证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-040 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出，于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯 的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二 会议室召开，以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事 孙祥云、杨娟、邵乐。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长陈荣建先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 《瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文、 《瑞泰科技股份有限公 司 2025 年 半 年 度 财 务 报 告 》 全 文 于 本 公 告 同 日 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-029 中远海运科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》，第七届董事会审计委员会第二十次会议已对该议案先行 审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体 董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事 八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、杨珉先生以通讯方 式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》。 《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-025 信雅达科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，同意 3 票， 弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 信雅达科技股份有限公司监事会 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了 公司 2023 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（证券代码：300582）发布第四届董事会第十四次会议决议公 告，会议审议通过了多项重要议案。 本次董事会会议于2025年8月15日以邮件等方式发出通知，8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，其中3人现场出席，其余6人以通讯方式参加，会议由董事长 GUICHAO HUA先生主持，监事和高级管理人员列席。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 会议审议情况如下： 1.《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》：该议案全票通过，《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整反映公 ...

股东与股东会相关条款修订 原章程中"股东大会"统一修订为"股东会"。在股东会决议方面，新增了决议不成立的情形，如未召开股 东会、董事会会议作出决议等。同时，对于股东会、董事会决议内容违反本章程的情况，修订后明确了 若会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。此外，还增加了控股股 东、实际控制人质押、转让公司股票的相关规定，要求其维持公司控制权和生产经营稳定，并遵守股份 转让的限制性规定。 董事会与独立董事职责完善 近日，深圳市瑞丰光电子股份有限公司发布公告，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公 司章程修订对照表》，不过该修订尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议。此次章程修订涉及多个重 要方面，对公司的组织架构、股份管理、股东权益等产生影响。 公司基本信息与权益保护调整 在公司权益保护主体方面，原章程第一条仅提及维护公司、股东和债权人的合法权益，修订后增加 了"职工"这一主体，体现了公司对职工权益的重视。同时，公司注册资本由 686,211,103 元调整为 699,978,960 元，反映了公司规模的变化。 股份发行与管理的变化 在股份发行原则上，原章程表述为"同种类的 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-065 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本 次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067、2025-068）。 二、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-032 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年 年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》 （公告编 号：2025-033）。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2025 年 席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-034 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及新增公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订及新增公司部分管理制度 的议案》，于2025年8月26日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》，其中《关于取消监 事会并修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》及《关于修订及新增公司 部分管理制度的议案》中部分公司管理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》的有关规定，上市公司将不再 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善公司治理结构，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《盛德鑫泰新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经 营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。 第五条 公司人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在控股股东单位不得担 任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）。 公司以发起方式设立；在常州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91320404732247754G。 第三条 公司于2020年8月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意履行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，于2020 年9月1日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：盛德鑫泰新材料股份有限公司 英文全称：Shengtak New Material Co., Ltd. 第五条 公司住所：钟楼区邹区镇邹区村周家湾 邮政编码：213144 第六条 公司注册资本为人民币11,000万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同 意增加或者减少注 ...