证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-028 中科星图测控技术股份有限公司 2024年年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部各部门及所有子公司；纳入评 价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、发展战略、人力资源、资金活动、 采购业务、资产管理、销售业务、存货管理、担保业务、财务报告、合同管理、 控股子公司管理、关联交易控制、重大投资控制；重点关注的高风险领域主要包 括资金活动、采购业务、销售业务、存货管理、财务报告、关联交易控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规的要求，对东土科技董事会出具的《北京东土科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《北京东土科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控 ...

公司代码：688568 公司简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中科星图股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 ...

广东省交通集团财务有限公司 2024年年度风险评估报告 目 录 一、风险评估报告 二、风险评估说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拓会计师事务所(特殊普通合伙) 风险评估报告 永证专字(2025)第 310015 号 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理 制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并 保持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财 务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务 报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的有效性情况,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本 公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日 常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部 控制评价报告基准目）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当, ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行核查并出具核查意见， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 | 序号 | 公司名称 | 与公司关系 | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东联科科技股份有限公司 | 本部 | - | | 2 | 山东联科新材料有限公司 | 子公司 | 99.75 | | 3 | 山东联科化工有限公司 | 子公司 | 98.51 | | 4 | 山东联 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部审计制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》以及公司有关规定制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、全资及控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为法务审计部，对公司财务信息的真实性和完整 性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督。法务审计部对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会在指导和监督内部审计机构工作时，应当履行 ...

中兴通讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中兴 通讯股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中兴通讯股份有限公司董事会的责 任。 中兴通讯股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70007912_H02号 中兴通讯股份有限公司 我们认为，中兴通讯股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （本页无正文） A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 安永华明（202 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | | 初始投资 | 期初 | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | 本期 | 本期 | 报告期 | 期末 | 期末 | 期末 | | | 证券简称 | | | 价值变动 | | 购买 | 出售 | | | 持股数量 | 持股 | | 代码 | | 金额 | 账面价值 | 收益 | 允价值变 | 金额 | 金额 | 损益 | 账面价值 | （万股） | 比例 | | | | | | | 动 | | | | | | | | 688630 | 芯碁微装注 1 | 437.6 | 9,179.4 | (7,263.2) | - | - | 6,067.0 | (1,773.3) | 1,578.7 | 25.0 | 0.19% | | 301319 | 唯特偶注 1 | 580.1 | 3,726.4 | (3,146.4) | - | - | 3,250.2 | (465.4) | - | ...

二、内部控制评价结论 中兴通讯股份有限公司 二〇二四年度内部控制评价报告 中兴通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合中兴通讯股份有限公司（简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...