本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-018 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、 ...

证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-005 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面、通讯方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签订<工业园厂房租赁合同>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于签 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-018 国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026 年 3 月 24 日以电子通讯方式发出第八届董事会第二次 会议通知，于 3 月 31 日在烟台市以现场结合视频方式召开 会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事 长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人 员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公 司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任审计机构负责人的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 本议案已在会前提交董事会提名委员会、董事会审计 与风险管理委员会审议通过。 董事会同意聘任林红兰女士为公司审计机构负责人， — 1 — 陶向前先生不再担任公司审计管理部总经理。（履历见附 件） （二）关于关联方拟参与认购公司向特定对象发行股 票暨关联交易的议案 关联董事李庆锋先 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-007 北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2026 年 3 月 30 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下 决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 ...

万科企业股份有限公司 第二十届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2026-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第三十一次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于2026年3月17日以电子邮件的方式书面送 达各位董事。本次会议于2026年3月31日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举 行，会议应到董事8名，亲自及授权出席董事8名。其中胡国斌董事、张懿宸独立 董事以通讯方式出席；沈向洋独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权 张懿宸独立董事代为出席会议并行使表决权。黄力平董事长主持会议，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2026年度公司工作重点》 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年度报告及摘要》 详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2026-006 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第九次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2026年3月31日上午在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月21日以电子邮件发出，并于2026年 3月27日发出补充通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式 出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，董事长杨晖因其 他公务，书面委托副董事长汤智慧出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事 长汤智慧主持，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2026-005 东方电气股份有限公司 董事会十一届十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十八次会议通知于 2026年3月17日发出，会议于2026年3月31日在本公司会议室召开。应出席本次董 事会的董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事6人，委托出席董事1人， 董事张少峰因公无法出席会议，委托董事孙国君代为出席并表决。董事长罗乾宜 主持会议，公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及 公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 王志文先生简历如下： 王志文先生，1967年2月出生，现任本公司总法律顾问、首席合规官，中国 东方电气集团有限公司总法律顾问、首席合规官。大学本科毕业于西安交通大学 能源与动力工程系热能工程（锅炉）专业并获工学学士学位，硕士研究生毕业于 四川大学法律专业并获法律硕士学位；高级工程师、企业法律顾问。 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2026-009 苏豪弘业期货股份有限公司 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于公司2025年年度报告（A股）及摘要的议案》。 根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 公司审计委员会审议通过了本议案。 1 具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2026年3月31日在公 司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十二次会议。提议召开本次会议的 通知已于2026年3月17日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应 出席董事8人，实际出席8人，其中通讯出席2人（薛炳海先生和蒋海英女士以通讯方式参加 会议 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-08 云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2026 年第二次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 31 日在公司"白药空 间"二楼会议室以现场结合视频的方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 21 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名 （独立董事刘国恩先生以视频方式参会）。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过 如下议案： 一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2025 年度 ...

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-024 瑞达期货股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公 司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2026 年 3 月 20 日以微信、 电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其 中董事于学会、顾乾坤先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集 并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 （三）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》 公 司 2025 年 度 董 事 会 工 作 情 况 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 ...