海立股份 2025 年第二次临时股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) The Second Special Shareholders' 股 东 大 会 General Meeting for 2025 会议资料 Meeting Files 上海海立（集团）股份有限公司 会议时间：2025 年 7 月 16 日(星期三) 15:00 开始 会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 海立股份 2025 年第二次临时股东大会议案一 关于选举公司第十届董事会董事的议案 郑小芸女士简历 郑小芸，女，1962 年出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师（CPA）非 执业会员。现任智昌科技集团股份有限公司独立董事，上海市商业会计学会秘书 长。曾任上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事，联华超市股 份有限公司董事，海通证券股份有限公司监事。 海立股份 2025 年第二次临时股东大会议案二 关于修改《公司章程》及部分制度的议案 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-039 大连达利凯普科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 7 月 1 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中：赵丰、吴继伟、郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学 礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫 投资管理有限公司推荐，董事会同意提请股东大会补选颜莹女士为第二届董事会 非独立董事，同时提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。 本议案已经提 ...

| | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | √其他 电话会议 | | | 东吴证券：郭晓东 | | 参与单位名称及 | 易方达：易俊何、黄逸群、彭珂、叶曦、倪春尧、王元春、冯波、 | | 人员姓名 | 张胜记 | | | 2 家机构共计 9 人 | | 时间 | 2025 年 7 月 10 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书、总法律顾问：徐月香 | | 员姓名 | | | | 1、介绍公司概况 | | | 2、请介绍公司的分红情况 | | | 答：公司高度重视股东投资回报，积极实施连续、稳定的股利分 | | | 配政策，制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026）》并推动 | | | 落地执行。就 2024 年度而言，公司预计每 10 股派发现金股利 1.90 | | 投资者关系活动 | 元（含税），共计派发现金 535,522,474.79 元。该笔现金分红在 | | 主要内容介绍 | 当年实现归属于 ...

河南豫光金铅股份有限公司 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年7月23日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （三）审议议案： （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； （六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； （七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月23日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2025年7月23日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （ ...

以下是对原文的改写，旨在提升质量，调整叙述结构，并增加细节描写，以更生动的笔触展现ST新潮这家公司的"魔幻"故事： A股"魔幻"新潮：谁的盛宴，谁的危机？ 在中国的A股市场，ST新潮（600777.SH）无疑是一个令人瞠目结舌的存在。这家公司，注册地远在山东烟台，董事会却在北京运筹帷幄，而其高达99.91% 的资产，则横跨重洋，深埋于美国德克萨斯州的油田之下。 | 序号 | 证券简称 | 人均薪酬 | 行业分类 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ST新潮 | 222.82 | 陆地石油开采 | | 2 | 渤海租赁 | 171.61 | 其他机械与设备经营租赁 | | 3 | 中信金属 | 126.30 | 金属及金属矿批发 | | 4 | 陕国投A | 99.99 | 信托公司 | | 5 | 希荻微 | 92.43 | 集成电路设计 | | 6 | 寒武纪-U | 89.04 | 其他智能消费设备制造 | 这是一家连续15年未曾向国内股东分红的公司，却慷慨地为远在美国的子公司员工奉上令人咋舌的高薪。美国子公司的员工，人均年薪高达175万元人民 币，顶尖的十名普通员工，年薪 ...

7月8日晚，广东明珠(600382.SH)对监管年报问询的回复，将公司及实控人张坚力推至悬崖边，脚下已是碎石滚落。 核心诱因是，子公司明珠矿业前三年业绩承诺完成率仅64.43%，2024年更是低至28.6%，已经形成了近4.5亿的业绩补偿缺口。而质留分红仅为1.47亿元，实 控人股权质押比例又超八成，几乎堵死了以股偿债的退路。 讽刺的是，将今日"业绩跳崖"归咎于铁精粉滞产、砂石量价齐跌的广东明珠，恰在四年前，为16亿高价、300%增值率收购关联方大顶矿业资产包，竭力向 监管"证明"其铁矿和砂石销量及价格指标选取具备合理性。前后说辞的剧烈反转，尽显荒诞。 同时，上交所连番追问资金占用、对外投资、资产减值等敏感问题，其深层逻辑再指广东明珠的历史治理"黑洞"：2021年，张坚力曾因隐瞒系统性资金侵占 超40亿导致公司"披星戴帽"，并遭证监会重罚。虽经艰难"摘帽"，但此次关联交易承诺的"崩塌"迹象，无异于"旧疾复发"的警报——若业绩补偿到期无法兑 付，未补偿金额将再次构成张坚力新增资金占用。 业绩承诺"变脸" 上交所关注重点是业绩承诺问题，该问题回复占据了公司回函的近半篇幅。监管的矛头直指关键问题：2022—2024 ...

据韩联社9日报道，韩国三大金融机构决定，将在本月30日之前成立"操纵股价联合打击整治工作组"。 报道称，韩国金融委员会、韩国金融监督院和韩国交易所在首尔举行记者会，发布包含上述内容的"关 于杜绝资本市场非法交易的方案"。目前，该三大机构分管操纵股价案审查相关事务，由于各机构的调 查权限各不相同，导致无法集中发力有效应对紧急事件。 因此，上述三个机构将携手成立联合打击整治工作组，针对重要操纵案件从头开始联合展开调查。 报道称，三个机构还表示，将对不公平交易、非法做空、虚假披露信息等行为贯彻适用"一次违法终身 退市"原则。韩国金融委员会常任委员表示，相关制裁手段虽已有法律依据，但此前尚无适用先例，适 用制裁的具体标准等还在制定中。 二是刺激消费，引入至少30万亿韩元（约合人民币1587亿元）的补充预算。该补充预算的核心措施之一 是"民生恢复支援金"方案，重点是振兴地方消费，计划向全国民众发放每人25万至35万韩元的现金补 贴，希望通过快速见效的财政支出恢复民意支持与市场信心。 三是投资AI。重点承诺将通过对人工智能、半导体等尖端科技产业的投资与支持，打造引领未来的经 济强国。据韩国《每日经济》报道，李在明政府称， ...

江苏省新能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-027 《股东大会议事规则》 《董事会 议事规则》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会 的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》暨取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上市公司章程指 引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律 法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同 意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关 事宜。 本 ...

董事会议事规则 万控智造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作，健 全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事的任职和资格 （六） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）处以证券市 场禁入措施，期限未满的； 董事会议事规则 （七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满的； 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 存在下列情形之一的，不能担任公司董事： ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-047 芜湖富春染织股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及 相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开第三届 董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事 会、变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制 定和废止部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，将取消监事会设置，公司《监事会议事规 则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会 审计委员会承接。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法 规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、公司注册资本变更情况 称"可 ...