保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会会议材料 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书 4 | | 3.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 4.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议案 6 | | （1）关于修订《公司章程》的议案 6 | | （2）关于厉大成先生不再担任公司董事的议案 7 | 1 保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年九月 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-033 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十六次会 议的通知，于 2023 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开了第八届董事 会第十六次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司组织机构调整 的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为满足生产经营需要，公司决定成立保定天威保变电气股份有限 公司秦皇岛分公司。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 1 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-018 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日(星期二)上午 10:00-11:30 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 1 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日上午 10:00-11:30 ...