中策橡胶集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 中策橡胶集团股份有限公司 会议资料 中策橡胶集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 中策橡胶集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中策橡胶集团股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （五）法律法规、上海证券交易所及公司章程规定的其他 事项。 第十六条 审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报 告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财 务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与 财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性， 监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会向董事会提出聘请或者更换外部审计机构的建 议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不受公司 主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影 响。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审 计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审 第一章 总则 第一条 为强化北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下 设的专门委员会，依照法律法规、上海证券交易所规定、 北京金橙子科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程 ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 加强内控和法律合规体系建设，有效防范和化解风险。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，向董事会负责并报告工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 主任委员在委员内选举，并报请 ...

在北京证券交易所(简称"北交所")上市仅仅第二年，新茶饮原料供应商田野创新股份有限公司(简称"田 野股份")便出现内部控制重大缺陷，其股票可能被实施退市风险警示。公司董事兼总经理单丹因涉嫌短 线交易，被中国证券监督管理委员会立案调查。 香颂资本执行董事沈萌对新京报记者表示，否定意见的审计意见，代表审计机构对于报告内容的真实性 存在质疑，即报告内容的可信度不高。这除了会影响投资者对上市公司财务表现的判断外，也可能导致 上市公司不满足上市监管的条件。 田野股份主营业务围绕热带果蔬原料制品展开，主要产品包括原料果汁、速冻果蔬、鲜果等，原料果汁 为核心品类。作为多家连锁新茶饮品牌的原料果汁主要供应商，田野股份借着行业发展东风，一度取得 业绩快速增长。然而2023年在北交所上市后，其盈利却接连大幅下降。 随着越来越多的新茶饮企业发力供应链，原料端竞争愈发激烈，内控不力、业绩承压的田野股份，可 谓"腹背受敌"。 可能被实施退市风险警示 因中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对田野股份的2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计 报告，田野股份受到的影响仍在持续。 2025年5月30日，田野股份发布内部控制整改进展暨股 ...

这场由对赌协议引发的风波，是否会成为重塑皇氏集团的转折点？ 随着山东省高级人民法院作出维持原判的裁定，皇氏集团（002329.SZ）与泰安市东岳财富股权投资基金有限公司（下称东岳财富基金）持续近两年的合 伙合同纠纷案，终于暂告一段落。 这场涉及3.1亿元投资本金及差额补足款的诉讼，如同一面多棱镜，既折射出资本市场对赌协议的风险，也照见了这家水牛奶龙头企业在多元化扩张中陷 入的战略迷途。 对赌协议 故事的起点要回溯到2019年11月11日。当日，皇氏集团旗下皇氏数智有限公司（下称皇氏数智）与东岳财富基金签订《合伙协议》，约定共同设立泰安市 东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称东岳数智）。 根据协议条款，东岳财富基金投资3.1亿元，占认缴资本的50.74%，皇氏数智则投入3亿元，占认缴资本的49.1%。 值得注意的是，双方在签订主协议的同时还签署了一份《补充协议》。该协议包含两项关键条款：一是东岳数智需确保东岳财富基金每年获得不低于投资 本金6.5%的保底收益，若实际收益不足，差额部分由皇氏数智补足；二是约定若基金在2025年度未实现4亿元净利润，东岳财富基金有权要求皇氏数智以 3.1亿元回购其全部基金 ...

第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及对公 司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或者人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账 目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范并保障威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， ...

2025年5月30日，天津证监局官网的两张罚单，让市场聚焦华金期货一场长达7小时26分钟的软件故障， 同时也掀开了其信息安全管理的脆弱面纱。 2025年5月30日，天津证监局官网挂出两张罚单，直指华金期货信息安全管理和信息安全事件处置方面 的问题。事件源于2025年3月10日发生的"文华中继软件故障"，导致客户无法通过文华财经交易端登录 交易系统。从故障发生到完全恢复，时间跨度长达7小时26分钟。 故障持续了整整7小时26分钟，直到半日过去才被修复。按照《证券期货业网络安全事件报告与调查处 理办法》规定，该事件已达到一般网络安全事件标准。 国资期货近7.5小时宕机 应急机制全面失效 更令人担忧的是，天津证监局事后调查发现，华金期货在应急处置过程中未妥善保护事件现场和相关证 据，导致始终无法确定本次网络安全事件的真实原因。市场人士分析，华金期货此次事件暴露了其信息 安全管理的脆弱性，也反映出期货行业在信息技术与合规风控方面存在的共性问题。中国证券报记者就 此事询问华金期货，截至发稿对方暂无回应。 ● 本报记者 葛瑶 马爽 在期货市场中，交易中断对投资者而言损失巨大。一旦投资者在交易时段无法登录账户，无法及时平仓 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-041 立方数科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被实施其他风险警示的相关情况 立方数科股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告内部控制被 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具了 否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （四）项规定，公司出现"（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无 法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审 计报告"的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出 现"首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报 告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，上市公司应当立 即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于 暨停复牌的公告》。 二、公司实施 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、被实施其他风险警示的相关情况 因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成 本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导致业绩预告披露数据不准确， 不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部 控制重大缺陷标准，与之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完 成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。 根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公 司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。 公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司内部控制评价报告中， 上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。上述报告未对致同会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具的审计报告产生影响。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 二、解决措施 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688646 证券简称：ST逸飞 公告编号：2025-043 武汉逸飞激光股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日收到中国证券监督管理委员会湖北监 管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北证监局关于对武汉逸飞激光股份有限公司、吴轩、王树、 曹卫斌出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书〔2025〕37 号，以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 武汉逸飞激光股份有限公司、吴轩、王树、曹卫斌： 经查，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称公司）存在以下违规事实： 2025年4月30日，公司披露2024年年度报告，其中披露2024年度归属于上市公司股东净利润(以下简称归 母净利润)为2,432.62万元，较2023年度减少75.94%，净利润降幅超50%,公司未披露2024年度业绩预告。 2025 ...