国浩律师（上海）事务所 关 于 江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 | | 5 | | 第二节 | 正文 | | 6 | | | 一、本次解除限售及本次回购注销的批准与授权 | | 6 | | | 二、本次解除限售条件成就情况 | | 10 | | | 三、本次回购注销的主要内容 | | 12 | | 四、结论意见 | | | 14 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 ...

江中药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为江中药业股份有限公司 （以下简称"江中药业"或"公司"）的独立董事，就公司第九届董事会第十六次会议议 案涉及的相关事项，公司已将相关情况提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于 独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发 表独立意见如下： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案 二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格 的议案 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规和规范性文件及《江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（2022 年 11 月修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经 营结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，也不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-045 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面形式 发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于何行真先生到龄退休，已辞去公司第九届董事会担任的董事、薪酬与考 核委员会委员职务。为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，增补邓蓉 女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-050 ● 江中药业股份有限公司（以下简称："本公司"、"公司"或"江中药业"） 以 1,347.69 万元购买江西江中医药投资发展有限公司（以下简称"江中医投"） 所持有的江西江中昌润医药有限责任公司（以下简称"江中昌润"）100%股权及 江西江中本草健康科技有限公司（以下简称"江中本草"）100%股权，其中：以 593.68 万元的交易价款购买江中昌润 100%股权，以 754.01 万元的交易价款购买 江中本草 100%股权，资金来源为公司自有资金。 ● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 截至本次交易为止，过去 12 个月内，除已审议披露的关联交易外，公司 与同一关联人的关联交易额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，未与 不同关联人发生相同交易类别下的相关交易。 ● 需关注的风险：本次交易完成后，标的公司可能面临行业发展及市场变 化等多方面不确定性因素带来的风险，也可能面临一定的经营、管理和运作风险， 业务整合及协同效应存在一定的不确定性。敬请广大投资者理 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-048 江中药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据 2021 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； ●本次回购注销的限制性股票数量：合计 22,867 股，涉及人数 2 人； ●本次回购限制性股票的价格：17,000 股限制性股票的回购价格为 5.82（元 /股）加上银行同期存款利息之和；5,867 股限制性股票的回购价格为 4.5998（元 /股）；回购金额共计 126,449.36 元，均为公司自有资金。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九 届董事会第十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于 1 名激励对象工作调动 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-044 江中药业股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/24 | － | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 13 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 629,444,958 股为基数，每股派发 现金红利 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-043 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大街 788 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长刘为权先生因工作原因未能出席会议，经事前听取半数以上董事意见， 推举邢健先生主持本次股东大会；会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2023 年前三季度利润分配方案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事唐娜女士、徐永前 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在江西省 南昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出 具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 东。公司发布的公告载明了会议的时间、现 ...

江中药业股份有限公司 独立董事制度 （已经 2023 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 ...

2023年11月6日，江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 晋城海斯制药有限公司（以下简称"晋城海斯"）参加了国家组织药品联合采 购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集中采购工作。根据 联采办发布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》，晋城海斯产品雷贝拉唑 钠肠溶片拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下： 一、拟中选药品基本情况 | 拟中标 | 适应症 | 规格 | 拟中选价格 拟中选数量 | 拟供应省区 | 采购周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | | 包装 | | | | | | 用于治疗胃溃疡、十二 | | | | | | 雷贝拉 唑钠肠 | 指肠溃疡、吻合口溃疡 | 20mg*10 | | 安徽、重庆、 | 截止2027年 | | | 、反流性食管炎、卓-艾 | 片/板*2 | 0.31元/片 2955.76万片 | 贵州、吉林 | 12月31日 | | 溶片 | （Zollinger-Ellison） | 板/盒 | | | | | | 综合征（胃泌素瘤） | | | | | 注： 二、本次拟中选对公司的影响 ...