2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 海外監管公告 紫金矿业集团股份有限公司 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发 展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，贯彻执行公司 股东会、董事会的决议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研究公司的发 展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续发展和环境、社 会及管治政策等提出建议和意见；负责起草公司中长期发展规划，以及董事会要求完 成的有关战略发展和研究相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由十一名董事组成。 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事会会议提案管理规定 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理， 帮助公司董事全面及时获取提案信息，提高决策科学性，健全内控机制，确保信息披露 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关 规定，制定本规定。 第二条 本规定所称议案，是指正式列入董事会会议审议范围的待审议事项。提案 人已提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议事项称为提案，提出提案的人士或单 位称为提案人。 第三条 本规定适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告，并提请董事会审议 决策的行为。 第二章 提案人及提案类型 第四条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会专门委员会； （三）总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、董事会秘书、总工 程师 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-002 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第 1 次 临时会议于 2026 年 1 月 14 日在上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式 召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票， 公司高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<董事会会议提案管理规定>的议案》 为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，结合董事会提案管理实际情况， 董事会同意对原《董事会会议提案管理规定》进行修 ...

第一章 总则 第一条 为适应紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司全球核心竞争力，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，提高决策效率和决策质 量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会，为董事会授权下的 常设执行与投资机构，在董事会授权范围内履行董事会职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 执行与投资委员会由在公司工作的执行董事组成。 第四条 执行与投资委员会设主任委员一名，主持委员会工作，主任委员由董事长 担任。 第五条 执行与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间若有委员不再担任执行董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第四条规定补足委员人数。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会执行与投资委员会工作细则 第六条 执行与投资委员会下设的办事机构为董事会办公室，负责委员会工作资料 的收集与研究，日常工作的联络和会议组织等。公司董事会秘书为该委员会秘 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与监督委员会工作细则 第二条 审计与监督委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计与监督委员会由六名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员（以 下简称"高管"）的董事，其中独立董事五名（至少有一名独立董事须为会计专业背景 人士），负责公司内部监督工作的执行董事一名。 第四条 审计与监督委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与监督委员会设主任委员兼召集人一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责公司内部监督工作的执行董事担任联席主任委员。 第六条 审计与监督委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 审计监察部为审计与监督委员会的办事机构，负责委员联络、会议组织、材 料准备、决议落实、档案管理等具体工作；审计监察部每年初应向审计与监督委员会汇 报上年度工作总结和本年度 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发 展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，贯彻执行公司 股东会、董事会的决议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研究公司的发 展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续发展和环境、社 会及管治政策等提出建议和意见；负责起草公司中长期发展规划，以及董事会要求完 成的有关战略发展和研究相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由十一名董事组成。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长或者三名董事联合提名， 董事会通过后产生。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责 主持委员会工作。 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会会议提案管理规定 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理， 帮助公司董事全面及时获取提案信息，提高决策科学性，健全内控机制，确保信息披露 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关 规定，制定本规定。 第二条 本规定所称议案，是指正式列入董事会会议审议范围的待审议事项。提案 人已提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议事项称为提案，提出提案的人士或单 位称为提案人。 第三条 本规定适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告，并提请董事会审议 决策的行为。 （一）定期报告类； （二）对外投资类； 第二章 提案人及提案类型 第四条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会专门委员会； （三）总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、董事会秘书、总工 程师等高级管理人员（以下简称"高管"）； （四）单独或合并持股百分之一以上的股东； 上述第（二）、（三）项主体所提的提案应限于其职责所及范围内 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员（以下简称"高管"）离职管理，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、公司股 票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高管因主动辞职、被解除职务、任期届满未连任以 及其他导致董事、高管实际离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高管可以在任期届满前辞任。董事、高管辞任应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。辞任自公司收到辞职报告之日起生效。 出现下列情形，在改选出的董事就任前，原董事应当继续履行董事职务，但法律、 行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 最低人数； 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高管辞任的相关情况，并说明原 因及影响。涉及独立董事辞任的，公司应当对独立董事辞任的原因及 ...

紫金矿业集团股份有限公司 第四条 提名与薪酬委员会由六名董事组成，以独立董事为主，其中独立董事占四 名并在任何时候不得少于委员总数的一半。提名与薪酬委员会须有至少一名不同性别的 董事。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）提名与薪酬 委员会的议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监 管规则和《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 对董事、高级管理人员（以下简称"高管"）的人选、选择标准和程序进行审查和提出 建议，制订和审查董事、高管的薪酬政策与方案，制订董事、高管的考核标准并进行考 核，按程序报股东会或董事会批准。 第三条 本工作细则所称"薪酬"，包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现 金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支 ...

数据宝统计，截至14:42，紫金矿业成交额151.19亿元，超150亿元。最新股价上涨0.97%，换手率 1.88%。上一交易日该股全天成交额为118.81亿元。（数据宝） （文章来源：证券时报网） ...