董事会薪酬与考核委员会 合纵科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 合纵科技股份有限公司为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会相关决议设立的专门工 作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的薪酬 政策、员工激励计划及考核方案进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员担任，负责召集和主持委员会会议。 主任委员不能履行职务的，由其指定一名其他委员代为行使其职务；主任委 员既不履行职务，也不指定其他委员代行其职务的，任何一名委员均有权将有关 情况向公 ...

General Overview - The document outlines the operational guidelines for the management of Haibo Heavy Engineering Technology Co., Ltd, specifically focusing on the roles and responsibilities of the general manager and other senior management personnel [2][11]. Management Structure - The company has a structured management team that includes a general manager, vice general managers, a financial director, and a board secretary, all appointed by the board of directors [2][3]. - The general manager is responsible for the overall management and operational decisions of the company, reporting directly to the board [4][6]. Qualifications for Senior Management - Specific disqualifications for senior management positions are outlined, including criminal convictions, bankruptcy involvement, and other legal restrictions [2][4]. - Individuals with significant personal debt or those barred from securities markets are also ineligible for these roles [4][5]. Powers and Responsibilities of the General Manager - The general manager has the authority to manage daily operations, implement board decisions, and propose appointments for other senior management roles [4][6]. - Responsibilities include drafting internal management structures and financial management systems [5][10]. Meetings and Reporting - The general manager is required to hold regular meetings to discuss significant operational matters, with a minimum frequency of once a month [7][8]. - Regular reports to the board are mandated, covering various operational aspects such as financial performance and contract execution [9][10]. Additional Provisions - The document stipulates that any unresolved issues will be governed by relevant laws and the company's articles of association [11]. - The board of directors holds the authority to interpret and amend these guidelines as necessary [11].

酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；包装材料及制品销售；餐 饮服务；初级农产品收购；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出 口。 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-024 安徽金种子酒业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订 <公> 司章程>的议案》，因工商登记分类变化，公司经营范围需进行相应规范，公司 营业执照中的经营范围相应进行变更。同时，为进一步完善公司治理，更好地 促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体 修订情况如下： 一、公司经营范围的变更 变更前经营范围： 白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、 制造与销售；餐饮服务；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和 技术进 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-042 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和 《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。对《公司章程》的具体修 订内容对照如下： 序号 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织 和债 ...

海波重型工程科技股份有限公司 二零二五年六月 海波重型工程科技股份有限公司 第一章 总则 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事年报工作管理 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务负责人应当向独立董事 汇报公司本年度的生产经营情况、财务状况、经营成果情况和投、融资活动等重 大事项的进展情况，必要时安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟通。 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"本公司" ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司总经理工作行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定及《深圳市华宝新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则适用于本公司，对公司及公司高级管理人员具有约束力。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 本细则与《公司章程》内容有冲突的，以《公司章程》为准。《董事会秘书 工作细则》等具体规则对相应高级管理人员的工作细则作出明细规定的，以其具 体规定内容为准。 第二章 经营管理机构 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名及董事会秘 书 1 名。公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员，具体以 《公司章程》规定的为准。 第五条 总经理任职应当 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2025-046 浙江春风动力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订 <公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 （2023 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、 《上海证券交易所股票上市规 （2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取 则》 消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江春风动力股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东 大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-033 深圳市华宝新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025年6 月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设置职工代表董事、变更注 册资本及修订 <公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体事项如 下： 一、变更注册资本情况 公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第三届董事会第十一次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》， 同意公司以总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份 846,609股后的 至174,381,356股，注册资本由124,800,000元变为174,381,356元。 二、修订《公司章程》情况 基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的有关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设置职工代表董事1名，同步 对《公司章程 ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 加强内控和法律合规体系建设，有效防范和化解风险。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，向董事会负责并报告工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 主任委员在委员内选举，并报请 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-036 号 河北汇金集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面结合电子邮件方式发出。 经与会监事认真审议，形成了以下决议： 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日 发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订 <公司章程> 及制定、修订部分 《公司章程（2025 年 6 月）》 治理制度的公告》 《河北汇金集团股份有限公司股东 会议事规则》和《河北汇金集团股份有限公司董事会议事规则》。 三、备查文件 特此公告。 河北汇金 ...