证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-034 上海剑桥科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司发行境外上市 股份后适用的《公司章程》及相关治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会并修订公司发行境外上 市股份后适用的 <公司章程> 及相关治理制度的议案》。本次事项旨在响应《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）及《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等境内外法 律、法规的要求，结合公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市的实际需求，完善公司治 理结构，确保合规运作。相关事项需提交公司股东大会审议。 一、取消监事会相关事宜 （一）取消监事 ...

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-019 证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股） 株洲中车时代电气股份有限公司关于提请股东会 授权董事会决定中期利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "公司"）为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报 水平，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，根据 公司的盈利情况、现金流状况和资金需求计划等，公司拟进行中期利润分配，公司董事会提请股东会授 权董事会决定2025年中期利润分配。 一、授权内容 1.中期利润分配的金额上限 二、相关决策程序 公司于2025年5月27日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审 议。 ...

一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议通知 于 2025 年 5 月 21 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 5 月 26 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-053 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于 2025 年 6 月 11 日（周三）召开 ...

Core Viewpoint - CNOOC Energy Development Co., Ltd. is revising its articles of association and various management systems to enhance corporate governance and align with new regulations [2][3][4] Company Announcements - The fifth board of directors of CNOOC Energy Development held its 19th meeting on May 19, 2025, approving multiple resolutions, including amendments to the articles of association and various management rules, all of which received unanimous approval [1][3] - The company plans to revise its articles of association to comply with the newly amended Company Law of the People's Republic of China and the guidelines issued by the China Securities Regulatory Commission [2][3] Management Systems - The external investment management system aims to standardize investment behaviors, reduce risks, and enhance investment efficiency, requiring board or shareholder approval for projects exceeding specific thresholds [2][3] - The external guarantee management system is designed to regulate guarantee behaviors, protect investor rights, and ensure financial safety, mandating disclosure for guarantees provided by subsidiaries and requiring board approval for specific guarantees [2][3][6] Governance Structure - The articles of association state that the registered capital of CNOOC Energy Development is RMB 10,165,104,199, with its headquarters located in Dongcheng District, Beijing, covering areas such as technology research and development and product manufacturing [4] - The shareholder meeting rules ensure orderly and standardized operations of the shareholder meetings, which include annual and temporary meetings, with specific powers outlined for the board of directors [4][5] Independent Directors - The independent director working system aims to improve corporate governance and protect minority shareholder interests, requiring independent directors to hold no other positions within the company and to have no conflicts of interest [5]

撤销监事会 华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 刘佳 北京报道 国有大行及股份制银行齐发公告，宣布拟撤销监事会。 4月29日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行、华夏银行等7家商业银行发布董事 会决议公告，审议通过了不再设立银行监事会的议案。 上述银行表示，相关议案尚需提交各家银行股东大会审议通过，并报国家金融监管总局。 早在2024年12月，国家金融监督管理总局发布《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》（下称： 《通知》）明确，金融机构可以按照公司章程规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法和监 管制度规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 在邮储银行研究员娄飞鹏看来，国有大型商业银行取消监事会是金融监管体系改革的重要举措。 "取消监事会更突出董事会的职责权限，明确董事会作为公司治理的核心责任主体，减少层级审批流程，董事会直 接领导审计、风险等专业委员会，降低内部协调成本，提高应对市场变化的敏捷性。"娄飞鹏对《华夏时报》记者 表示。 此番调整并非偶然。 早在去年7月新修订的《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司可以按照公司章程的规 ...

文/梧桐小新 在AI激烈角逐中，DeepSeek凭借其强大能力强势破圈，一时间成为市场热议的焦点。 2024年12月27日，中国证监会发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订征求意见稿）》，明确上市公司应 在2026年1月1日前取消监事会并在董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 基于最新《公司法》对上市公司治理结构的重大调整，特别是取消监事会的相关规定，小编通过询问DeepSeek，迅速梳理出中国A股市场中已经取消监事会的上市 公司情况。 小编对DeepSeek提出问题： 中国上市公司中已经取消监事会的是哪几个公司？ DeepSeek搜索到33个网页，并进行了用时19秒的深度思考。 最终得出结论： 截至2025年2月8日，中国上市公司中已明确取消监事会的公司有以下两家，分别是联科科技（证券代码：001207）和*ST中利（证券代码： 002309）。 1、联科科技（证券代码：001207） 时间与程序： 联科科技于2024年10月召开董事会和监事会会议，审议通过取消监事会的议案，并于同年10月28日经股东大会批准。这是A股首家取消监事会的上 ...