重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及 重组上市的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经董事会审慎核查，本次交易预计构成关联交易，预计不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组 和重组上市的情形，具体如下： 一、本次交易预计不构成关联交易 本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系；本次交易可能导致交易对方 饶亦然及其一致行动人深圳市亦高实业有限公司、珠海亦高投资合伙企业（有限 合伙）于本次交易完成后，合计持有公司股份超过公司总股本的5%，进而可能成 为上市公司的关联方，本次交易预计可能构成关联交易。 二、本次交易预计不构成重大资产重组 重庆秦安机电股份有限公司董事会 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。 三、本次交 ...

如果你觉得上周的具身智能圈子已经够热闹了，那这个星期，资本的火直接烧到了沸点。 短短几天内，星海图、它石智航、云深处、星动纪元四家公司接连宣布新一轮融资，金额动辄过亿甚至超10亿美元，合计吸金近26亿人民币。投资方名单星 光熠熠，美团、今日资本、百度、米哈游、襄禾资本等新老股东纷纷加码。 此次总价约21亿元的收购，被设计成了一个两步走的精妙方案： 第一步，协议转让，锁定29.99%股权。智元机器人旗下的两大持股平台——智元恒岳和致远新创合伙，以7.78元/股的价格（与上纬新材停牌前股价一 致），斥资9.41亿元，协议受让了上纬新材原控股方及金风投控等股东合计29.99%的股份。交易完成后，智元系已成为上市公司的重要股东。 第二步，部分要约收购，谋求绝对控股。在完成协议转让的同时，智元恒岳向上市公司全体股东发起部分要约收购，拟以同样7.78元/股的价格，增持最高 不超过37%的股份。最终，根据有效申报结果，智元方面合计持股比例达到了66.99%，实现了对上市公司的绝对控股。 整个交易结构的设计比较特殊。根据科创板规则，构成"重组上市"（即借壳）需要满足"控制权变更"和"资产/营收等核心指标超过100%"的双重认 ...

注：招股书按财年（截至每年的9月30日）来统计营收等数据。 近期，游戏公司黑瞳科技（DarkIris Inc.，本文简称集团）在美国SEC公开披露招股书，计划在纳斯达克上市。 此前游戏新知介绍过香港厂商盾兵科技63人团队赴美IPO，而黑瞳科技的规模甚至更小，截至2025年3月31日，集团只有23人，其中游戏研发团队及市场 共计14人。人虽不多，但业绩还可以。黑瞳科技的游戏业务面向海外，2024财年（截至2024年9月30日），集团营收为792万美元（约合人民币5682万 元），净利润约110万美元（约合人民币787万元）。 西岐网络是一家专注历史策略类游戏的公司，成立超过23年，创始人为洪志芳。团队最早是做页游的，首款产品《精忠岳飞》曾上线腾讯平台，创下月流 水超百万的成绩。后来业务逐步向手游领域拓展，推出了《我有上将》《武布天下》《王女异闻录》等产品，团队规模也发展到百人左右。 西岐网络曾于2016年4月挂牌新三板，根据早期披露文件，该公司2016~2019年的营收均超过千万元，后为了提高运营效率节省不必要的开支，公司于 2019年11月从新三板摘牌。 | | For the Financial Years ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上 市的说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四川蜀道轨道 交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展 磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四 川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及 其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限 责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据拟出售资产、拟购买资产 未经本次重组专项审计的最近一年末资产总额、资产净额及最近一年营业收入， 并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，预计本次交 易会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计构成重大资 产重组。 相关指标公司将在审计和评估工作完成之后按《重组管理办法》规定计算， 预计不改变本次交易构成重大资产重组的实质。同时，由 ...

目前，哈啰的商业化变现正进行得如火如荼。记者获得的一份 今年一季度哈啰广告刊例文件显示，哈啰正进行包括App广 告、线下车身广告、语音锁广告等一系列商业化变现行动。 作者： 黄一帆 封图：图虫创意 通过一连串运作后，杨磊如愿以偿地成了A股公司永安行（603776.SH）的实控人。 作为收购计划的最后一环，他正集中精力通过定向增发进一步提升控制权。 5月31日，永安行宣布，公司拟向控股股东上海哈茂商务咨询有限公司（下称"上海哈茂"）定向增 发不超过7181.94万股。 在此次发行完成后，杨磊以及上海哈茂的持股比例将从19.57%提升到38.06%，与原实控人孙继胜 的持股比例进一步拉开。 不过，相比于杨磊新获得的上市公司实控人身份，市场更为关心杨磊接下来将如何安排旗下出行平 台哈啰的出路。 哈啰将被注入上市公司的预期在杨磊和上海哈茂着手拿下永安行控制权时持续升温，以至于公司层 面出面回应称："目前及未来12个月内亦不存在筹划哈啰集团重组上市的安排。" 对此，多位投行人士告诉记者，一旦被认定为重组上市，监管在审核注入资产时将等同IPO，将极 为严格。在通常情况下，除通过时间等合理方式回避重组上市的相关规定外，相关 ...

作为收购计划的最后一环，他正集中精力通过定向增发进一步提升控制权。 5月31日，永安行宣布，公司拟向控股股东上海哈茂商务咨询有限公司（下称"上海哈茂"）定向增发不超过7181.94万股。 在此次发行完成后，杨磊以及上海哈茂的持股比例将从19.57%提升到38.06%，与原实控人孙继胜的持股比例进一步拉开。 不过，相比于杨磊新获得的上市公司实控人身份，市场更为关心杨磊接下来将如何安排旗下出行平台哈啰的出路。 哈啰将被注入上市公司的预期在杨磊和上海哈茂着手拿下永安行控制权时持续升温，以至于公司层面出面回应称："目前及未来12个月内亦不存在筹划哈啰 集团重组上市的安排。" 对此，多位投行人士告诉记者，一旦被认定为重组上市，监管在审核注入资产时将等同IPO，将极为严格。在通常情况下，除通过时间等合理方式回避重组 上市的相关规定外，相关方应着手提升资产的质量、盈利能力以尽量满足审核要求。 目前，哈啰的商业化变现正进行得如火如荼。记者获得的一份今年一季度哈啰广告刊例文件显示，哈啰正进行包括App广告、线下车身广告、语音锁广告等 一系列商业化变现行动。 游走红线的线下车身广告 上述哈啰广告刊例文件显示，哈啰正向外推动的商业 ...

4. 其他重要议案：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以 及估值定价公允性的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关 事宜的议案》等议案也顺利通过。 2025年6月6日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了2025年第二次临时股东会， 会议各项议案均获通过，为公司重大资产重组及后续发展奠定了坚实基础。 浙江天册律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人、出 席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和公司章程的规定，各项议案表 决结果合法有效。 本次股东会于2025年6月6日下午14:00在杭汽轮制造基地技术大楼会议中心召开，网络投票时间为同一 天的上午9:15至下午15:00。会议由公司董事会召集，董事长叶钟先生主持，会议的召集、召开程序符 合相关法律法规及公司章程的规定。 1. 重大资产重组相关议案：《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》获高 票通过，内资股东全票赞成，B股股东赞成率84.56%。 2. 换股吸收合并方案：包括换股吸收合并双 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"或 "公司" ）拟通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有 限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资 合伙企业（有限合伙） 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、 江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资 合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳 国凯股权投资合伙企业（有限合伙） 、上海敬笃企业管理合伙企业（有 、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限 限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业（有 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-036 安徽富煌钢构股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会 议于2025年5月26日上午10:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025年 主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 一、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条 件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式向安徽富煌建设有限责任公司（以下简 称"富煌建设"）、孟君、吕盼稂等17名交易对手方购买其合计持有的合肥中科 君达视界技术股份有限公司（以下简称"中科视界"或"标的公司"）100%股 权（以下简称"标的资产"），同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票 募集配套资金（以下简称"募集配套资金"，上述发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金合称"本次 ...

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变化， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。 （以下无正文） （本页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成 <上市公司> 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 张鹏 曾坤 黄宇雄 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中信建投证券股份有限公司关于本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的核查意见 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向浙江卧龙舜禹 投资有限公司（以下简称"卧龙舜禹"）出售其持有的卧龙矿业（上海）有限公 司（以下简称"上海矿业"）90%股权（以下简称"本次重大资产重组"、"本 次交易"）。中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次 重大资产重组的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 根据上市公司、上海矿业 2024 年度分别经审计的财务数据，上海矿业最近 一个会计年度经审计的营业收入占上 ...