证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-082 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-078 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 2023 年 9 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司金坛支行（以下简称 "建设银行金坛支行"）签订最高额保证合同，为常州亿晶于 2023 年 8 月 14 日 起至 2024 年 8 月 14 日期间与建设银行金坛支行签订人民币资金借款合同、外汇 资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性 文件以及常州亿晶与建设银行金坛支行、建信融通有限责任公司于 2022 年 9 月 1 日签订的《网络供应链"e 信通"业务合作协议》所作出的全部付款承诺项下的付 款责任等一系列债务提供最高额为 8.5 亿元的连带责任保证。本次担保事项在上述 担保授权范围内，无需履行其他审批程序。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亿晶光电"）第七届董事 会第二十次会议、2023 年第一次临 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-077 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,840,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.6590 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 7 ...

上 海 证 券 交 易 所 张婷，亿晶光电科技股份有限公司时任董事会秘书。 2022 年 9 月 22 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称公司） 披露投资建设光伏制造项目的公告称，拟投资滁州年产 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目（一期）、年产 10GW 光伏切片项目（二期）、 年产 10GW 光伏组件项目（三期），其中一期项目预计投资总额约 50 亿元，预计 2023 年 4 月竣工、6 月开始投产。前述公告披露后，公 司股价于 9 月 22 日、9 月 23 日连续两个交易日涨停，并触及股票交 易异常波动。2023 年 6 月 14 日，公司披露对 2022 年年度报告的信 息披露监管工作函的回复公告显示，前述一期项目预计 2023 年 6 月 中旬完成首条产线（500MW）安装调试工作，6 月下旬实现首片电池 片下线。即公司 2023 年 6 月实际可完成建设的产线规模仅约为前期 披露项目总规模的 5%，可投产规模与前期公告建设规模差异较大。 1 公司前期公告中对项目建设进度披露不准确，且未针对、具体、充 分提示相关风险。 上市公司重大投资项目进展是市场和投资者关注的重大事项， 可能 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年九月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示 ...

关于本报告 总经理致辞 走进亿晶光电 科技创新赋能 ESG 管理 加强公司治理 践行绿色发展 开放合作共赢 共创美好未来 附录 1 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 02 | | 走进亿晶光电 | 04 | | 附录 | | | ESG关键绩效表 | 55 | | 报告指标索引 | 59 | | 鉴证声明 | 62 | | 读者意见反馈 | 63 | | 创新引领发展 | 10 | | --- | --- | | 研发创新方向 | 12 | | 研发平台建设 | 14 | | 创新成果转化 | 16 | | | 18 19 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 实质性议题识别 | | | 公司治理体系 | | --- | | 风险内控体系 | | 商业道德 | | 知识产权保护 | | 信息安全 | | 供应链管理 | 37 | | --- | --- | | 产品质量控制 | 39 | | 合作共赢 | 40 | | 公益慈善 | 43 | | 环境管理 | 30 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 32 | | 绿色运营 | 33 ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 经认真审阅陈江明先生、杨伟豪先生的资料，我们认为本次聘任董事会秘书、 证券事务代表的教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必需的 经营和管理能力、业务专长，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，聘任程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意本次审议的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 五、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为亿晶光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基 于独立客观判断，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的相关事项出具如下 独立意见： 一、对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的独立意见 本次审议的外汇衍生品交易，是基于公司实际情况以 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-073 截至本公告披露日，杨伟豪先生、何瑷女士未持有公司股份，与公司控股股 东及实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不 存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的 情形。 一、关于监事辞职的情况 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 亿晶光电科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到股东代表 监事刘梦丽女士、职工代表监事陈江明先生的书面辞职报告。刘梦丽女士因个人 原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务，陈江明先生因工作原因申请 辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。公司监事会对刘梦丽女士、陈江明先 生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选监事的情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会 ...

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布和修订的会计准则要求 进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-071 亿晶光电科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利 的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理"等内容，其中第一项 ...