道道全粮油股份有限公司 股东会议事规则 道道全粮油股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《道道全粮油股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均有约束力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会 的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （十）审议公司在一年内购买、出售重 ...

General Principles - The rules are established to regulate the organization and procedures of the company's shareholders' meetings based on relevant laws and regulations [3][4][5] - The rules are binding on all shareholders and attendees of the shareholders' meetings [4] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have equal rights and obligations based on their shareholdings, including the right to dividends, voting, and supervision of company operations [4][5][6] - Shareholders can request to review company documents and participate in significant company decisions [5][6][7] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot misuse their rights to harm the company or other shareholders [7][8] Shareholder Meeting Structure - The shareholders' meeting is the highest authority of the company, where shareholders exercise their rights [9][10] - The meeting can be annual or temporary, with specific conditions under which a temporary meeting must be convened [11][12] - The board of directors is responsible for convening the shareholders' meeting, and independent directors can also propose meetings [12][13] Meeting Procedures - The meeting must be announced at least 15 days in advance, detailing the agenda and voting procedures [29][30] - Shareholders can attend in person or by proxy, and the voting process must be clearly outlined [19][30] - The meeting must maintain order, and the chairperson is responsible for managing the proceedings [31][32] Voting and Resolutions - Each proposal must be voted on individually, and shareholders must be informed of the voting results [32][34] - Related party transactions require special attention, and related shareholders must abstain from voting [34][35] - The resolutions passed at the meeting must be disclosed, especially those affecting minority shareholders [34][35]

新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，提高股东会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临 ...

山东未名医药生物股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《山东未名医药生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有下 列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （ ...

上海硅产业集团股份有限公司股东会议事规则 上海硅产业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计委员会应当切实履行职责， 必要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出 现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开。 （一）董事人 ...

河南省力量钻石股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，并 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券 法》"）以及其他法律、行政法规和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 ...

南通江山农药化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《南通江山农药化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百十三条规定的应当召开临时股东会 ...

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Xiamen Yanjing New Materials Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] - The shareholders' meeting is the company's decision-making body, with specific powers and responsibilities defined [1][4] - The rules specify the procedures for convening, conducting, and documenting shareholders' meetings, including voting and decision-making processes [5][6][7] Summary by Sections General Provisions - The rules are established to regulate company behavior and ensure shareholders can exercise their rights according to the law [1] - The board of directors is responsible for organizing the shareholders' meeting diligently and on time [2] General Regulations of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting consists of all shareholders and has the authority to elect directors, approve reports, and make decisions on capital changes, among other responsibilities [4][5] - Specific decisions, such as significant asset transactions or external guarantees, require approval from the shareholders' meeting [5][6] Shareholder Meeting Procedures - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year, with provisions for extraordinary meetings under certain conditions [5][6] - The location of the meeting is specified, and provisions for remote participation are included to facilitate shareholder attendance [6][7] Proposals and Notifications - Proposals for the meeting must fall within the authority of the shareholders' meeting and be clearly defined [10][11] - Notifications regarding the meeting must include essential details such as time, location, and agenda, ensuring transparency for all shareholders [11][12] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [45][46] - The document outlines the voting process, including the rights of shareholders to vote and the procedures for counting votes [59][60] Post-Meeting Matters - The company secretary is responsible for maintaining records of the meeting, including minutes and resolutions, which must be preserved for ten years [30][31] - Any amendments to the rules must be communicated to shareholders and comply with legal requirements [74][75]

深圳市燕麦科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市燕麦科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司 ...