股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2026-009 股票代码：600231 转债代码：110070 凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以 专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事 长张鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和本公司《章程》规定。会议听取了 2025 年董事会授权、总经理行权情况 汇报。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度董事会工作报告》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2025 年度董事会 工作报告》。 本议案需提交公司股东会审议。 议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度总经理工作报告》。 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-017 会稽山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳 先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司与会董事书面表决，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《公司 2025 年度总经理工作报告》 本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》 本议案已经公司第七届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2026 年 3 月 26 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，本次会议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为瞿吾珍、孙舒云、郑金都），高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡 龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-017 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展黄金存 货套期保值业务的公告》。公司管理层出具 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-007 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十八次会议，会议通知 已于 2026 年 3 月 26 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力 技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2026 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》 董事会同意公司为参与联合投标的联合体提供连带责任担保，担保额度不超 过人民币 1,250 万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次担保无需提交 股东会审议，上述担保额度的授权期限自董事会审议通过之日起至 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2026-007 共达电声股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 31 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免 本次会议的通知时限，本次会议已于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件的 方式向公司全体董事发出了临时通知。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长梁龙主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资暨关联交 易的议案》。 为了继续加强共达电声股份有限公司（以下简称"公司""共达 电声"）外延式产业链的布局，进一步提高公司的整体竞争实力 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2026-006 成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 4 月 30 日以现场会议结合通讯表 决方式召开，公司于 2026 年 4 月 20 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议 的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任 斌先生主持，本次会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成 都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，具体表决情况 如下： 董事会同意《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》内容 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-023 1 一、以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确认公司 2025 年 度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意提呈 公司股东会审议。本项议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年 第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第十一届董事会第四 次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-024）。 二、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三 次临时股东会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2026-025）。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事会 二〇二六年四月一日 珠海华发实业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于2026年3月16日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议 于2026年3月31日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应 到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持， 审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2025年年 度报告及其摘要、业绩公告的议案》。 公司董事会认真审核了2025年年度报告及摘要、业绩公告，认为其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年年度报 告摘要》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》详见2026年4月1日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《截至2025年12月31日止年度的全年业绩公告》详见 2026年 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-008 三一重能股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第二十七次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。根据《三一重 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长李强先生召集和主持，会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案： 1、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 法合规，不存在损失公司及股东利益的情形。 关联董事李强先生、余梁为先生、张营先生、毛导钦先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审 ...

2、公司 2026 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《科创板自 律监管指引第 1 号》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计 划规定的持有人的确定标准，其作为 2026 年员工持股计划持有人的主体资格合 法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 2026 年员工持股计划 的情形。 3、公司实施 2026 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司 治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本次员工持股计划，并同 意将《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东会审议。 1 三一重能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 ...