证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-050 华能澜沧江水电股份有限公司 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订 <公司股东会议事规则> 的议案》。 根据中国证监会《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》，同步修订 《公司股东会议事规则》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司股东会议事规则》。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于 在公司以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事 14 人，实际出席会议的董事 14 人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

Group 1 - The board of directors of Xiamen Cankun Industrial Co., Ltd. held its third meeting of 2025 on August 7, 2025, with all seven directors present, including some participating via phone [1] - The board unanimously approved the 2025 semi-annual report and its summary, with a voting result of 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The board also approved several amendments and new regulations related to corporate governance, all receiving unanimous support with the same voting result [1] Group 2 - The company revised the name of the "Audit Committee Implementation Rules" to "Audit Committee Work Regulations" and received unanimous approval [1] - The name of the "Nomination, Compensation and Assessment Committee Implementation Rules" was changed to "Nomination, Compensation and Assessment Committee Work Regulations," also with unanimous approval [1] - The "Strategic Committee Implementation Rules" was renamed to "Strategic Committee Work Regulations," again receiving unanimous support [1]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-075 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议的通知于2025年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年8月 合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼 伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 及其摘要》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2025年半年度报告及其摘 要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号2025-07 ...

上纬新材料科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-068 是否提交股东 序号 制度名称 形式 大会审议 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 为进一步提升规范运作水平，完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部分 治理制度，具体如下表： 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订及制定部分公司治理制度的议案》。 上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站 ...

Meeting Details - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on August 6, 2025, at the company's office in Chongqing [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Yu Min, complying with the Company Law and the company's articles of association [2][3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: - Change of accounting firm [3] - Appointment of additional directors [3] - Abolishment of the supervisory board and amendment of the articles of association [3][4] - Amendments to corporate governance rules, including the rules for shareholder meetings, board meetings, and independent director work systems [4] - Share repurchase plan, including the purpose, amount, funding source, method, price, quantity, and authorization for the repurchase [4][5] Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares using its own or self-raised funds, with a total amount between 80 million yuan and 120 million yuan, at a maximum price of 28.03 yuan per share [7] - The estimated number of shares to be repurchased is between 2,854,085 and 4,281,127, representing 0.51% to 0.77% of the total share capital [7] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Taihe Tai (Chongqing) Law Firm, confirming that the meeting's procedures and resolutions comply with legal requirements [5]

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 会议资料 目 录 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ........ 6 议案三 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的 议案四 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公 司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予 以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并按规定出示身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、 股票账户卡原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公 章）等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印 ...

浙江三星新材股份有限公司 会议资料 二零二五年八月十三日 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时 股东大会会议资料 目 录 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 现场会议时间：2025 年 8 月 13 日(星期三)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投票 时 间 为 股东 大 会 召 开 当 日的 交 易 时 间段 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票； 五、宣读、审议如下议案； 议案 1：《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》； 议案 2.00：《关于修订公司部分治理制度的议案》： 议案 2.01：《关于 ...

中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情 况，修订及废止了公司部分治理制度，对《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议 工作细则》 《对外担保管理制度》 《关联交易决策制度》 《募集资金管理办法》 《股 东会网络投票实施细则》 《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》 《信息披露管 理制度》进行了修订，废止了《监事会议事规则》，修订的条款内容如下： 一、《股东会议事规则》 条款号 修改和完善前 修改和完善后 名称 股东大会议事规则 股东会议事规则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司 股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下 股东会会议，根据《中华人民共 和国公司法》 （ ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-053 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议 于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方 式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有 限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-054）。 该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-059 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册地址、 修订公司章程及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2025 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制 度的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 取消监事会及废止相关制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度 相应废止，同时对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。 二、 变更公司注册地址 公司根据实际经营 ...