Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors [1][2] - The current members of the supervisory board will continue to perform their duties until the shareholders' meeting approves the cancellation [1] - The company has revised its articles of association to reflect the removal of the supervisory board and to include new sections on controlling shareholders and actual controllers [2][12] Group 2 - The main revisions to the articles of association include the deletion of the supervisory board section, the addition of a section on controlling shareholders, and the renaming of "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [2][12] - The revised articles specify that the legal representative of the company will be the chairman, and the responsibilities of the supervisory board will now be handled by the audit committee [3][4] - The company has updated its governance systems, with 14 governance documents approved by the board, of which the first six require shareholder approval [38]

龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议 福龙马集团股份有限公司 会 议 资 料 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》 ..... 7 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 一、2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 9 日 14 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福 （四）审议与表决 （五）汇总投票结果 室 会议召集人：公司董事会 （一）签到 与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本 人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、授权委托 书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。 （二）宣布会议开始 （三）宣读会议议案 员薪酬管理制度〉的议案》； 议案》； 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 （六）宣布表决结果、签署会议文件 福龙马集团股份有限公司董事会 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 二、2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护股东的合法 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-041 浩云科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00； 网络投票时间：2025 年 9 月 8 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东 均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人 代为出席并参加表决（授权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 九次会议通知于2025年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于 利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、会议审议情况 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-039 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审 议通过。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决 权股份总数的三分之二以上通过。 议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网 （ww ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025-017 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司 六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长 王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 三、《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新 修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-033 浩云科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 均列席了本次会议。 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审议公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公 司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》严格按照中国证监会和深 圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况 及经营情况。同意公司编制的《2025 年半年度报告》 《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对公司 2025 年半年度 报告及其摘要发表了审核意见。 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》以及监事会的审核 意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-051 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2025 年半年度经营成 果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2025 年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ...

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－029 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司"）第十一届董事会 2025 年第五次会议以电子邮件或书面方式通 知，并于 2025 年 8 月 22 日上午 10 点在北京市顺义区航空产业园中 国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应 到董事 7 人，实到 6 人，独立董事陈恳因公务委托独立董事徐樑华代 为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列 席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王健主持。与会董事认真审议了相关议案，经书面 投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于修 ...

Group 1 - The company raised a total of RMB 831,265,000 by issuing 15,500,000 shares at a price of RMB 53.63 per share, with a net amount of RMB 749,956,497.94 after deducting fees [1][4][41] - The company established five special accounts for the management of raised funds, ensuring compliance with relevant regulations [2][3] - The company has implemented a cash management plan for temporarily idle raised funds, allowing up to RMB 250 million for investment in low-risk financial products [4][5] Group 2 - The company has not encountered any abnormal situations regarding the investment projects funded by the raised capital [6] - The "Xiaxia Precision R&D Center Project" is expected to contribute indirectly to the company's economic growth through innovation, despite not generating direct economic benefits [6] - The company has not changed the use of raised funds for investment projects [6] Group 3 - The company has disclosed all relevant information regarding the use of raised funds in a timely and accurate manner, adhering to legal and regulatory requirements [7][56] - The company has revised and established governance-related systems to enhance operational standards and governance structure [9][45]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述修订内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》 条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、标点符号的调整、目录调整以及根据《公司法》 《上市公司章程指引》的规定将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，删除"监事会""监事"或者"监事 会"调整为"审计委员会"的相关条款及描述等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，部分 修订未予以逐条列示。 该事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理工商变更登记、章 程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 ■ 对《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订中，如只涉及"股东大会"改"股东会"，删除"监事 会""监事"，"监事会"修订为"审计委员会"，"二分之一以上"改"过半数"等非实质性修订内容的调整，不 再逐一列示；未修订的条框序号根据修订情况顺延或递减。除上述条款修订外，其他条款不变。该事项 尚需提交股东大会审议。 三、制定及修订公司部分治理制度情况 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 ...