第五章 回避制度 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第一条 为保证公司规范经营, 建立有效的监督机制和激励机制, 进一步建立健全公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安 排等薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他高级管理 人员。 ...

General Provisions - The company is established in accordance with the Constitution of the People's Republic of China, the Company Law, and the Securities Law, among other regulations [1] - The company was registered in Beijing and obtained its business license in June 2000, with 70 million RMB ordinary shares listed on the Shanghai Stock Exchange [1] - The legal representative of the company must be determined within 30 days of resignation, and the company bears civil liability for actions taken by the legal representative [1] Rights and Obligations - The articles of association serve as a legally binding document for the company, shareholders, directors, and senior management [2] - Shareholders have the right to sue each other, as well as the company’s directors and senior management [2] Business Objectives and Scope - The company aims to enhance capital operation functions and contribute to the development of the tourism industry in China [4] - The business scope includes commercial property leasing, tourism services, product development and sales, and various consulting services [4] Share Issuance - The company can issue shares under the same conditions and price for each share in the same category [5] - The company’s founding shareholders contributed both cash and operational assets, with the total number of shares subscribed reaching 16 million [5] Share Transfer and Restrictions - Company directors and senior management must declare their shareholdings and are restricted in transferring shares during their tenure [7] - Shares held by directors and senior management cannot be transferred within one year of the company's stock listing [7] Share Buyback - The company may repurchase its shares under specific conditions, including capital reduction and employee stock ownership plans [10][11] Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights proportional to their shareholdings, including profit distribution and the right to attend and vote at shareholder meetings [12] - The company must maintain a record of major shareholders and their shareholding changes [12] Shareholder Proposals and Notifications - Shareholders holding more than 1% of shares can propose temporary proposals 10 days before a shareholder meeting [27] - The company must notify shareholders of meeting details, including time, location, and agenda [31] Voting and Resolutions - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require two-thirds approval from attending shareholders [38] - The company must provide a platform for online voting to facilitate shareholder participation [40]

General Provisions - The establishment of the Audit Committee aims to enhance the decision-making function of the Board of Directors, ensuring effective supervision of the management and improving corporate governance structure [1] - The Audit Committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and exercising the powers of the supervisory board as stipulated by law [1] Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three directors who are not senior management, including two independent directors, with at least one being a professional accountant [3] - The chairman of the Audit Committee is elected from among the independent directors who are professional accountants [3] Responsibilities and Authority - The Audit Committee supervises and evaluates external and internal audit work, reviews financial information, and assesses internal controls [4][5] - It has the authority to propose the appointment or replacement of external auditors and to review the company's financial reports for accuracy and completeness [4][5] - The Committee is also responsible for overseeing compliance management and proposing measures to improve legal compliance within the company [4][5] Decision-Making Procedures - The Audit Department prepares written materials for the Committee's decision-making, including financial reports [10] - Certain matters, such as the disclosure of financial reports and the appointment of auditors, require a majority agreement from the Committee members before being submitted to the Board [11] Meeting Rules - The Audit Committee holds regular meetings at least quarterly, with provisions for special meetings as needed [12] - A quorum requires attendance from at least two-thirds of the members, and decisions are made by majority vote [13] Work Procedures - The Audit Committee collaborates with accounting firms to schedule annual audit work and ensures timely submission of audit reports [21][22] - It reviews financial statements before the auditors' arrival and communicates with auditors during the audit process [24] Additional Provisions - The work rules take effect upon approval by the Board and are subject to relevant laws and regulations [27][28]

GS-01-02 董事会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为进一步完善公司法人治理结构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有 限公司（下称"公司"）董事会的召开、议事、决议等事项，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》 （下称"《公司 章程》"）等制订本议事规则。 第一章 董事会的组成和下设机构 第一条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。各专门委员会的职责和工作程序等按照《上市公司治 理准则》和各专门委员会的实施细则执行。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-033 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第八 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订 <公司董事会议事规则> 部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议及表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对 《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下： 序号 修订前 修订后 股东会（章程中所有涉及股东大会 对比） 参考证监会章程指引，删除监事会、 监事会职责，不再逐一对比 章节、条款变动导致序号顺延，不 再逐一对比 钱江水利开发股份有限公司董事会议事规 钱江水利开发股份有限公司董事会 则（2024 年修订） 议事规则（2025 年修订） 第六条 董事会对股东大会 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称" 《公司法》")和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程"), 特制定本工作细则。 第八条 总经理应履行下列职责: 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; (八) 列席董事会会议; ...

（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》 第一条 为进一步完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司独立董 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第十九条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二) 向董事会提议召开临时股东会； (三) 提议召开董事会会议。 第十三条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、地点、方式； (二) 会议期限； (三) 会议需要讨论的议题； (四) 会议联系人及联系方式； (五) 会议通知的日期。 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏康为世纪生物科 技股份有限公司章程 ...

第一章 总则 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第十四条 提名委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开五日前通知全体委员; 经 二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会议, 并于会议召开三日前通知 全体委员。 第十五条 提名委员会会议由召集人召集和主持, 召集人不能或者拒绝履行职责时, 应 指定一名独立董事委员代为履行职责。 第十六条 会议通知应至少包括以下内容: (一) 会议召开时间、地点、方式; (二) 会议期限; (三) 会议需要讨论的议题; (四) 会议联系人及联系方式; (五) 会议通知的日期。 第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一票 表决权; 会议作出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。 第十八条 提名委员会委员可以亲自出席会议, 也可以委托其他委员代为出席会议并行 使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的, 应向会议主持人提交 授权委托书, 授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十九条 授权委托书应由委托人和被委托人签名, 应至少包括以下内容: (一) 委托人姓名; (二) 被委托人姓名; (三) 代理委托事项; (四) 对会议议题 ...

《上市公司章程指引》及《江苏康为 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺担任召集人的会计专业人士； (三) 独立董 ...

Core Points - The article outlines the regulations and responsibilities of the Audit Committee of Jiangsu Kangwei Century Biotechnology Co., Ltd, emphasizing the need for independent directors and their qualifications [2][4][5] - The Audit Committee is responsible for overseeing financial reporting, internal controls, and external audits, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][6][7] Group 1: Audit Committee Structure - The Audit Committee must consist of directors who are not senior management, with a majority being independent directors [2][4] - Independent directors must have relevant professional knowledge and experience to effectively supervise and evaluate audit work [2][4] - The committee is responsible for proposing the hiring or replacement of external auditors and reviewing their fees and terms [5][6] Group 2: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include supervising external audits, evaluating internal audits, and reviewing financial information [6][7] - The committee must ensure the accuracy and completeness of financial reports and address any significant issues related to fraud or misrepresentation [6][7] - The committee has the authority to hire independent consultants and legal advisors as needed [10][12] Group 3: Meeting Procedures - The Audit Committee is required to hold at least one regular meeting each quarter and can convene additional meetings as necessary [10][12] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the committee members [10][12] - Meeting records must be kept for a minimum of ten years, detailing attendance, agenda, and decisions made [11][13]