登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、会议召开时间：2025年12月18日（星期四）14:00。 2、网络投票时间：2025年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东292人，代表股份207,444,822股，占公司有表决权股份总数的49.3596%。 （截至股权登记日公司总股本为423,352,124股，其中公司回购专户中的股份数量为3,079,900股，回购股 份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为股4 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-061 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股 东会，现将股东会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月07日10:00 （2）网 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-084 深圳普门科技股份有限公司 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年12月16日 （二）股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长刘先成先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳普门科技股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书路曼女士出席了本次会 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-050 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现 场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，切实提升公司组织效能与管理效率，拟对公司 组织架构进行整合优化：公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、 综合事务、技术中心和仓储部的职能，纪检室更名为纪委办公室，党委巡察办公室更名为巡察办公室； 以上调整有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-085 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件 的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，对《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等14项制度进行修订。 修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，公司不再设置监事会及监事岗位，公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司董事 会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。 在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽 责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 因变更《公司章程》需办理变更登记，同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更 登记等相关事项。 本次修订涉及的公司治理制度，具体如下表： ■ 吉林利源精制股份有限公司关 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-070 2025年12月10日 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-069 新天绿色能源股份有限公司 关于修订或废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议 通过了《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈新天绿色能 源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》及《关于修订或废止本公司部分治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情 况，公司对以下内部治理制度进行了系统性的梳理，拟分别进行修订或废止，具体如下： ■ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-061 软控股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2025年12月5日以邮件方式发出通 知，于2025年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公 司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。 经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2026年度市场预测及日常生产经营需要，拟与以 下关联方产生日常关联交易，具体情况如下： （1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"）及其子公司产生日常关联交易的金额预计不 超过人民币310,300万元，20 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025一078 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知于2025年12月3日通过电 子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表 决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议 案》； 根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述内容外，《公司章程》其他实质内容不变，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质 性条款不再逐条列示。《公司章程》修订后，导致条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》最终 修订情况以市场监督管理部门核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决 议方式审议批准，并提请股东会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。 三、修订、制定部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平，根据《章程指引》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营 情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并结合最新规则制定部分公司治理制度。具体如 下： ■ 具体内容详见公司于2025年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。 四、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议； 2、公司第九届监事会第五次会议决议。 联创 ...

Group 1 - The company held its 12th meeting of the second supervisory board on December 9, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][3] - The supervisory board approved a proposal to change the registered capital, company type, and promoter name, as well as to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [3][4] - The proposal requires submission to the shareholders' meeting for approval [5] Group 2 - The company approved a proposal to increase the use of idle raised funds for cash management by up to RMB 42 million, bringing the total limit for cash management to RMB 137 million [6][7] - This increase aims to improve the efficiency of fund usage without changing the purpose of the raised funds or affecting project construction [31][35] - The proposal also requires submission to the shareholders' meeting for approval [8] Group 3 - The company announced the first temporary shareholders' meeting for 2025, scheduled for December 25, 2025, with both on-site and online voting options [10][12] - The meeting will address various proposals, including those previously approved by the board and supervisory board [14][15] - Shareholders must register for the meeting by December 23, 2025, and can delegate representatives to attend [22][23] Group 4 - The company reported the resignation of independent director Zhang Jiao due to work changes, and a proposal to elect Dong Wanpeng as a new independent director was approved [43][45] - The election of the new independent director will be subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [46][59] Group 5 - The company plans to amend its articles of association to align with regulatory requirements and improve governance [67][70] - The registered capital will change from RMB 144,801,333 to RMB 193,068,444 following a public offering of 48,267,111 shares [68] - The supervisory board will be canceled, with its functions transferred to the audit committee of the board [69]