证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-009 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113700 | | | | 可转债简称 | 海天转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753759 | | | | 原股东配售简称 | 海天配债 | | | | 转债申购代码 | 754759 | | | | 转债申购简称 | 海天发债 | | | | 发行日期及时间 | （2026 年 | | 2 | 月 5 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2026 2 | 年 | 月 | 日 4 | 原股东缴款日 | 年 2026 | 2 | 月 日 5 | | 摇号中签日 | 202 ...

股票简称：海天股份 股票代码：603759 海天水务集团股份公司 Haitian Water Group Co., Ltd. （中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段 506 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二六年二月 保荐人（主承销商） 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"或"发行人"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2026〕83 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已于 2026 年 2 月 3 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解海天股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请 广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）10:00-11:00 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-010 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

=13 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20254020D-01 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 6-8-1 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 F 跟踪评级安排 中诚 2 6-8-2 ● 本次评级为委托评级,中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 O 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断,未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ● 本评级报告对评级对象信用状况的任何表 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-008 海天水务集团股份公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《海天水务集团股份公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议通知于 2026 年 1 月 30 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董 事。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 2 日下午 15:30 在公司五楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事付永胜先生 因身体原因未能出席本次会议。 （五）本次董事会由董事长张霞主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

债 券 周 相关研究 证券分析师 黄伟平 A0230524110002 huangwp@swsresearch.com 王明路 A0230525060003 wangml@swsresearch.com 徐亚 A0230524060002 xuya@swsresearch.com 联系人 徐亚 A0230524060002 xuya@swsresearch.com 2026 年 01 月 31 日 高估值下转债抗回撤能力有限 ——转债周度跟踪 20260130 ⚫ 1. 周观点及展望 ⚫ 本周贵金属高位调整带动权益和转债市场明显回撤，高平价偏股转债估值环比下行幅度 较大，估值高位下转债抗风险能力较差。当前可转债市场定位已呈现四个关键特征：一是 从左侧思维转向右侧交易，不宜过早坚守；二是从配置价值转向交易价值，需警惕机构防 御性抛售带来的下行风险；三是从追求确定性收益转向衡量风险与回报比，短期冲高后应 再次评估其投资价值；四是从债性或衍生品定价转向机构行为与权益预期驱动，交易盘节 前止盈压力可能较大。因此，短期内应当积极防御、守住盈利，为节后低位布局做好准备。 结构方面，从关注高价、次新、不强赎的品种，转向配置 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-007 海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙） （以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数为286,435,616股，占公司总股本的62.03%。本次股份质 押及解除质押完成后，海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押133,270,000股，占其持有公司股份 的46.53%，占公司总股本的28.86%。 公司近日接到控股股东海天投资函告，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具 体情况如下： 一、本次股份质押情况 ■ 本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 二、本次股份解除质押情况 ■ 三、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东海天投资及其一致行动人费功全、费伟、大昭添 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 1月28日，海天股份发布公告称，公司近日接到控股股东四川海天投资有限责任公司函 告，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续。本次质押4427万股，占其持股 16.53%，同时解除质押31，300，000股。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-007 海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东 四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天投资"）持有公司股份总数为 267,768,008 股，占公司总股本的 57.99%，本次股份质押及解除质押完成后， 海天投资累计质押公司股份数量为 133,270,000 股，占其持有公司股份的 49.77%， 占公司总股本的 28.86%。 截至本公告日，海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数为 286,435,616 股，占公司总股本的 62.03%。本次股份质押及解除质押完成后，海 天投资及其一致行动人控制的股份累计质押 133,270,000 股，占其持有公司股份 的 46.53%，占公司总股本的 28.86%。 | 红塔 | 2027 | ...

Group 1 - Haitan Water Group's controlling shareholder, Sichuan Haitan Investment Co., Ltd., holds approximately 268 million shares, accounting for 57.99% of the total share capital [1] - After the release of the share pledge, Haitan Investment has pledged a total of about 120 million shares, which represents 44.93% of its holdings and 26.05% of the total share capital [1] - Together with its concerted actions, Haitan Investment and its affiliates hold approximately 286 million shares, representing 62.03% of the total share capital [1]