证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-033 湘潭电化科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发行 人"）和财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第227号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券 （2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》 （深证上〔2025〕396号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"或"电化转债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年6月13日，T-1日 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 德和衡证律意见（2025）第00294号 BEIJING DHH LAW FIRM 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com 银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521- 9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》的修改和补充，上述文件的内容与本 补充法律意见书不一致之处，以本补充法律意见书为准，上述文件的其他内容继续有效。 德和衡证律意见（2025）第00294号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 根据本所与发行人签订的专项法律服务协议，本所接受委托为发行人本次向 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市之 法律意见书 国瓴 2025002-8 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所接受宁波恒帅股份有限公司的委托，作为公司向不特 定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已就发行人本次发行出具了 国瓴 2023005-1 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 国瓴 2023005-2 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报 告》"）、国瓴 2023005-5 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称 "《补充法律意见书（一）》"）、国瓴 2023005-8 号《上海国瓴律师事务所 关于宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见 书（二）》（以下简称"《补充法律意见书（二）》"）、国瓴 2023005-11 号 《上海国瓴律师事务所关于宁波恒 ...

于 公 司 向不特 定对 象 发行可转换 公 司债 券方案 的 论证 分析报 告 的议 案》《关于 公 司 向不特 定 对 象发 行可转 换 公 司债 券募集 资金运 用 的可行性分析报 告 的议案》《关于制 定可转 换 公 司债 券持 有 人会议 规 则 的 议案》 《关于 前次募集 资金使 用情 况专项报 告 的议案 》 《关 于 向 不特 定对 象发 行 可转 换 公 司债 券摊 薄 即期 回报及采取填 补措施 和相 关 主体 承诺 的议 案 》 《关 于 公 司未来 三 年 (⒛ 24年 -2026年 )股 东 回报规划 的议案》 《关于提请股 东大会授 权 董 事 会及 其授 权 人 士全 权 办理 本 次 向不特 定 对象发行可转换 公 司债券相 关事 宜 的议 案 》 《关 于 公司本 次 募集 资金投 向属于科 技 创 新领域 的说 明的议案》 以及 《关于 召开 ⒛⒉ 年 第 二 次 临 时股 东大 会 的议 案 》 等与 本次 发行有关议案 。 ⒛ 24年 6月 13日 ,发 行 人 召开 2匝 4年 第 二 次临时股 东大会 ,审 议通 过 前述 与本 次 发 行有 关 议案 。 根据 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日以专人送达方式发出《深圳市路维 光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十七次会议的通知》，会议于2025年6月6日以现场结合通讯 方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2025年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2025年5月6日出具的 《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2025〕979号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司2024年第二 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-030 苏州迈为科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 在苏州市吴江区大兢路 8 号办公楼 1 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席施政 辉主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 案》 根据《公司法》 《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司监事会经过对公司实际情况逐项自查核对， 认为公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不 特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的 条件。 本议案须提请股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票；反对 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告 书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年8月25日 出具《关于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2023〕1973号）同意，公司向不特定对象发行可转换 公司债券，发行数量为3,160,000张，面值总额为人民币316,000,000.00元，发行 价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币316,000,000.00元，扣除从募集资金 中直接支付的承销费用（不含税）共计人民币2,683,018.87元后，实际到位募集 资金为人民币313,316,981.13元。除上述已从募集资金中直接扣除的承销费用（不 含税）人民币2,683,018.87元外，扣除保荐费用、律师费用、审计、评级及验资 费用、用于发行的信息披露费用、发行上市相关手续费用及材料制作费用合计（不 含税）人民币2,456,198.12元后，实际募集资金净额为人民币310,860,783.01元。 上述募集资金于2023年10月24日到账，中审众环会计师事务所（特 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-051 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号）。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 鉴于公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日 公开披露，按照相关法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件 的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定 ...

中信证券股份有限公司关于 晶澳太阳能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 一、发行人基本情况 注册资本 3,309,670,663.00 注册地址 河北省宁晋县新兴路 123 号 办公地址 北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 法定代表人 靳保芳 生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件； 研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关 产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光 伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出 经营范围 口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁； 场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营） **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231164 号）同意注册， 定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，发行价格按面值发行，每张面值为人 ...

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2022]AN221-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 釋 义 GRANDWAY 2 本补充法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 中贝武汉新能源技术有限公司,系发行人全资子公司 中贝新能源 指 新余中道投资管理有限公司,系发行人的主要参股子公 中道投资 指 司(直接持股比例为 8%) 贵州浙储能源有限公司[曾用名;浙储能源集团有限公 浙储能源 指 司、贵州浙储能源集团有限公司],系发行人参股子公 司 报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度 根据发行人股东大会授权、由发行人第三届董事会第十 七次会议通过并在指定信息披露网站公告的《中贝通信 《发行预案(修订 指 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 稿)》 ...