荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司中建 立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》），公司股票上市地证券监管机构的规定和上市规则等相关法律法规、规范性 文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。本制度所称"独立董事"为境内股票上市规则项下所 指含义，亦为《香港联合交易所股份有限公司证券上市规则》（以下简称《香港 上市规则》）项下的"独立非执行董事"。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 法律、 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、公司股票上市地证券监管机构的规定和上市规则，以 及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订 本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照上市地法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章 程》及部分内部管理制度的公告 除附表所示修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的内容 详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司章程》。 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审核 委员会行使，《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，同时《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款及《荣昌生物 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《企业管治守则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，加 强董事会的有效性及多元化，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二 届董事会提名委员会委员进行了调整，其中王威东先生不再担任提名委员会委员，由苏 晓迪女士担任提名委员会委员。调整后的提名委员会委员自本次会议审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会委员 保持不变。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-031 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类 别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 26 日14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： 2025-028 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议，于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 特此公告。 二、监事会会议审议情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会 1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议 案》 2025 年 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的最新相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审核委员会 行使，《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。同时，公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 A 类权益第二个及 B 类权益首次授予第一个归属期第一次归属股票 276,160 股已完成归属并于上海证 券交易所上市流通，公司注 ...

Core Viewpoint - Rongchang Biopharmaceutical (9995.HK) has announced a H-share placement plan to raise approximately HKD 796 million, reflecting the company's ongoing financial challenges despite a significant revenue increase in 2024 [2][4]. Financial Performance - In 2024, Rongchang Biopharmaceutical reported a revenue of approximately CNY 1.72 billion, a year-on-year increase of 58.54%, but still faced a net loss of CNY 1.468 billion [3][4]. - The company has experienced losses in six out of the seven years since its establishment, with a peak loss of CNY 1.511 billion in 2023 [4][5]. - In Q1 2025, the company achieved a revenue of CNY 526 million, representing a 59.17% year-on-year growth, but continued to incur a net loss of CNY 254 million [4][7]. Product Development and Market Position - Rongchang Biopharmaceutical focuses on innovative biopharmaceuticals, particularly in antibody drug conjugates and therapeutic antibodies [4][6]. - The company has two commercialized products: RC18 (Taitasip) and RC48 (Vidisizumab), which have contributed to its revenue growth since their market approval [6][8]. - Despite the growth in sales, the company faces challenges with slowing growth rates for its core products, indicating potential market saturation or increased competition [6][8]. Funding and Financial Strategy - The recent H-share placement is a critical move to address the company's cash flow pressures and support ongoing research and development efforts [2][8]. - The company has faced difficulties in previous fundraising attempts, including a failed private placement in 2024, highlighting ongoing financial strain [9][10]. - As of Q1 2025, the company's cash reserves decreased to CNY 722 million, while short-term borrowings reached CNY 1.131 billion, indicating significant debt pressure [8][9]. Industry Context - The biopharmaceutical industry is characterized by high research and development costs and long commercialization timelines, leading to widespread financial challenges among similar companies [8]. - Experts suggest that companies need to optimize cost structures and enhance collaboration to achieve profitability in a competitive market [8].

野村：荣昌生物新H股发行改善财务状况 升目标价190.8% 金十数据5月23日讯，野村发研报指，荣昌生物(09995.HK)配售新H股利好集团财务状况。该行相信， 目前市场对生物科技公司的强烈情绪，为集团提供了良好的发行时机，同时，8亿港元配售所得，将加 强集团有限的现金状况。该行认为，资产外授许可的前景亦变得更光明，因此上调集团目标价 190.8%，由16.37港元升至47.6港元。暂维持"中性"评级。 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue 19 million new H-shares to enhance its capital strength and support business expansion, with a focus on research and development in the biopharmaceutical sector [2][13][14]. Group 1: Share Placement Details - The company has entered into a placement agreement on May 22, 2025, to issue 19,000,000 new H-shares, representing approximately 10.02% of the existing H-shares and 3.49% of the total issued shares as of the announcement date [2][12]. - The placement price is set at HKD 42.44 per share, which reflects a discount of approximately 9.51% compared to the last trading day's closing price of HKD 46.90 [5][6]. - The net proceeds from the placement are expected to be around HKD 796 million after deducting commissions and estimated expenses [6][14]. Group 2: Use of Proceeds - The funds raised from the share placement will be utilized to enhance the company's research and development capabilities and support business expansion plans, particularly for its core product, RC18, in treating conditions such as myasthenia gravis and membranous nephropathy [14]. Group 3: Corporate Governance and Compliance - The share placement is authorized under the general mandate granted at the annual general meeting, allowing the board to issue up to 108,866,416 shares without further shareholder approval [12]. - The company will apply for the listing and trading approval of the new shares on the Hong Kong Stock Exchange [17]. - The company will comply with the regulations of the China Securities Regulatory Commission and complete the necessary filing procedures [18].