胜宏科技（惠州）股份有限公司 总裁工作细则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为促进胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 （以下简称"《公司法》"） 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，同时参照《上市公司治理准则》等法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。 以公司总裁为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负 责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总裁等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总裁以及其他高级管理人 员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《胜宏科技（惠州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第九条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总裁人 员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对董事长提名的董事会秘书人选、 总裁提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立非执行董事占多数 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二零二五年七月 胜宏科技（惠州）股份有限公 司 章程（草案） 目 录 胜宏科技（惠州）股份有限公 司 章程（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 章程（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他 有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）系在胜宏科技（惠 州）有限公司（以下简称"有限公司"）的基础上，以整体变更方式发起设立的股 份有限公司，在惠州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码 91441300791200462B。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员 ...

第一条 为了进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事 务。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三条 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 除职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 章 程 蒙娜丽莎集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在佛山市市场监督管理局注册登记并领取了《营业 执照》，统一社会信用代码：91440600708114839J。 第三条 公司于 2017 年 11 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可[2017]2103 号批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3943 万股，于 2017 年 12 月 第四条 公司注册名称：蒙娜丽莎集团股份有限公司。 公司英文名称：MONALISA GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：佛山市南海区西樵轻纺城工业园，邮政编码：528211。 公司生产经营地：佛山市南海区西樵镇太平工业区（办公室） 第六条 公司注 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-048 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》《关于修 订及制定公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 经深圳证券交易所"深证上【2021】893 号"文同意，公司 116,893 万元可转换公司债券 于 2021 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"蒙娜转债"，债券代码 "127044"。转股时间为 2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日。 公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 ...

光大证券股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国财政部财金函（2004）170 号文和中国证券监督管理委员会证监 机构字[2005]54 号文《关于同意光大证券有限责任公司改制及核减注册资本的批复》批准， 以光大证券有限责任公司（以下简称"有限公司"）整体变更方式设立；中华人民共和国商务 部于 2005 年 5 月 23 日颁发商外资字[2002]0069 号《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证 书》。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 传真：+8621 62151789 第六条 公司注册资本为人民币 4,610,78 ...

第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 27 日 以通讯表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 肖红英女士召集和主持，本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会 议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司章程》《独立董事专门 会议制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 金杯电工股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保（不含为合并报表范围内子公司 提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司 提供的担保）余额为 342,691.84 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归 属于母公司净资产的比例为 87.04%。 经核查，公司对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程 序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，担保风险总 体可控。 特此决议。 金杯电工股份有限公司 董事会独立董事专门会议 一、审议通过了《关 ...

董事会风险与合规管理委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，提高公司风险控制和合规管理 的能力和水平，公司董事会决定设立风险与合规管理委员会， 并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下合称"《股票上市规则》"）《中 远海运发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是董事会下设的专 门机构，主要负责研究和评估公司的风险和合规管理状况，提 出完善公司风险和合规管理的建议，推进法治建设工作，向 董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 风险与合规管理委员会成员由三至五名董事组成， 其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 风险与合规管理委员会委员由董事长、二分之一 以上(含本数)独立非执行董事或者三分之一以上（含本数） 全体董事提名，并由董事会选举产生。 中远海运发展股份有限公司 第五条 风险与合规管理委员会设主席(召集人)一名，由 董事会任命，负责主持风险与合规管理委员会工作。 第六 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高管人员的薪酬 管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪酬委 员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》） 中远海运发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总则 第八条 薪酬委员会的主要职责权限： 、《上市公 司独立董事管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事和高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书及董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名委员组成，所有委员均自公 司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任命。 ...