Group 1 - The meeting of Cyrus Medical Technology Group Co., Ltd. is scheduled for September 15, 2025, at 14:00 [3][8] - Shareholders must arrive on time and are allowed to participate in voting only if they are present before the voting starts [1][2] - The company will cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [6][7] Group 2 - The company plans to change its registered capital from RMB 190,952,305 to RMB 210,139,246 due to the conversion of convertible bonds [7] - The company has issued 5,433,100 convertible bonds with a total amount of RMB 54,331,000, which began conversion on March 1, 2021 [7] - The company will revise its articles of association to comply with updated laws and regulations [9][11] Group 3 - The voting process will be conducted through both on-site and online methods, with specific time slots for voting [5][8] - The meeting will include a series of agenda items, including the reading and deliberation of proposals, shareholder speeches, and voting [8][11] - Legal opinions will be provided by a law firm present at the meeting [3]

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现 代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《塞 力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。证券部负责处理 董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规 ...

Core Viewpoint - The document outlines the behavior norms for the controlling shareholders and actual controllers of Celis Medical Technology Group Co., Ltd., aiming to enhance corporate governance, protect the rights of the company and its shareholders, and ensure compliance with relevant laws and regulations [2]. Group 1: General Principles - The norms are established to improve the corporate governance structure and regulate the actions of controlling shareholders and actual controllers [2]. - Controlling shareholders and actual controllers must adhere to the principles of honesty and credit, exercising shareholder rights and fulfilling obligations in accordance with laws and regulations [2]. - They are required to maintain the company's independence and not abuse their control to harm the interests of the company and other shareholders [2][3]. Group 2: Corporate Governance - Controlling shareholders and actual controllers must ensure the integrity of company assets and maintain independence in personnel, finance, organization, and business operations [3][4]. - They are prohibited from affecting the company's asset integrity through unfair practices, such as sharing production systems or using company assets without proper compensation [3][4]. - The independence of company personnel must be maintained, and controlling shareholders cannot influence personnel decisions outside of their legal rights [5][6]. Group 3: Financial Independence - Controlling shareholders and actual controllers must not use company funds for non-operational purposes or require the company to provide illegal guarantees [5][6]. - They are prohibited from sharing financial accounts or systems that could compromise the company's financial independence [5][6]. Group 4: Information Disclosure - Controlling shareholders and actual controllers must fulfill their information disclosure obligations accurately and completely, avoiding any false statements or omissions [9][10]. - They are required to establish clear procedures for reporting significant undisclosed information and maintain confidentiality regarding insider information [10][11]. Group 5: Share Trading and Control Transfer - Controlling shareholders must comply with legal regulations when trading shares and report any significant changes in shareholding promptly [11][12]. - They are required to ensure that any transfer of control is fair and does not harm the interests of the company or other shareholders [12][15]. Group 6: Other Provisions - Controlling shareholders and actual controllers must not engage in actions that could directly or indirectly infringe upon the company's assets or interests [29][30]. - They are responsible for ensuring that their commitments are enforceable and must provide guarantees for commitments with significant performance risks [31][32].

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为促进塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 等法律法规、规章、规范性文件及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置经理（即总裁，下同）、副经理（即副总裁，下同） 和财务总监等高级管理人员，公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理，经理对 公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监等高级管理人员对经理负责并报 告工作。 第三条 经理、副经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受审计委员会 在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。 第二章 经理的任免 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 经理工作细则 第四条 经理任职，应当具备下列条件: （一）优秀的个人品质：有责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。 （二）良好的职 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为适应塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管 理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《塞力 斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"专门会议"）。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 根据《中华人民共和国公司法》 （六）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 独立董事召开专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因 情况紧急， ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据相关法 律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-040 春雪食品集团股份有限公司 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 8 月 16 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司五楼第二会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 4 名），公司监事及其他高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年半年度报告及摘要》 的议案 公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成 果。公司 2025 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-062 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。 本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案 ...

Core Viewpoint - The company held its 18th meeting of the 11th Board of Directors on August 28, 2025, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2025 semi-annual report and profit distribution plan [1][2]. Group 1: Financial Performance - The company approved the 2025 semi-annual report with unanimous support from all board members [1]. - A cash dividend of 0.33 yuan (including tax) per share was approved, amounting to a total cash distribution of 172,628,862.12 yuan (including tax), which represents 14.15% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [2]. Group 2: Governance and Compliance - The board approved the revision of the "Company Information Disclosure Management System" [3]. - The board also approved the establishment of the "Temporary and Exemption Management System for Information Disclosure" [4]. - Additionally, the board approved the "Management System for Shares Held by Directors and Senior Management" [4]. Group 3: Sustainability - The company presented the "2024 Sustainable Development Report" during the meeting [4].