Investment Rating - The industry investment rating is "Positive," indicating an expected overall return exceeding the CSI 300 Index by more than 5% over the next six months [11]. Core Insights - The report highlights the ongoing GTC 2025 conference in San Jose, California, where significant product announcements are anticipated, including Nvidia's new products [10][8]. - The electronic sector is experiencing varied performance, with specific segments like passive components and semiconductor materials showing declines, while some individual stocks like Chuangyao Technology have seen significant gains [4][5]. Sub-industry Ratings - The report includes sub-industry ratings and recommended companies, although specific details on these ratings are not provided in the excerpts [3]. Market Overview - The report provides a snapshot of the market performance, noting declines in major indices such as the Shanghai Composite Index and Shenzhen Composite Index, with the electronic sector also facing downward pressure [4][5]. - Individual stock performances are highlighted, with top gainers and losers listed, indicating a mixed market sentiment within the electronic sector [4].

上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc5.mgf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mor.gov.cn）" 现在编码: 沪269KUKGEF 上海合晶硅材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10189号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称上海合晶) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-007 上海合晶硅材料股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方发生的日常 关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循 了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益 情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。我们一致同意该 议案并同意将其提交董事会审议。 3、公司审计委员会意见 经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的 ...

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于上海合晶硅 材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》，公司监事会 对本员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-014 上海合晶硅材料股份有限公司 关于提取公司首期员工持股计划专项基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会审议通过的《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划》（以 下简称"本员工持股计划"）的相关规定，公司提取首期员工持股计划专项基金 的具体情况如下： 一、本员工持股计划的决策程序 （一）2024 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议 通过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事 项的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相 关事项的议案》等议案。 董事会可根据员工变动情况、考核 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合晶硅材料股份有限公司董事会，现提名洪茂益为上海合晶硅材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海合晶硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海合晶硅材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-008 上海合晶硅材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司第二届董 事会第十八次会议审议通过。同时已经独立董事专门会议审议并取得明确同意的意见， 公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确的核 查意见。此项交易无需提交股东大会审议。 相关风险提示： 关联交易简要内容：上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海 合晶"）拟与Wafer Works Investment Corp.（以下简称"WWIC"）共同出资设立合资公司。 合资公司注册资本拟不超过5,000万元人民币。其中，上海合晶拟出资不超过 2,000万元 人民币，占合资公司注册资本的40%。 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 （1）合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关主管部门的批准，能否通过相 关批准以及最终通过批准的 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-004 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日在上海证券交易所（http:// ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-006 上海合晶硅材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年上海合晶硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）母公司实现税后净利润 217,480,627.90 元，提取 10%的 法 定 盈 余 公 积 金 21,748,062.79 元 ， 加 上 年 初 母 公 司 未 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-056 上海合晶硅材料股份有限公司 关于全资子公司与国开行拟签署贷款合同 及公司拟签署担保合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、全资子公司贷款及公司提供担保事项的基本情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"或者"公司"）拟为全 资子公司郑州合晶硅材料有限公司（以下简称"郑州合晶"）就郑州合晶 12 英寸 半导体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组建的银团申请的 18 亿 元（大写：人民币壹拾捌亿元整）中长期贷款提供连带责任保证担保，并与组建的 银团签订银团贷款保证合同，具体的权利义务关系以与国家开发银行河南省分行牵 头组建的银团签订的银团贷款保证合同为准。 为满足全资子公司郑州合晶业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结合 郑州合晶未来发展计划，公司在郑州合晶申请贷款业务需要时为其提供担保，担保 额度不超过人民币 18 亿元。 前述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会决议批准，具体详见公司 2024 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-045 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计 划（草案）相关事项的议案》 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性 ...