宁波博威合金材料股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规和规范性文件及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担 ...

浙江华友钴业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。具体种类包括但不限于借款、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承 兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视 同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及 公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 景； （三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情 形； （四）拥有可抵 ...

Core Points - The document outlines the external guarantee system of Jiangsu Jinling Sports Equipment Co., Ltd, aiming to regulate external guarantee behaviors and control risks [1][2] - The system applies to the company and its controlling subsidiaries, defining external guarantees as providing guarantees or collateral for others [1][2] - The principles of external guarantees include legality, prudence, mutual benefit, and safety, with strict controls on debt risks [2][3] Summary by Sections General Principles - The external guarantee system is established to protect shareholders and investors' rights based on relevant laws and regulations [1] - The system applies to the company and its controlling subsidiaries, with specific definitions of external guarantees [1][2] Basic Principles of External Guarantees - Guarantees must adhere to principles of legality, prudence, mutual benefit, and safety [2] - The board of directors or shareholders must review and approve any external guarantees [2][3] Approval Authority and Procedures - The finance department and board office are responsible for daily management of external guarantees [3] - A thorough analysis of the applicant's financial status and risks must be conducted before approval [3][4] Management of External Guarantees - The company must implement risk control measures and conduct due diligence on the guaranteed party [4][5] - Contracts for guarantees must be in writing, and the company must manage these contracts diligently [6][7] Information Disclosure - The company is required to disclose all external guarantee matters to the auditing firm and announce board or shareholder resolutions regarding guarantees [8][9] - Specific conditions trigger the need for timely disclosure, such as failure to repay debts or significant changes in the guaranteed party's financial status [9][10]

Core Points - The company establishes a comprehensive external guarantee system to strengthen internal control, standardize guarantee behavior, reduce operational risks, and protect the rights and interests of the company, shareholders, and other stakeholders [1][2][3] Group 1: General Principles - The external guarantee refers to the company providing guarantees, mortgages, or pledges on behalf of others, including but not limited to loan guarantees, bank letters of credit, and commercial acceptance bills [1] - The company and its subsidiaries must manage external guarantees uniformly, requiring approval from the board of directors or shareholders' meeting before providing any guarantees [1][2] Group 2: Guarantee Conditions and Procedures - The company must adhere to principles of equality, voluntariness, fairness, integrity, mutual benefit, and safety when implementing guarantees, and must refuse any coercive guarantee requests [2] - Before deciding on a guarantee, the company must assess the credit status of the guaranteed party and analyze the benefits and risks associated with the guarantee [2][3] Group 3: Approval Process - Guarantees exceeding 10% of the company's latest audited net assets or total guarantees exceeding 50% of the latest audited net assets require approval from the shareholders' meeting [6][7] - The board of directors must conduct thorough investigations into the credit and operational status of the guaranteed party before approving any guarantees [5][6] Group 4: Contractual Obligations - A written guarantee contract must be established after approval, detailing the creditor, debtor, type and amount of the main debt, and the obligations of all parties involved [8][9] - The finance department is responsible for monitoring the guarantee contracts and ensuring compliance with internal management regulations [10][11] Group 5: Risk Management - The company must monitor the operational and financial changes of the guaranteed party and take proactive measures to mitigate risks [22][23] - In case of any signs of default from the guaranteed party, the finance department must analyze the situation and report to the board of directors for necessary actions [27][28] Group 6: Information Disclosure - The company must disclose approved external guarantees on the Shenzhen Stock Exchange and other media, including total guarantee amounts and their proportions relative to the latest audited net assets [34][35] - Any significant changes in the status of the guaranteed party, such as bankruptcy or failure to meet repayment obligations, must be reported promptly [38][39]

Group 1 - The company held its fifth extraordinary general meeting of shareholders on August 25, 2025, to discuss various agenda items [1][4] - The meeting emphasized the importance of maintaining order and confidentiality among participants [2][3] - Voting methods included both on-site and online options, with specific rules for casting votes [3][5] Group 2 - The first agenda item involved a proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, increasing the registered capital from RMB 1,478,469,890 to RMB 1,484,669,890 due to the issuance of 6,200,000 restricted stocks at a price of RMB 4.03 per share [6][7] - The second agenda item focused on revising certain company regulations to standardize external guarantee behaviors and protect investor rights [9][11] - The third agenda item was the election of independent directors for the tenth board, with candidates nominated and their qualifications reviewed [11][12] - The fourth agenda item involved the election of non-independent directors, with candidates also nominated and reviewed [14][17] Group 3 - The company proposed to revise its external guarantee system to ensure compliance with relevant laws and protect company assets [21][22] - The revised system includes strict approval processes for external guarantees, requiring board and shareholder approval for significant amounts [25][26] - The company established clear responsibilities and penalties for violations of the guarantee policies to safeguard shareholder interests [33][34]

第二章 对外担保的审批权限和程序 第三章 对外担保的日常管理 第四章 担保信息披露 深圳市长方集团股份有限公司 对外担保制度 目 录 第一章 总则 《中华人民共和国民法典》等法律法规、规章 第五章 责任追究 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》 《中华人民共和国证券法》 及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的 担保（含对控股子公司的担保），不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不 包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供任何担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司履行审批程序，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》其他相关法律、 法规、规范性文件的规定及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情 况，制定本对外担保制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因 向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提 供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范 因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合 理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律、法规和规范性文件的规定 披露有关信息。 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范张家港保税科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、 《中华人民共和国证券法》 、《上市公司治理准则》、 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司子公司，本制度所称子公司是指全资 子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第八条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东 会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 第三条 本制度所称对外担保对外担保系指公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担责任的行为。 第四条 本制度所称对外担 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东新劲刚科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （"以下简称《运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》《民法典》《股票上市规则》《运 作指引》以及《公司章程》等的相关规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人 ...

道道全粮油股份有限公司 对外担保制度 道道全粮油股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范道道全粮油股份有限公司（下称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在 ...