于 <重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资> 金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具 体内容详见公司与本公告同日披露的相关公告。本次交易预计构成重大资产重组 及关联交易。 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-052 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权 （以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次 交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年3月22日披露的相关公告。本次交 易预计构成重大资产重组及关联交易。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的 相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 （本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于本次交易前十 二个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子" 或"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，上市公司在本次交易前十二个月内不存在《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。 特此说明 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"宏联电子" 或"标的公司"）100%股份，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 就本次交易，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中企 华评估"）作为评估机构对本次交易的标的公司进行了评估，并出具了《重庆 新铝时代科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买股权所涉及的东莞市宏联 电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2025)第6485 号）（以下简称"《评估报告》"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律法规、规范性文件，以及 《重庆新铝时代科技股份有限公司 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《重庆新铝时代科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交 易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 并说明如下： 次交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之前，已经上市公司第二届董 事会第二次独立董事专门会议审议通过并出具审核意见；同日，上市公司与各 交易对方分别签署了附生效条件的《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产的框架协议书》。 次交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之前， ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭 州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 目 录 北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 致：重庆新铝时代科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆新铝时代科技股份有 限公司（以下简称"新铝时代" "公司"或"上市公司"）的委托，担任上市公司 本次发行股份购买 ...

Group 1 - The core point of the news is that Chongqing New Aluminum Era Technology Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Dongguan Honglian Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [1] - The independent financial advisor, CITIC Securities, conducted a review of the stock price fluctuations of New Aluminum Era during the 20 trading days prior to the first disclosure of the transaction and found that the cumulative price change did not exceed 20%, indicating no abnormal volatility [2] - The stock price of New Aluminum Era, along with the ChiNext Composite Index and the Automotive Parts Index, was analyzed, showing a price increase of 3.44% after excluding the impact of market and industry factors [1]

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的核查意见 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称"标的公 司"）100%股权同时向不超过19名符合条件的特定对象发行股票募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，对新铝时代本次交易是否构成重大资产重组、 重组上市情形进行了核查，具体如下： 本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准，构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前36个月内，上市公司的控股股东为何峰先生，实际控制人为何峰 及何妤。本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人情况均不会发生 变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 三、独立财务顾问核查意见 一、本次交易构成重大资产重组 根据上市公司、标的公司经审计的财务数据以及本次交易作价情况， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 二零二五年八月 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"石基信息"、"上市公司"） 拟通过发行股份的方式向上海云鑫、张育宏和张伟 3 名交易对方购买其持有的思 迅软件 13.50%股份，包括上海云鑫持有思迅软件 9.86%股份（对应思迅软件 张伟持有思迅软件 1.08%股份（对应思迅软件 1,144,375 股）（以下简称"本次交 易"）。本次交易的标的资产为合计思迅软件 14,312,500 股。本次交易前，石基信 息持有思迅软件 66.23%股份；本次交易完成后，石基信息持有思迅软件 79.73% 股份。本次交易前后，思迅软件均为石基信息的控股子公司，控制权保持不变， 本次交易不涉及募集资金。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《监管规 则适用指引—上市类第 1 号》，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司重组前业绩异常或存在拟 置出资产情形进行了认真、审慎的专项核查并出具本核查意见。如无特别说明， 本核查意见中的简称和释义与《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购 买资产报告书（草案）》 ...

第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议的会议通知于 2025 年 8 月 6 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定。会议审议通过以下议案： 案》 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事专门会议决议 北京中长石基信息技术股份有限公司 ； 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》 公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称"思 迅软件"或"标的公司"）13.50%的股份（以下简称"本次交易"）。 《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司独立董事 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-31 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" ）第八届董事 会 2025 年第五次临时会议的会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 由于淘宝（中国）软件有限公司作为持有上市公司 5%以上股份的上市公司关联方，同 时直接持有本次交易对手上海云鑫创业投资有限公司的母公司蚂蚁科技集团股份有限公司 约 32.65%的股份，基于谨慎原则，公司董事庄卓然先生对本次交易相关议案主动回避表决。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称"思迅软件"或 "标的公司"）13.50%的股份（以下简称 ...