关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2601185 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称"华润博雅生物"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 20 日签发了标准无保留意见的审计 报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的华润博雅生物 2025 年度营业收入扣 除情况表 (以下简称"扣除情况表") 执行了有限保证的鉴证业务。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，华润博雅生物编制了扣除情 况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表相关的内部控制、如实编制和对外披露扣除 情况表并确保其真实性、合法性及完整性是华润博雅生物管理层的责任。 我们的责任是 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第三条 总裁任职应该具备以下条件： 总裁工作细则 （经公司于 2026 年 3 月 19 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 （三）总裁聘期内如果提出辞职，具体程序依照相关法律法规执行。 第一条 为规范公司日常运作，明确华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称公司）总裁职责，规范总裁的行为，保障总裁正确行使职权，承担 义务，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《华润博雅生物制药 集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及国家有关法律法规规定，结合 公司实际情况，特制定本细则。 第三章 总裁的职权 第二条 公司总裁向董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，组织实 施董事会决议，并向董事会报告工作。 第五条 总裁主要行使下列职权： 第二章 总裁的任职资格与任免程序 （一）充分了解和把握行业发展趋势和规律； （二）具有较强的战略执行能力和丰富的管理实践经验； （三）具有建立合理组织架构和协调内外关系的能力； （四）掌握国家有关政策法律法规； （五）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （六）认同公司企业文化，具有较强的使命感和开拓创新的进取精神。 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 股东会议事规则 （经公司于 2026 年 3 月 19 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、总裁及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于2026年3月19日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和《华润博雅生物制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事以及本议事规则中涉及的相关 人员。 第三条 公司董事会是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的执 行机构。公司董事会履行定战略、作决策、防风险的职责，行使法律、法规、《公 司章程》、股东会赋予的职权。 第四条 董事会对外代表公司。 第五条 董事会聘任董事会秘书，董事会秘书负责公司股东会和董事会会议 的筹备、文件保 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）独 立董事，2025年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》要求，始终坚持客观、独立、公正立场，忠实勤勉履职、审慎独 立决策，为公司重大事项提供专业审查意见，充分发挥独立董事与专门委员会的 监督制衡和专业支撑作用，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益，推动公司治理规范、高效运作。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赵利，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国协和医科大 学硕士，日本东京都立大学博士。曾任河北医科大学药学院教授、药化室副主任， 唐山市食品药品监管局副局长，河北省第九届政协委员，华北理工大学药学院客 座教授。现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事及本公司独立董事。 自 2021 年 02 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）独 立董事，2025年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》要求，始终坚持客观、独立、公正立场，忠实勤勉履职、审慎 独立决策，为公司重大事项提供专业审查意见，充分发挥独立董事与专门委员会 的监督制衡和专业支撑作用，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法 权益，推动公司治理规范、高效运作。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人章卫东，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。曾任 江西财经大学会计学院副院长、院长、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊 津贴，入选江西省"赣鄱英才555"工程、"新世纪百千万人才工程"，获评江 西省高等院校教学名师；兼任中国会计学会财务管理分会副主任，中国审计学会 理事，中国注册会计师协会 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）独 立董事，2025年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》要求，始终坚持客观、独立、公正立场，忠实勤勉履职、审慎独 立决策，为公司重大事项提供专业审查意见，充分发挥独立董事与专门委员会的 监督制衡和专业支撑作用，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益，推动公司治理规范、高效运作。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人黄华生，1969 年出生，中国国籍，中国民主促进会会员，无永久境外 居留权，西北政法学院法学硕士，中国政法大学法学博士。曾任中国银行江西省 分行法律事务部门负责人、江西财经大学法学院副院长、九江市人民检察院副检 察长、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。现任江西财经大学法学院教授、博 士生导师，并兼任江西省高级人 ...

华润博雅生物制药集团 股份有限公司 章 程 二○二六年三月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 党委会 | 36 | | 第一节 | 党组织 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-010 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长邱凯，财务总监兼董事会 秘书潘宇轩，独立董事章卫东。如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业 绩说明会召开日前，登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) "云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2025年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 21 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度财务决算报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）2025年12月31日合并 及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司（合并）2025年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,059,088,027.17 | 1,734,904,402.71 | 18.69% | 2,651,979,506.66 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,698,348.56 | 396,991,588.69 | -71.61% | 237,465,593.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -7,757,477. ...