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申万宏源(06806) - 申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
2025-03-28 13:57
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股份代號:6806) 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司第六屆董事會第六次 會議決議公告》,僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 一、同意《申万宏源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报 告 》, 并 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 。 (详见巨潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn) 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 二、通过《申万宏源集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告》。 1 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 北京,2025年3月28日 於本公告日期,董事會成 ...
雪龙集团: 雪龙集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 12:16
证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-021 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于 召开,本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达方式向全体监事发出,会 议由监事会主席张海芬召集和主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 监事会认为: ...
一拖股份: 一拖股份第九届监事会第十六次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 10:49
Meeting Overview - The 16th meeting of the 9th Supervisory Board of Yituo Co., Ltd. was held on March 27, 2025, in Luoyang, Henan Province, with all 5 supervisors present [1] - The meeting was chaired by Mr. Yang Yu and complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Supervisory Board Resolutions - The 2024 Supervisory Board Work Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor, requiring submission to the shareholders' meeting for approval [2] - The audited financial report for 2024 was deemed to objectively and fairly reflect the company's financial status and operating results [2] - A proposal for the distribution of cash dividends for 2024 was approved, proposing a cash dividend of RMB 0.2995 per share, totaling RMB 335 million based on the total share capital of 1,123,645,275 shares [2] - Authorization for the Board of Directors to decide on the mid-term profit distribution for 2025 was approved, ensuring it aligns with the company's articles of association and regulatory guidelines [2] - The 2024 Annual Report and Summary were approved, confirming compliance with legal and regulatory requirements, and accurately reflecting the company's performance [3] - The 2024 Internal Control Evaluation Report was approved, indicating that it accurately reflects the establishment and implementation of the company's internal control systems [3]
益生股份: 监事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 09:12
证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-021 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 "公司")第六届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 03 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人,实到监事三人,会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式,通过决议如下: 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024 年年度报告 及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 《2024 年 年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2024 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 ...
北辰实业: 北辰实业第十届第五次监事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-26 14:19
北辰实业: 北辰实业第十届第五次监事会决议公告 证券代码:601588 证券简称:北 辰 实 业 公告编号:临 2025-009 债券代码:254174 债券简称:24 北辰 F1 北京北辰实业股份有限公司 第十届第五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司(以下简称"本公司")第十届监事 会第五次会议于 2025 年 3 月 26 日(星期三)上午 11:00 在北京市朝阳 区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名,实到监事 3 名,经共同推举,会议由杜艳主持。本次会议 的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下: 一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,批准本公司《2024年度监 事会报告》(详见附件)。 本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议通过。 五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,批准本公司《2024年度可 持续发展暨ESG报告》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的 公告) 本议案需 ...