广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 "）等有关规定,结合公司实际情况,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广汇物流股份有限公司（以下简称 "公司" ）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 、《上海 证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》 （以下简称 " 《公司法》 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 ...

General Principles - The purpose of the remuneration and assessment management system is to enhance the satisfaction and loyalty of key personnel, improve the company's competitiveness and sustainability, and establish a fair, reasonable, and competitive remuneration system to support long-term development goals [1][2] - This system applies to the company's directors and senior management [1] Management Structure - The Board of Directors' Remuneration and Assessment Committee is responsible for formulating assessment standards, reviewing remuneration policies, and making recommendations to the Board on matters such as remuneration for directors and senior management, stock incentive plans, and other relevant issues [2] - If the Board does not fully adopt the committee's recommendations, it must document the committee's opinions and reasons for non-adoption in the board resolution [2] - The Board must report to the shareholders on the performance evaluation results and remuneration of directors [2] Remuneration Composition - Independent directors receive a fixed allowance annually, while non-independent directors who also serve as senior management do not receive director remuneration but are compensated based on market principles [4][5] - Senior management remuneration consists of a basic annual salary and performance-based pay, with the performance component linked to the company's annual performance and individual achievements [4][5] Remuneration Adjustment - The company will optimize the remuneration structure based on operational performance, market and industry salary changes, and strategic development, allowing for periodic adjustments to remuneration standards [6][7] - The Board may approve temporary special rewards or penalties for specific matters as supplementary remuneration for directors and senior management [7] Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system will be executed according to relevant national laws, regulations, and the company's articles of association [9] - This system will take effect upon approval by the shareholders' meeting [9] - The Board of Directors is responsible for interpreting and amending this system [9]

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》 、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称" 《香港上市规则》" ）、 《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会应由三至五名董事组成，其中 独立董事应当过半数，彼等须符合《香港上市规则》（经不时修 订）不时订明的独立性规定。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并 任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委 员由董事会 ...