内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权（以下简称"本次发行股份及支 付现金购买资产"），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性进行了认真审核，认为公司就本次交易相关事项履行了现 阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合法律、法规和规范性文件 的相关规定，提交的法律文件合法有效，并说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程 ...

股票代码：002128 股票简称：电投能源 上市地点：深圳证券交易所 内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 交易类型 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 国家电投集团内蒙古能源有限公司 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象 二〇二五年五月 内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易 所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交 易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登 记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及 第四十三条有关规定的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条的 规定进行了审慎分析，公司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （七）本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 （一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经 营能力，有利于上市公司增强独立性，不会新增显失公平的关联交易或重大不利 影响的同业竞争； （二）上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意 见审计报告； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的情形的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 本次发行涉及重大资产重 组的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 综上所述，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的相 关规定。 特此说明。 （本页无正文，为《内蒙古电投能源股 ...

【环球网财经综合报道】 5月16日，沪深北交易所同步发布修订后的《上市公司重大资产重组审核规则》，核心修 订内容为建立"重组简易审核程序"，进一步简化优质企业并购重组的审核流程，提升资本市场服务实体经济效 能。 政策导向明确：支持优质企业高效整合资源 交易所表示，此次修订旨在落实中央金融工作会议"活跃资本市场"要求，通过分类监管、扶优限劣，引导市场资 源向规范运作的优质企业集中。对高市值、高信披质量的头部公司给予"绿色通道"，既降低其并购成本，也强化 市场优胜劣汰机制。 市场分析人士指出，新规有两大亮点：一是缩短优质企业时间成本，避免因审核周期过长错过并购窗口期；二是 激励上市公司提升信披质量，连续两年获评A类将成为企业高效资本运作的"加分项"。 市场影响：头部公司迎利好 并购重组活跃度可期 中信证券投行部人士分析，新规直接利好两类企业：一是大型龙头公司，可通过快速并购巩固行业地位；二是战 略性新兴产业中亟需通过整合实现技术突破的领军企业。预计后续A股市场"A吃A"、产业链整合案例将进一步增 多，推动市场结构优化。 数据显示，2023年A股重大资产重组项目平均审核周期约45天，此次简易程序落地后，头部公司并购 ...

丨 来源：总台央视 2025-05-17 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Cangzhou Xuyang Chemical Co., Ltd. and raise supporting funds through a private placement, which constitutes a related party transaction and a major asset restructuring [2][48][49]. Group 1: Board Meeting and Approval - The board meeting was held on May 16, 2025, with all nine directors present, and the meeting procedures complied with relevant laws and regulations [1]. - The proposal for issuing shares to purchase assets and raise supporting funds was approved with a unanimous vote of 5 in favor [2][4]. Group 2: Transaction Details - The company intends to acquire 100% of Cangzhou Xuyang's equity from Xuyang Group, Xuyang Coal Chemical, Shenzhen Capital Group's New Materials Fund, and Agricultural Bank Financial Asset Investment Co., Ltd. [2][4]. - The transaction will involve issuing shares to a maximum of 35 qualified investors through a private placement [2][4]. Group 3: Share Issuance and Pricing - The shares to be issued will be domestic RMB ordinary shares (A-shares) with a par value of 1.00 yuan, listed on the Shenzhen Stock Exchange [4][27]. - The issuance price will be set at 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the board meeting announcement, which is determined to be 7.55 yuan per share [6][34]. Group 4: Lock-up Period and Profit Distribution - Shares acquired by Xuyang Group and Xuyang Coal Chemical will be locked for 36 months post-issuance, while shares acquired by the New Materials Fund and Agricultural Bank will have a lock-up of 12 months or 36 months depending on the duration of asset ownership [18][19]. - The retained undistributed profits before the completion of the transaction will be shared by all shareholders based on their shareholding ratio [41]. Group 5: Compliance and Regulatory Aspects - The transaction complies with the relevant laws and regulations, and the company has followed the necessary legal procedures for this transaction [52][58]. - The board believes the transaction will enhance the company's asset quality and financial condition, ensuring compliance with the independence requirements [55][59].

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Group 1 - The new regulation on major asset restructuring for listed companies, effective from May 16, aims to simplify review processes, innovate transaction tools, and enhance regulatory inclusiveness, including the introduction of a phased payment mechanism [1] - The market sentiment remains low with a total trading volume of 1.1 trillion, indicating a lack of enthusiasm among investors despite some activity in small-cap stocks [1] - The restructuring regulation is expected to benefit state-owned enterprises and ST stocks, which have shown some changes recently [2] Group 2 - Market adjustments are part of a structural pattern, with a tendency for three weeks of increases followed by one week of adjustment, suggesting a potential upcoming adjustment phase [2] - The market is influenced by external factors such as geopolitical events and corporate news, exemplified by Bayer's potential settlement regarding a herbicide lawsuit, which could impact supply dynamics in the industry [2] - The importance of market sentiment and trading volume is emphasized, with a need for increased retail participation to boost trading volumes from 1.1 trillion to higher levels [3] Group 3 - Caution is advised regarding market movements, particularly with small-cap stocks, as the current environment may not support aggressive buying strategies [4] - The focus should be on understanding the flow of funds and the behavior of speculative investors, as this can significantly impact stock performance [4] - The overall market logic suggests that while adjustments may occur, there is optimism for future restructuring opportunities and new investment themes [4] Group 4 - Relevant ETFs include the Food and Beverage ETF, which has seen a slight increase of 1.17% in the past five days, and the Gaming ETF, which has decreased by 3.93% [6][7] - The Semiconductor ETF has also experienced a decline of 3.95%, while the Cloud Computing ETF has dropped by 3.62%, indicating varied performance across sectors [6][7]

【导读】*ST松发筹划重大资产重组获中国证监会批复 中国基金报记者 邱德坤 （原标题：重大资产重组，通过！） 在A股市场重组新规发布之际，一笔跨界并购交易确认获批！ 5月16日晚间，*ST松发公告称，公司近日收到中国证监会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。 至此，*ST松发拟以重大资产置换及发行股份方式获得恒力重工集团有限公司（以下简称恒力重工） 100%股权，并募集配套资金事项，完成了所有监管机构的审核流程。 完成所有监管机构审核流程 公告显示，中国证监会同意*ST松发向苏州中坤投资有限公司（以下简称中坤投资）发行3.44亿股股 份、向恒能投资（大连）有限公司发行1.31亿股股份、向苏州恒能供应链管理有限公司发行1.31亿股股 份、向陈建华发行1.31亿股股份以购买相关资产的注册申请。 *ST松发彼时公告称，公司发行股份购买资产事项，尚且需要仍需获得中国证监会同意注册后方可实 施。 如今，*ST松发已获中国证监会同意，意味着*ST松发的发行股份购买资产事项，走完了所有监管机构 审核流程。 *ST松发披露最新交易方案 5月16日晚间，*ST松发披露《重大资产 ...