策或指引以及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）的规定，结合集团经营实际制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核集团财务信息及其披露，监督及评估集团内外部 审计、内部控制、风险管理和合规管理工作，行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，以及必要的内外部沟 通、协调等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会提供专业 意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。 第四条 集团审计部承担审计委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，集团 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《广州汽车集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事（注：独立董事于香港联合交易所有限公司证券上市规 则中称为独立非执行董事，以下相同）。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员 会委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 (注：独立董事于香港上市规则中称为独立非执行董事,以下相同) 占两名以上，且至少应包含一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三 分之一的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在独立董事委 员内选举，并报请董事会批准产生。 广州汽车集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州汽车集团股份有限公司（简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘任准则和产生程序，优化公司董事会（简 称"董事会"）人员组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（简称"香港上市规则"）《公司章程》 （简称"章程"）及其他有关规定公司设立董事会提名委员会 （简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、高级管理 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主 任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第 六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会召开会议，由董事会办公室 协调组织，相关职能部门具体负责并提供资料。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州汽车集团股份有限公 司（下称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（下称《香港上市规则》） 及《广州汽车集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第 13.10B 條發出。 以下文件乃本公司於二零二五年十二月三十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登 載，僅供參閱。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 馮興亞 董事長 中國廣州，二零二五年十二月三十一日 於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、 王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。 1. 《廣州汽車集團股份有限公司第七屆董事會第 17 次會議決議公告》 2. 《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事制度（2025 年 12 月修訂）》 3. 《廣州汽車 ...

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-001 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 17 次会议于 2025 年 12 月 31 日(星期三)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司 董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议 审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于选举董事的议案》。 根据《广州汽车集团股份有限公司公司章程》规定，公司董事会由 11 名董 事组成，现任第七届董事会董事 10 名，尚空缺一名董事。经股东广州汽车工业 集团有限公司（下称广汽工业集团或控股股东）提名，董事会同意选举閤先庆先 生为公司第七届董事会董事，任期与本届 ...