证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-054 三祥新材股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》相关事项如下： 一、修订原因及依据 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准 则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》于公司股东大会审议通过后废止。现公司拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订，具体修订的主要内容如下： 无"独立董事"节 新增"独立董事"节 删去原章程第二十一条、第三十四条、第三 十九条、第四十条、第六十七条、第一百零 二、 ...

深圳市联建光电股份有限公司 公司章程（2023 年 12 月） 公司章程（2025 年 8 月) 修订类型 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 -- 新增 下简称《创业板上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板公 司规范运作》（以下简称《创业板规范运 作》）及其他有关规定，参考《上市公司章程 指引》（以下简称《章程指引》），制定本章 程。 第二条 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由深圳市联创健和光电显示有限公司整体 公司由深圳市联创健和光电显示有限公司整体 修改 变更设立。 变更设立。 公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，公司统一社会信用代码为 营业执照，公司统一社会信用代码为 第八条 第八条 总经理为公司的法定 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-42 顺发恒能股份公司关于 修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 并办理备案登记的议 案》和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的背景 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司对《公司章程》及现行 32 项内部治理制度进行了相应修订， 并制定了 5 项新制度。 二、《公司章程》修订情况 序 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | ...

Core Points - The company, Guangdong Chao Hong Ji Industrial Co., Ltd., has announced the addition of a temporary proposal regarding the 2025 semi-annual profit distribution plan to be discussed at the upcoming second extraordinary general meeting of shareholders on September 1, 2025 [1][2]. Group 1: Meeting Details - The second extraordinary general meeting of shareholders will be held on September 1, 2025, at 15:00, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][3]. - The meeting will allow shareholders to vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [3][5]. Group 2: Proposal Submission - The proposal for the 2025 semi-annual profit distribution plan was submitted by the controlling shareholder, Shantou Chao Hong Ji Investment Co., Ltd., to enhance decision-making efficiency [1][2]. - The board of directors has agreed to submit this temporary proposal for shareholder review, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][4]. Group 3: Voting Procedures - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or through a proxy, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [4][5]. - Voting will be non-cumulative, and shareholders can express their opinions as "agree," "disagree," or "abstain" [5][6].

Group 1 - The board of directors of Xinhua Special Electric Co., Ltd. held its 14th meeting of the 5th session on August 21, 2025, with all 9 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved the 2025 semi-annual report, confirming that it accurately reflects the company's situation without any false statements or omissions, and the report's preparation followed legal and regulatory requirements [2][3] - The board also approved the use of raised funds, confirming compliance with regulations and ensuring that the funds' usage aligns with the investment project plans without harming minority shareholders' interests [2] Group 2 - The company proposed amendments to its articles of association, which will eliminate the supervisory board, and this requires approval from the shareholders' meeting [3][4] - The board recommended the reappointment of Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm as the company's auditor for 2025, citing their independence and professional competence [6] - The board's proposals, including the amendments to the articles of association and the auditor's reappointment, will be submitted for approval at the third extraordinary shareholders' meeting scheduled for September 9, 2025 [6][7]

新华都特种电气股份有限公司 章程修订对照表 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 修订后的《公司章程》尚需经公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议审议通 过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下： 修订前 修订后 第一条 为维护新华都特种电气股份有限公司 第一条 为维护新华都特种电气股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 本章程。 规定，制订本章 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-031 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及附件的议案》，并 提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订后的工商登记事宜。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华 人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日颁 布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁 布实施的《上市公司章程指引（2025）》 《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《宁夏宝丰能源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

Core Points - The company, Guangzheng Eye Hospital Group Co., Ltd., has announced a supplementary notice regarding the second extraordinary general meeting of shareholders for the year 2025, scheduled for September 4, 2025 [1][2] - The controlling shareholder, Guangzheng Investment Co., Ltd., will submit a temporary proposal to amend the company's articles of association at the upcoming meeting [1][2] - The meeting will allow shareholders to vote either in person or via an online voting platform provided by the Shenzhen Stock Exchange [2][5] Meeting Details - The extraordinary general meeting will take place on September 4, 2025, at 15:00, with online voting available from 9:15 to 11:30 on the same day [2][3] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific procedures outlined for both individual and corporate shareholders [3][4] - Voting will be conducted through a single method, either in-person or online, and duplicate votes will be disregarded, with the first valid vote counted [3][6] Proposals for Discussion - The agenda includes a proposal for the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan from 2023, which has already been approved by the company's supervisory board [3][8] - Another proposal involves changing the company's business type and amending the articles of association, which will also be presented for approval [8]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-030 北矿科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会 承接， 《北矿科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《北矿科技股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款进行修订，公司其他各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起解除职务。在此之前，公司现任第八届监事会仍将严格按照有关法律法 规和《公司章 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2025年9月8日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 四、见证律师 陕西博硕律师事务所律师 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 金花企业（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由公 司董事会审计委员会行使，并废除《公司监事会议事规则》，同时对《公司章程》中 相应条款进行修订，将"股东大会"整体更名为"股东会"，取消监事会，将监事会 职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订条款如下： 修订后条款 原条款 （修订内容为加粗加下划线部分） 会议资料 中国 西安 二〇二五年 ...